ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Ростов-на-Дону 27 марта 2017 года
Кировский районный суд города Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Кировского районного суда города Ростова-на-Дону Енина А.Л.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района города Ростова-на-Дону младшего советника юстиции Козловой Е.И.,
подсудимого: Баскакова А.В. — доставленного в суд конвоем,
защитника – адвоката Бриллиантова В.Н. представившего удостоверение и ордер №133908 от 18.11.2016 г.,
представителя потерпевшего Чернышовой Н.М.,
представителя потерпевшего адвоката Яньшина Р.Ф. представившего удостоверение и ордер №64807 от 16.08.2016 г.,
при секретаре Яценко О.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-26/2017 в отношении:
Баскакова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <,адрес>,, гражданина Российской Федерации, холостого, имеющего высшее образование, работающего в ООО «Дитис», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <,адрес>,, ранее судимого,
19.01.2009 Кировским районным судом г.Ростова-на-Дону по ч.2 ст.162, ч.2 ст.162 УК РФ к 6 годам лишения свободы, кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 22.09.2009 приговор Кировского районного суда г.Ростова-на-Дону от 19.01.2009 изменен, исключено из мотивировочной части указание на то, что при назначении наказания суд учитывает, что преступления совершены с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия. В остальной части приговор оставлен без изменения,
25.04.2011 Каменским районным судом срок отбывания наказания изменен на 5 лет 10 мес. лишения свободы. 07.02.2014 освобожден по отбытию наказания,
29.10.2015 мировым судьей судебного участка №1 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону по ст.319 УК РФ назначено наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев с удержанием заработной платы осужденного 10% в доход государства, наказание не отбыто,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый Баскаков А.В. являясь единственным учредителем ООО «Дитис» ИНН № имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о том, что он якобы является генеральным директором ООО «Дитис», группой лиц по предварительному сговору с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, действуя из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <,адрес>,, похитил денежные средства, принадлежащие ООО «МКТ» ИНН № в общей сумме 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.
Так, Баскаков А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, заранее распределили между собой роли. Согласно их совместного преступного плана, Баскаков А.В., являясь единственным учредителем ООО «Дитис», должен был выяснить в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России» суммы денежных средств, поступающих на расчетный счет ООО «Дитис» №, открытый в вышеуказанном банке, после чего перечислить их на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ» ИНН №, директором которого является лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, №, открытый в ОО «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк». В свою очередь лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, при поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, должен был их незначительную часть израсходовать на хозяйственную деятельность ООО «Торговый дом «ГРИФ», а другую часть распределить между собой и Баскаковым А.В. и тем самым похитить их.
Реализуя вышеуказанный преступный умысел, Баскаков А.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, и согласно ранее распределенных ролей, заведомо зная, что в соответствии с решением единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, он прекратил свои полномочия в качестве генерального директора ООО «Дитис» с ДД.ММ.ГГГГ и избрал на должность генерального директора ООО «Дитис» К.С.А. с ДД.ММ.ГГГГ, зная, что в Межрайонной ИФНС России № по <,адрес>, имеются сведения о смене генерального директора ООО «Дитис» на К.С.А., зная, что согласно устава ООО «Дитис», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя Баскакова А.В. об учреждении ООО «Дитис», генеральный директор общества является единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки, а также, зная, что в Ростовское отделение № ПАО «Сбербанк России», в котором открыт расчетный счет ООО «Дитис» № не представлены копии решения о прекращении им полномочий в качестве генерального директора ООО «Дитис» и об избрании на данную должность К.С.А., то есть, зная, что по имеющимся в вышеуказанном Банке данным, Баскаков А.В. является генеральным директором ООО «Дитис» и якобы имеет право распоряжаться денежными средствами на счете вышеуказанного общества, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут, прибыл в Ростовское отделение № ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <,адрес>,. Здесь, введя сотрудника банка У.К.А. в заблуждение относительно того, что он действительно является генеральным директором ООО «Дитис» и имеет право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Дитис», предоставил последней поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета ООО «Дитис» №, открытого в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ», директором которого является гражданин К., №, открытый в ОО «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, принадлежащих ООО «МКТ», содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 10000000-00 без НДС, который ООО «Дитис» в лице действительного генерального директора К.С.А. с ООО «Торговый дом «ГРИФ» не заключал. Данное распоряжение о переводе денежных средств, изготовленное при помощи принтера, Баскаков А.В. удостоверил своей подписью, в качестве лица, имеющего якобы право без доверенности действовать от имени ООО «Дитис», достоверно зная, что фактически, генеральным директором данного общества является К.С.А., который Баскаковым А.В., как учредителем ООО «Дитис», решением от ДД.ММ.ГГГГ, избран на вышеуказанную должность, а также поставил оттиск печати ООО «Дитис» ОГРН №.
Данные денежные средства ранее были перечислены на вышеуказанный расчетный счет ООО «Дитис» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между генеральным директором ООО «Дитис» К.С.А. и директором ООО «МКТ» Ч.Н.М. и являлись средствами ООО «МКТ», за счет которых ООО «Дитис» должно было совершать юридические и иные действия, направленные на приобретение товара для ООО «МКТ», а именно пшеницы 5 класса урожая 2015 года. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, на основании представленного Баскаковым А.В. платежного поручения №, посредством банковского перевода, с расчетного счета ООО «Дитис»№, открытого в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России», по адресу <,адрес>,, на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, открытый в ОО «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк» по адресу: <,адрес>, А, в тайне от директора ООО «МКТ» Ч.Н.М. были переведены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, принадлежащие ООО «МКТ».
Таким образом, Баскаков А.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отделенное производство, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ООО «МКТ» в общей сумме 10 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
Он же, Баскаков А.В., достоверно зная, что в соответствии с действующим законодательством и договором банковского счета платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, содержащим распоряжение владельца банковского счета о перечислении денежных средств со счета, имея умысел на изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, в неустановленное время, но не позднее 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при помощи принтера изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств — платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Дитис» №, открытого в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ» ИНН №, открытый в ОО «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», содержащее заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 10000000-00 без НДС, который ООО «Дитис» в лице действительного генерального директора К.С.А. с ООО «Торговый дом «ГРИФ» не заключал. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, находясь в помещении Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <,адрес>,, данное распоряжение о переводе денежных средств, Баскаков А.В. удостоверил своей подписью, в качестве лица, имеющего якобы право без доверенности действовать от имени ООО «Дитис», достоверно зная, что фактически, генеральным директором данного общества является К.С.А., который Баскаковым А.В., как учредителем ООО «Дитис», решением от ДД.ММ.ГГГГ, избран на вышеуказанную должность, а также поставил оттиск печати ООО «Дитис» ОГРН №
После этого Баскаков А.В. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 30 минут до 09 часов 40 минут, находясь в помещении Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <,адрес>,, сбыл поддельное распоряжение о переводе денежных средств — вышеуказанное поддельное платежное поручение №, путем предоставления его сотруднику банка У.К.А., в соответствии с которым с расчетного счета ООО «Дитис» ИНН №, открытого в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ООО «Торговый дом «ГРИФ» ИНН 7714899925 №, открытый в ОО «Ростовский» Южного филиала АО «Райффайзенбанк», были переведены денежные средства на общую сумму 10 000 000 рублей.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Баскаков А.В. свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, и показал, что в 2014 году он создал фирму ООО «Дитис», которая располагалась по адресу <,адрес>, где он был генеральным директором, все документы оформлялись юридически, для этого он нанимал юриста, который ездил везде и представлял его интересы, штат ООО «Дитис» состоял из генерального директора и его помощника, фирма занималась различными направлениями деятельности, были контрагенты, а так же было открыто несколько счетов в СберБанке. Его заработная плата составляла 30000 рублей, а помощника 5000 рублей, которую он сам себе начислял. Что касаемо десяти миллионов подсудимый показал, что договор был заключен законно ДД.ММ.ГГГГ, эти деньги переводились тоже законно, деньги были переведены на расчетный счет торгового дома «Гриф» с целью чтобы заработать на этом два процента, но 10 числа какой-то К. стал генеральным директором. Так же показал, что документы ООО «Дитис» он лично подписывали, при этом не издавал распоряжение или приказ о снятии с себя полномочий, ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Налог.ру» он увидел, что какой-то К. стал генеральным директором ООО «Дитис» и сразу обратился в банк, там никак не отреагировали.
Что касаемо К.АС. директора торгового дома «Гриф», с которым он познакомился в 2014 году после чего заключил с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму десять миллионов, договор составлял юрист К.АС., в начале августа деньги поступили на его расчетный счет ООО «Дитис» в Сбербанке на <,адрес>,. 11 августа в 09 часов утра он приехал в Сбербанк, на основании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ подал подготовленное им платежное поручение на 10 миллионов рублей, перевел деньги на счет торговый дом «Гриф» и заблокировал Сбербанк-онлайн это было его самостоятельное решение.
Он предусматривал условия возврата этих денег по первому требованию в течение 7 дней, в договоре займа это прописано. деньги их перевел, чтобы их не украл какой-то К., после он планировал разобраться, каким образом К. стал генеральным директором, и если бы разобрался с этим, то деньги вернулись бы хозяину МКТ, поскольку это не его деньги, и он не мог ими распорядиться. Кроме того он подавал ходатайство двум следователям, чтобы привели нотариуса и чтобы разорвать договор займа и чтобы вернуть деньги потерпевшей стороне, однако в этом ему постоянно отказывали.
Вместе с тем, суд полагает необходимым положить в основу приговора показания Баскакова А.В. данные им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого так как следственные действия были произведены в соответствии с требованиями УПК РФ с участием защитника-адвоката, оглашенные в судебном заседании. Так из показаний подозреваемого Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что В январе 2015 года его знакомый по имени Вячеслав предложил Баскакову А.В. на него открыть фирму, и сказал, что Баскаков А.В. там будет числиться генеральным директором, и ему ежемесячно будут платить зарплату в сумме 30000 рублей. Он согласился. В дальнейшем Вячеслав его познакомил с мужчиной по имени Т., с которым он ездил к нотариусу, где была оформлена фирма ООО «Дитис», и сразу же у нотариуса он сделал доверенность на трех девушек, которые должны были вести дела ООО «Дитис», ему также дали 10 000 рублей, чтобы он положил на счет ООО «Дитис», как уставной капитал. После этого, каждый месяц он получал зарплату в сумме 30000 рублей, до апреля 2015 года. Далее, в конце июля 2015 года, при встрече с Т. ему сказал, что сейчас будет большой транш денег в ООО «Дитис», и что нужно его присутствие в банке. После перевода денег, с ним рассчитаются по образовавшейся по заработной плате задолженности. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ, ему на мобильный телефон позвонил Т., и сказал, чтобы я к 15 часам 30 минут ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к банку Развития бизнеса Сбербанка, где его будет ждать их экономист, девушка по имени Е.. Он в назначенное время подъехал к данному банку, где его у входа ждала девушка. Далее он с Е. прошли в банк, они подошли к окошку, где Е. сказала работнику банка, что необходимо заблокировать программу Сбербанк онлайн, для чего это нужно было, он не понимал, и ему это не нужно было понимать, так как он делами фирмы ООО «Дитис» не занимался. Далее, как он понял, сотрудник банка заблокировал программу Сбербанк Онлайн, и Е. передала ему платежное поручение на 30 000 000 рублей, он передал его работнику банка, на что тот проверил, данное платежное поручение, и сказал, что такой суммы на счетах нет, и что на счету только 10 400 000 рублей. Затем Е. забрала вышеуказанное платежное поручение, и сказала, что через 15-20 минут вернется. Он вышел на улицу, и стал ждать Е.. Затем примерно через 20 минут Е. вернулась, с новым платежным поручением на 10 000 000 рублей. Е. показала ему, где нужно расписаться в платежном поручении, достала из своей сумочки печать, поставила её на платежном поручении и отдала данное платежное поручение сотруднику банка. Примерно через 1 час позвонил Т. и сказал, что вернет его деньги 120 000 рублей, а именно долг за зарплату за 4 месяца Затем, примерно в середине сентября 2015 года, Т. позвонил ему и спросил, как его дела, на что он сказал, что по его адресу регистрации пришло письмо с ООО «Дитис», в котором указывается что генеральным директор ООО «Дитис» К., выдвигает в его адрес иск в размере 10 000 000 рублей, а также в этом письме сказано, что больше он не является генеральным директором ООО «Дитис», но он никакие документы о досрочном сложении с себя полномочий генерального директора ООО «Дитис» не подписывал. Директор ООО «Торговый дом Гриф» К.АС. ему не знаком, данная фирма не знакома. Генеральный директор ООО «Дитис» К.С.А. лично ему не знаком, но в письме, которое он получил от ООО «Дитис», указано, что К.С.А. сейчас является генеральным директором ООО «Дитис». Г.Т.А. ему не знаком. С.Д.А. ему знаком, данный гражданин у него занимал в 2014 году деньги в сумме 1000 рублей, и до сих пор не вернул. С Савосиным его познакомил Вячеслав. С.Д.А. он видел в последний раз осенью 2014 года. С Савосиным он ранее работал на стройке. С середины августа 2015 года он пользуется абонентским номером 89613110926, а каким номером он пользовался до данного номера, не помнит, так как у него в начале августа 2015 года, украли сумку вместе с документами, и телефоном, но по данному поводу он заявление в полицию не писал (т.д.1 л.д. 138-142)
Из показаний обвиняемого Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является единственным учредителем ООО «Дитис» примерно с ДД.ММ.ГГГГ. С этого же времени он является генеральным директором ООО «Дитис». И учредителем и генеральным директором ООО «Дитис» он является по настоящее время, с себя такие полномочия не складывал, никому их не передавал. К.С.А. он не знаком, эта фамилия ему стала известна в ходе следствия по данному уголовному делу. Как он считает, возможно К. подделал его подпись, или к нему попал пустой лист с его подписью. Трудовой договор с К. он не заключал. Соответственно со ст.16 Трудового кодекса РФ, трудовые отношения между К. и ООО «Дитис» не возможны, не возникли. Соответственно к работе он приступил незаконно, что подтверждает право подписи финансовой документации в банке. Право подписи в финансовых документах было только у него. ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Торговый дом «Гриф» по адресу <,адрес>, между ООО «Дитис» и ООО «Торговый дом «Гриф» в его лице, как единственного учредителя и генерального директора ООО «Дитис» и директора ООО «Торговый дом «Гриф» К.АС. был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб. Данный договор был процентный, так как ООО «Торговый дом «Гриф» должен был выплачивать проценты 2% за пользование займом, возврат по требованию. Согласно условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ возврат займа осуществляется ООО «Торговый дом «Гриф» по требованию ООО «Дитис» в его лице как генерального директора. Т.о. ООО «Дитис» должно было получить прибыль 200 000 руб. в месяц. Решение о заключении данной сделки принял он, так как учредитель ООО «Дитис», и кроме того, как генеральный директор ООО «Дитис», которым себя считал. С К.АС. он познакомился примерно в 2014 году через общих знакомых, через кого, точно не помнит. Ему представили К.АС., как делового человека, как директора ООО «Торговый дом «Гриф». ДД.ММ.ГГГГ из выписки ЕГРЮЛ на сайте «Налог.ру» он узнал, что генеральным директором ООО «Дитис» зарегистрирован К.С.А., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 час.00 мин. он сам один приехал в банк « Центр развития бизнеса» филиал № «Сбербанка России» по адресу <,адрес>,. Он приехал туда с целью блокировки «Банк-клиент» и перевода денежных средств на другие счета. Он хотел перевести денежные средства ООО «Дитис» на свои личные счета, какие именно, не помнит, которые были открыты в «Сбербанке России», однако по техническим причинам это не получилось. ДД.ММ.ГГГГ в 09 час.00 мин. он один приехал в этот же банк, написал заявление о блокировке «Банк-клиент», предоставил платежное поручение по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Право подписи в банке было только у него. В данном платежном поручении была указана сумма 10 000 000 руб.на счет ООО «Торговый дом «Гриф» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф2 открыт в «Райффайзенбанке». После того, как в 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ из выписки по расчетному счету ООО «Дитис», которую он взял в банке, он узнал, что К. заключал многомиллионные сделки без его ведома и снимал, переводил данные денежные средства со счетов ООО «Дитис». После чего, К. написал заявление на него о хищении денежных средств со счетов ООО «Дитис». Считает, что К. имел и имеет умысел завладения денежными средствами ООО «Дитис». К. до ДД.ММ.ГГГГ проводил финансовые операции от имени ООО «Дитис» без его ведома, тем самым причинил ущерб ООО «Дитис». К. намеренно его изолировал, чтобы завладеть 10 000 000 руб. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, учредительные документы ООО «Дитис» и печать ООО «Дитис» он оставил в сейфе в офисе ООО «Торговый дом «Гриф», чей это был сейф, он не знает. В чьем присутствии он это сделал, он не помнит. Он это сделал просто потому, что захотел это сделать и чтобы не похитили эти документы. Для регистрации ООО «Дитис» в государственных органах он нанял юриста, неофициально, который ему подготовил документы для регистрации ООО «Дитис». Данных юриста он не помнит. На этого юриста он оформил у нотариуса на <,адрес>,, точный адрес не помнит, доверенность, чтобы тот собрал все справки. после того, как документы были собраны, юрист привезла ему все готовые документы: В налоговую инспекцию он сам не ездил для сдачи документов, все делала она. Во все необходимые органы документы подавала она по доверенности. На вопрос следователя: «почему ранее он говорил, что с мужчиной по имени Т. ездил к нотариусу для оформления доверенности для оформления ООО «Дитис» ?»Баскаков А.В. ответил, что он не знает, почему так сказал. Никакого Т. он не знает, он этого имени не знает, он его выдумал.На вопрос следователя: «Для чего было создано ООО «Дитис», чем оно занималось, каким видом деятельности?» Баскаков ответил, что ООО «Дитис» было создано для оптовой торговли мясом. Данную деятельность ООО «Дитис» осуществляло, так же осуществляло торговлю недвижимостью. На вопросы следователя: «Назовите контрагентов ООО «Дитис», с которыми Вы заключали договоры, от которых на расчетный счет ООО «Дитис» поступали денежные средства, на какой системе налогообложения находится ООО «Дитис», сколько расчетных счетов и в каких банка открыто у ООО «Дитис», кто составлял и сдавал налоговую отчетность ООО «Дитис» в ИФНС?» Баскаков А.В. ответил, что не помнит, также он не смог перечислить свои обязанности, как директора. На вопрос следователя: «Были ли какие-то обеспечительные меры предусмотрены в договоре займа № от ДД.ММ.ГГГГ?» Баскаков А.В. ответил, что нет. Так как он знает К.АС., как порядочного человека, доверяет ему. На вопрос следователя: «Сколько раз ДД.ММ.ГГГГ он предоставляли платежные поручения в «Сбербанк России», на какую сумму? Был ли он один или с кем-то при этом?» Баскаков А.В. ответил, что ДД.ММ.ГГГГ он предоставлял один раз платежное поручение в 9 часов 00 минут на сумму 10 000 000 руб., никаких более платежных поручений он в этот день не предоставлял туда. При этом он был один. На вопрос следователя: «У кого хранились учредительные документы ООО «Дитис» и печать с момента создания ООО «Дитис»?» Баскаков А.В. ответил, что у него и документы и печать. (т.<,адрес>, л.д.69-77, т.<,адрес>, л.д.185-189). Из показаний обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на записи на компакт диске, фрагмент которой ему предъявлен в ходе допроса следователем, он в помещении отделения Сбербанка России ДД.ММ.ГГГГ, куда он пришел переводить деньги по договору займа с ООО «Торговый дом «Гриф» с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф». Деньги он перевести не смог, так как рабочий день в банке закончился. Кто женщина на видеозаписи с ним, он не помнит. На видеозаписи, фрагмент которой ему предъявлен в ходе допроса, он ДД.ММ.ГГГГ в отделении Сбербанка РФ, куда пришел, чтобы перевести с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф» по договору займа денежные средства 10 000 000 руб. Он их в тот день перевел с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф». Более подробно он давал об этих обстоятельствах ранее показания. Кто эта женщина, не помнит. На вопрос следователя: «Зачем он приходил лично в банк для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Дитис» 10 и ДД.ММ.ГГГГ, если ООО «Дитис» подключен к системе «Банк-клиент»?» Баскаков А.В. ответил, что это было лично его решение прийти лично в банк, а не воспользоваться системой «Банк-клиент» (т.<,адрес>, л.д.86-90).
Вместе с тем, вина подсудимого Баскакова А.В. в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187 УК РФ установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:
— по эпизоду ч.4 ст.159 УК РФ
— показаниями представителя потерпевшего Ч.Н.М. которая в судебном заседании показала, что она является директором ООО «МХТ», данное предприятие находится в <,адрес>, края, данное предприятия занимается торгово-закупочной деятельностью продуктов сельхозпроизводства. Так в 2015 году в июне или августе они заключили договор с компанией ООО «Дитис» относительно того, что они найдут поставщиков пшеницы. Данное предприятие ей порекомендовала Ш.С.А., они часто общаются, сказала, что они найдут поставщика. Со стороны ООО «Дитис» был К.С.А., он представился как генеральный директор, они общались через Шляховенко. Приехала она и К. в Каневскую, где подписали договор на 100 миллионов рублей. К. представил все свои документы уставные, все печати там стояли. Договор составляли юристы, при подписании договора присутствовали Шляховенко, К., ну и она. Это была середина августа, потом несколько дней прошло после заключения договора, и они перечислили на имя ООО «Дитис» первый транш в размере 30 миллионов. Номер счета предоставил К. после чего Шляховенко на следующий день сообщил, что денежные средства были похищены. Проверили все через бухгалтерию и выяснилось, что из 30 миллионов рублей 10 миллионов ушли не по назначению и начали разбираться, и тогда она поняла что они были перечислены с ООО «Дитиса» предыдущим генеральным директором в другую организацию, которая не имеет отношения к приобретению пшеницы. Все это движение денег можно увидеть из выписки по денежным счетам. До настоящего времени деньги в размере десяти миллионов рублей не возвращены. Так же представитель потерпевшего дополнила, что она не знала о том, что директор является исполнительным органом, а учредитель – высшим органом. И на сегодняшний день каких-то претензий к учредителю ООО «Дитис» не направляли, ей было достаточно, что именно Шляховенко рекомендовала данную организацию, а то что К. действовал вразрез с волей учредителя ей не было известно, двадцать миллионов которые были возвращены, они пошли по назначению.
— показания свидетеля К.С.А. который в судебном заседании показал, что, он работает генеральным директором ООО «Дитис» с мая 2015 года, эту должность ему предложила Шляховенко когда в середине мая свое он выкладывал резюме, после чего ему позвонила Шляховенко, предложила пройти собеседование. Она является финансовым директором ООО «Концерн Покровский», вел финансовые переговоры ООО «Концерн Покровский» с ООО «Дитис», которые должны были вступить в группу компаний ООО «Концерн Покровский». Учредителем ООО «Дитис» был Баскаков, об этом рассказала Шляховенко но с ним лично не знаком. После принятия на должность он подписал документ о смене директора и сказали, что передадут его на подпись Баскакову. Юридический и фактический адрес организации был по адресу <,адрес>,, 17-й этаж, ка.12. Компания занимается куплей-продажей сельхозпродукции. Штат это Забродина, которая была бухгалтером у нее было рабочее место. В его должностные обязанности входило поиск контрагентов, а так же занимался подписанием документов, ездил на переговоры. Печати, ключи от системы банк-клиент были у Забродиной. Потом произошло хищение денежных средств в размере 10 миллионов рублей., об этом ему сообщила Забродина, сказала, что был перевод, о котором она ничего не знает, она ничего не переводила, это было ДД.ММ.ГГГГ со счета компании ООО «Дитис» на <,адрес>,, об этом Забродина сообщила по телефону и он позвонил Шляховенко, после чего пошел в Сбербанк.
Он заключал договор только с ООО «МКТ», Шляховенко позвонила ему по мобильному телефону, предложила встретиться и они поехали в <,адрес>, с Шляховенко, там и подписывали договор, он видел документы ООО «Дитис», а так же знакомился с уставом ООО «Дитис», где было прописано в правах и обязанностях генерального директора закупка и продажа сельскохозяйственной продукции, заключение договоров. Он видел какие требования предусмотрены уставом для заключения крупной сделки, нужно было связаться с учредителем но в данной ситуации согласование с Ч.Н.М. не было получено, потому что если сделка в пользу компании, то не считается нужным согласовывать ее с учредителем.
— показания свидетеля С.Д.А. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым примерно в 2010 года в одном из баров <,адрес>, он познакомился с мужчиной по имени Ян Вячеславовичем, фамилии он его не знает, с которым стал поддерживать знакомые отношения. Номера телефона Ян он не помнит, так как потерял телефон, в котором был записан его номер телефона, где тот проживает, он не знает. Примерно в августе 2014 ему позвонил Ян и попросил встретиться, на что он согласился. После этого, он сказал Ян, чтобы тот приехал к нему домой, по месту жительства, при этом сказав ему адрес. В назначенное время к нему домой приехал Ян, с которым был ранее незнакомый ему мужчина, которого Ян представил как — Г.Т.А. (номера телефона и где он проживает С.Д.А. не знает). В ходе общения Т. и Ян пояснили, что есть возможность заработать денежные средства, для чего ему необходимо было выступить в роли приобретателя или учредителя фирмы ООО «Альянс». Они пояснили, что всеми финансово-хозяйственными документами данной организации будут заниматься они, а он будет фактический номинальным руководителем данной организации. При этом, они ему обещали, что после оформления необходимых документации, передадут ему 100 000 рублей в качестве вознаграждения. Он, согласился, поскольку на тот момент не работал, и ему нужны были денежные средства. Примерно в январе 2015 года Ян и Т. приехали к нему домой, С.Д.А. взял собой паспорт, СНИЛС, ИНН и вместе с ними поехал в <,адрес>, в нотариальную контору, где она располагалась он не помнит, так как плохо ориентируется в <,адрес>,, для оформления необходимых учредительных документов на ООО «Альянс». В присутствии нотариуса, фамилию которого он не помнит, он подписал необходимые документы. Каким видом деятельности занималась ООО «Альянс», ему не известно, так как он просто оформил на себя фирму, за что хотел получить вознаграждение. Никакие финансово-хозяйственные документы от имени ООО «Альянс» он не подписывал. После, вслед за ним зашел к нотариусу, как в последующем он узнал, Баскаков Александр Витальевич. С.Д.А. спросил у Ян, данный гражданин, как и он оформляет фирму на себя, на что тот ответил, что да, то есть Баскаков А.В. также как и он просто оформил на свое имя фирму и фактически не собирался вести финансово-хозяйственную деятельность данной организации. Как в последующем ему стало известно, что Баскаков А.В. учредил фирму ООО «Дитис», при каких обстоятельствах, он уже не помнит. Чем занималась фирма ООО «Дитис» ему не известно. После этого его привезли обратно домой в <,адрес>,, при этом обещанные денежные средства в размере 100 000 рублей он не получил, поскольку Т. и Ян пообещали отдать ему их в позже. Примерно через месяц, предварительно созвонившись, к нему приехал Ян и Т., который попросили съездить в ОАО «Сбербанк», расположенный в Ростове-на-Дону по <,адрес>,, номера дома он не запомнил, где необходимо было открыть счет в банке, на что он согласился, так как хотел получить вознаграждение. Приехав по вышеуказанному адресу, возле входа в банк к ним подошел мужчина, которого Т. и Ян представили как бухгалтера ООО «Альянс» по имени К. (анкетные данные К. ему не известны, выглядел: рост 180-185 см, на вид 37-40 лет, плотного телосложения, лицо круглое, на лице большое количестве прыщей, волосы темные короткие, других примет он не запомнил, при встрече опознать сможет). Зайдя в помещение ОАО «Сбербанк России», все необходимые документы подготавливал и заполнял К., а он лишь их подписывал. После оформления всех необходимых документов, его отвезли домой. Однако, Т. и Ян снова ему не заплатили, пообещав заплатить позже. ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал Ян и припросил его съездить в банк, где был открыт расчетный счет ООО «Альянс», для получения информации о наличии денежные средств на счету и выписки по счету. После чего они направлялись в <,адрес>, в отделение Сбербанка, расположенное на <,адрес>, в <,адрес>,. Приехав по вышеуказанному адресу, к ним подошла девушка, которую Ян представил как нового бухгалтера ООО «Альянс» по имени Юлия (анкетных данных он ее не знает, номера телефона у него ее нет, описать данную женщину смогу: на вид 35-40 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, при встрече опознать смогу). Зайдя в банк, Юлия, в его присутствии проверяла наличие денежных средств на счетах ООО «Альянс» и движение по счетам. После чего Юля, получила копию выписок по счетам. Согласно выписок на счету ООО «Альянс» находились около 78 000 рублей. После этого они вышли из отделения Сбербанка, где подошли к автомобилю марки Мерседес МЛ, черного цвета, гос. номер не помнит. За рулем автомобиля сидел Баскаков А.В. и еще один мужчина по имени А., фамилия которого, на сколько он помнит, К.АС.. Юлия передала выписки по счетам ООО «Альянс» А. (К.АС.) (какое отношения тот имел к ООО «Альянс», ему не известно), который, изучив выписки, стал возмущаться, поскольку на счетах должны были быть 12 000 000 рублей. После этого А. (К.АС.) кому-то позвонил по мобильному телефону и сообщил, что на счетах ООО «Альянс» всего около 78 000 рублей. А. (К.АС.) после разговора по мобильному телефону пояснил ему, что при перечислении денежных средств произошла техническая ошибка. После этого они все на автомобиле Мерседес направились в офис А. (К.АС.), адреса офиса он не запомнил. Приехав в офис, А. (К.АС.) созванивался с какими-то людьми и пытался выяснить причину не поступления денежных средств на счета ООО «Альянс». После этого, Ян привез его домой и передал ему 200 рублей на сигареты, пояснив чтобы он был на связи. ДД.ММ.ГГГГг. ему позвонил Ян и сказал, что за ним приедет Т., с целю подписания каких-то документов. Примерно через 15 минут приехал Т., А. (К.АС.) и двое ранее ему незнакомых молодых ребят на автомобиле Мерседес. В автомобиле ему передали на подпись какие-то документы, связанные с передачей его доли в уставном капитале ООО «Альянс», но кому именно он не запомнил. Он невнимательно читал, что подписывал поскольку ему было это не интересно. Он поинтересовался, что получит за подписание данных документов, на что Т. пояснил, что завтра ему Ян подвезет 100 000 рублей, ранее обещанные. Естественно, ДД.ММ.ГГГГ Ян к нему не приехал и никакие денежные средства не заплатил. Кроме ООО «Альянс», на его имя больше не было открыто никаких организаций. При каких обстоятельствах Т., Ян и А. (К.АС.) познакомились с Баскаковым А.В., какие у них были между собой взаимоотношения, ему не известно. Для чего была открыта ООО «Дитис» на Баскаков А.В., и чем данная фирма занималась, ему не известно. К.С.А. ему не знаком.
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с Юлией, которая на сколько он понял была бухгалтером ООО «Альянс», получили выписку денежных средств по расчетному счету ООО «Альянс» в отделении Сбербанка, расположенном в <,адрес>,, где подошли к автомобилю марки Мерседес МЛ, черного цвета, гос номер не помнит. За рулем автомобиля сидел Баскаков А.В. и К.АС.. Юлия передала выписки по счетам ООО «Альянс» К.АС., который изучив выписки, стал возмущаться, поскольку на счетах должны были быть 12 000 000 рублей. После этого К.АС. кому-то позвонил по мобильному телефону и сообщил, что на счетах ООО «Альянс» всего около 78 000 рублей. К.АС. после разговора по мобильному телефону пояснил ему, что при перечислении денежных средств произошла техническая ошибка. После этого они все на автомобиле Мерседес направились, на сколько он понял, в офис ООО «Альянс», который расположен по адресу: <,адрес>,, полуподвальное помещение цокольный этаж. Приехав в офис, К.АС. созванивался с какими-то людьми и пытался выяснить причину не поступления денежных средств на счета ООО «Альянс». При этом в офисе был мужчина К., который до этого представлялся бухгалтером ООО «Альянс». В офисе находились какие-то документы, но какие именно, сказать не может. После этого, К.АС. попросил его выйти на улицу, так как за ним должен был приехать Ян. Через некоторое время за ним приехал Ян, который привез его домой. Он был оформлен на должность директора и учредителя ООО «Альянс». Сколько людей по штату было или есть в данной организации, ему не известно, так как он фактически никакого участия в деятельности фирмы не принимал. Кто в настоящее время является директором и учредителем, ему не известно. В Сбербанке России в присутствии К. на ООО «Альянс» в лице С.Д.А. был открыт расчетный счет. Передавались ли банком ему какие-либо документы или предметы, включая флеш-карты, он в настоящее время не помнит, но не исключает этого. Если и передавались, то данные документы и предметы, он бы передал мужчине по имени К., который на сколько он понял, являлся бухгалтером ООО «Альянс». т.<,адрес>, л.д.78-81, 100-102
— показания свидетеля Д.К.В. который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон согласно которым с момента основания ООО «Торговый дом «Гриф» с 2013 года он работает в должности главного бухгалтера. Учредителем и директором ООО «Торговый дом «Гриф» является К.АС.. Данная организация создавалась с целью реализации топлива. Однако данный вид деятельности фактически не осуществлялся. Фактически организация занималась разовыми сделками, какими, он не помнит. В его обязанности, как главного бухгалтера, входит ведение бухгалтерского, налогового учета, сопровождение и сдача отчетности в налоговый орган. В организации ООО «Торговый дом «Гриф» значатся еще четыре работника, однако они находятся в командировке в <,адрес>,. В фирме ООО «Торговый дом «Гриф» открыто два расчетных счета: в «Альфа-Банке» и в «Райффайзенбанке». Управление счетом, открытом в «Райффайзенбанке» осуществляется с помощью системы «Банк-клиент». К расчетному счету, открытому в «Альфа-Банке» система «Банк-клиент» не подключена и осуществляется только на бумажном носителе. Однако в виду того, что расчетный счет в «Альфа-Банке» открыт в <,адрес>,, данным расчетным счетом он фактически не пользовался. Доступ к системе «Банк-клиент» примерно до начала августа был у него, однако все перечисления денежных средств осуществлялись только по указанию директора К.АС. В частности, директор говорил ему, какую сумму денежных средств и на какую организацию необходимо было перечислить. Все договоры по той или иной сделке ему передавал К.АС. В начале августа 2015 г. между ним и директором произошел разговор по имеющейся задолженности по заработной плате. После данного разговора К.АС. забрал у него пароль к системе «Банк-клиент» и фактически с начала августа 2015 г. он в офисе организации не появлялся, так как работы не было. Примерно 10 или ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестных ему людей, которые требовали дать пояснения по ситуации и вернуть денежные средства, поступившие на счет ООО «торговый дом «Гриф». О каких денежных средствах шла речь, он не знал, в связи с чем позвонил директору организации К.АС., от которого ему стало известно, что на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф» от компании ООО «Дитис» поступили денежные средства в сумме 10 000 000 рублей с основанием платежа: «оплата согласно договора займа». Также К.АС. сообщил, что он подготовил платежное поручение на перечисление данных платежных средств и ему необходимо было выяснить, имеются ли какие-либо ограничения на данные денежные средства. Он позвонил в банк и выяснил, что на денежные средства какие-либо обременения не наложены, что они в обработке, что имеются какие-то сбои. Об этом он сообщал К.АС. В последующем ему стало известно, что на данные денежные средства наложен арест, о чем он также сообщил К.АС. В какие организации К.АС. хотел перечислить денежные средства, ему не известно, так как платежные поручения он не видел. Что за денежные средства были перечислены на расчетный счет и на основании какого договора займа, он не знает. Также в организации имелось несколько печатей, одна из которых хранилась у директора, а другая у него. Об ООО «Дитис» он узнал 10 или ДД.ММ.ГГГГ в связи с вышеуказанными событиями. Кто является учредителем и директором данной организации, ему не известно. Баскаков А.В. ему не знаком. Г.Т.А. ему знаком. С ним он познакомился через К.АС. Насколько ему известно, Г.Т.А. является учредителем ряда организаций, в частности ООО «Авангард Арбитраж», ООО «Авангард-Моторс», возможно и других. С начала 2015 г. Г.Т.А. предоставлял фис для ООО «Торговый дом «Гриф» по адресу: <,адрес>,, подвальный этаж. Помещение предоставлялось на безвозмездной основе. В данном помещении находилась организация Г.Т.А. и ООО «Торговый дом «Гриф», других организаций в данном помещении не располагалось. Так же примерно в течении 1-2 месяцев в данном офисе работали две девушки, данных которых он не помнит, помнит, что одну звали Юля, а вторую Настя. Со слов К.АС. ему известно, что с ООО «Концерн Покровский» планировались какие-то сделки, однако какие конкретно сделки, он не знает. Данных сделок фактически не было. Один или два раза он возил пакет документов в ООО «Концерн Покровский» по поручению директора К.АС., которые передавал девушке по имени Ольга. Это было примерно зимой 2015 года.
В августе 2015 года в офисе ООО «Торговый дом «Гриф» он практически не бывал, так как данная компания деятельность практически не вела, и перед ним имелась задолженность по выплате заработной платы за несколько месяцев. Правом подписи в банках обладал только директор ООО «Торговый дом «Гриф» К.АС. Ключ от системы «Банк-клиент» также находился только у него. В конце 2015 года, точно когда, не помнит, так как прошло много времени, он в папке, в которой лежали учредительные документы ООО «Торговый дом «Гриф» увидел договор займа денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Торговый дом «Гриф» в лице директора К.АС. и ООО «Дитис» в лице генерального директора Баскакова. До этого он данный договор не видел. До даты, указанной в данном договоре, то есть до ДД.ММ.ГГГГ и после этого, он не слышал от К.АС., что тот намеревается заключить данный договор. К.АС. с ним это не обсуждал. О перечислении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф», открытый в «Райффайзенбанке» от ООО «Дитис» в сумме 10 000 000 рублей он узнал, когда ему стали поступать звонки на его сотовый телефон. Он не помнит, чтобы звонившие ему представлялись, как он думает, в том числе это могли быть сотрудники безопасности банка или сотрудники правоохранительных органов. В тот момент он находился у себя дома. После этих звонков, он стал звонить К.АС., чтобы выяснить, по какой причине ему поступают звонки. К.АС. ему сказал, что от ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф» в «Райффайзенбанк» поступили денежные средства, на сколько он помнит, тот назвал ему сумму 10 000 000 рублей, сказав, что это поступили денежные средства по договору займа. Так же К.АС. попросил его выяснить работоспособность расчетного счета и проверить его на наличие каких-либо ограничений по операциям. К.АС. ему при этом пообещал, что с данных поступивших денежных средств ему будут перечислены 200-250 тысяч рублей в качестве займа. Данный займ К.АС. ему обещал в связи с тем, что знал, что у него тяжелое материальное положение и ему нужны были деньги. При этом на тот момент договор займа он с ООО «Торговый дом «Гриф» не заключал. Он позвонил в «Райффайзенбанк», где ему сообщили, что ограничений нет, а платежные поручения, которые были набраны в системе «Банк-Клиент» находятся в обработке. Что это были за платежные поручения, он не знал, он их не печатал. Ключ от системы «Банк-Клиент» был только у К.АС. В «Райффайзенбанке» ключ от системы «Банк-Клиент» не имеет привязки к конкретному компьютеру, и при наличии данного ключа операции по перечислению денежных средств по системе «Банк-Клиент» могут осуществляться с любого компьютера. Он не видел, кто набирал данные платежные поручения. На сколько он понимает, одним из таких платежных поручений на его расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 7 064 рубля в качестве заработной платы согласно штатного расписания, по которой перед ним действительно была задолженность. Никаких других денежных средств ему перечислено не было. Никаких платежных поручений на перечисление ему каких-либо других сумм денежных средств от ООО «Торговый дом «Гриф» он не видел. ООО «Дитис» никогда не являлся контрагентом ООО «Торговый дом «Гриф», с данной компанией у ООО «Торговый дом «Гриф» никогда не было никаких финансовых отношений, на сколько он знает.
По поручению К.АС. он несколько раз ездил к офису «Концерна Покровский», который расположен на <,адрес>,, в сквере между <,адрес>, и <,адрес>,, точный адрес не помнит. К.АС. давал ему какие-то документы и просил отвезти их и отдать сотруднице «Концерна Покровский» Мыскиной Ольге, К.АС. ему дал ее номер телефона, чтобы он с ней созванивался. Он звонил Мыскиной Ольге, приезжал с документами и отдавал ей их. Что это были за документы, он не знает, не смотрел. Ездил он туда примерно пять раз, точно не помнит, это было примерно зимой 2015 года, весной 2015 года, примерно в мае 2015 года, но точно не помнит. Летом 2015 года, на сколько он помнит, не ездил туда. На сколько он помнит, Мыскина Ольга также давала ему 1 или 2 раза какие-то документы, чтобы он передавал их К.АС., когда это было, он не помнит. Что это были за документы, он не знает, не смотрел их. Данные документы он отдавал К.АС., что тот делал с этими документами, он не знает, не видел. Со слов К.АС. он знает, что тот сам часто ездил в офис «Концерна Покровский», но зачем К.АС. туда ездил, он не знает, К.АС. ему ничего об этом не говорил, какие у К.АС. были взаимоотношения с «Концерном Покровский», с его представителями, он не знает, К.АС. ему ничего об этом не говорил. Он не помнит, чтобы общался с кем-либо из руководителей, представителей «Концерна Покровский». Он не помнит, приезжал ли он вместе с К.АС. когда-либо в офис «Концерн Покровский». С руководством «Концерна Покровский» он никогда не общался. Баскакова Александра Витальевича он не знает. В ходе допроса ему предъявлена копия паспорта на имя Баскакова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он не помнит, чтобы видел когда-либо данного человека. В офисе ООО «Торговый дом «Гриф» ранее бывало много людей, поэтому он не помнит, видел ли он его там или нет.т.д.1 л.д.105-108, т.д.4 л.д.151-154
— показания свидетеля У.К.А. которая в судебном заседании подтвердила свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ до середины ноября 2015 года она работал в должности ведущего специалиста обслуживания корпоративных клиентов (ВСОКК) Ростовского отделения №, расположенного по адресу: <,адрес>,. В ее обязанности входило обслуживание корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут находясь на своем рабочем по адресу: <,адрес>,, к ней обратился ранее незнакомый ей мужчина, который предоставил паспорт гражданина РФ на имя Баскакова А.В. Данный мужчина находился в сопровождении девушки, фамилия и имя данной девушки ей не известны, документы у неё она не требовала. После чего, она на основании представленного ей паспорта гражданина РФ на имя Баскакова А.В. произвела идентификацию представителя ООО «Дитис» в лице его генерального директора Баскакова А.В. Далее Баскаков А.В. предоставил в ее адрес два платежных поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, и попросил ее произвести списание указанных денежных средств в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Торговый дом «Гриф», при этом девушка, которая была рядом, спросила у нее, правильно ли заполнено платежное поручение. Два платежных поручения, предоставляются, так как один экземпляр остается в банке, а второй экземпляр с отметкой банка передается клиенту. Баскаков при ней поставил подписи в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ и печати в данном платежном поручении, при этом печать, насколько она помнит, Баскакову А.В. давала девушка, которая была с ним. Она предположила, что данная девушка являлась бухгалтером ООО «Дитис», генеральным директором которого являлся Баскаков А.В. После чего У.К.А. провела мероприятия в соответствии с внутренним регламентом «Сбербанка», а именно проверила паспорт гражданина РФ, удостоверилась, что Баскаков А.В. имеет право подписи в платежном поручении, а именно проверила карточку образцов подписей, в которых указаны его фамилия, имя, отчество, срок полномочий и оттиск печати. После чего, убедившись, что паспортные данные Баскакова А.В. соответствуют с карточкой образцов подписей, и предоставленному платежному поручению, то есть на платежном поручении подпись и оттиск печати соответствует подписи и оттиску печати в карточке образцов подписей, которая составляется при открытии расчетного счета. После этого она приняла платежное поручение в работу. Она отдала Баскакову А.В. его паспорт и второй экземпляр с отметкой банка о том, что данное платежное поручение принято в работу. После чего Баскаков с девушкой покинул отделение банка. Далее ближе к обеду, этого же дня, произошло списание денежных средств с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф».
Баскаков А.В. вместе с вышеуказанной девушкой подходили в этот же день, только примерно в 09 часов 00 минут к ведущему специалисту обслуживания корпоративных клиентов (ВСОКК) Ростовского отделения №Т.Ю., который занимается дистанционным банковским обслуживанием, и Баскаков А.В. написал какое-то заявление, но какое именно, она не знает. После чего Баскаков А.В. с вышеуказанной девушкой в порядке очереди подошли к ней, так как не было возможности отправить данное платежное поручение на исполнение в электронном виде, и она может предположить, что у сотрудника Трюханова, Баскаков А.В. написал заявление на расторжение дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем Баскаков А.В. подошел в порядке очереди к первому освободившемуся сотруднику, который принимает документы на бумажных носителях, то есть к ней. т.<,адрес>, л.д.166-169
— показания свидетеля М.С.В. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым с марта 2013 года по август включительно 2015 года она работала в должности начальника отдела обслуживания корпоративных клиентов ВСП № «Сбербанка России», расположенном по адресу: <,адрес>,. В ее обязанности входило, организация работы отдела по работе с корпоративными клиентами. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте. Примерно ближе к обеду, ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме к ней обратилась финансовый представитель ООО «Дитис» Х.Л.А., которая посредством дистанционного обслуживания «Банк-Клиент» обнаружила списание денежных средств с расчетного счета ООО «Дитис» в сумме 10 000 000 рублей, и пояснила, что директор ООО «Дитис» Баскаков А.В. в настоящее время не является единоличным представителем (директором) ООО «Дитис», так как в мае 2015 года он на основании решении от ДД.ММ.ГГГГ прекратил свои полномочия генерального директора и был избран новый генеральный директор ООО «Дитис» К.С.А.. Об этом факте организация ООО «Дитис» никаких сведений не предоставляла. Ими срочно были вызваны представители ООО «Дитис», а именно приехали представитель ООО Дитис» по доверенности Л.Л.К. и К.С.А., который в настоящее время являлся директором ООО «Дитис», и были оформлены документы по внесению изменений в юридическое дело и в карточку с образцами подписей и оттиска печати ОО «Дитис», а также было предоставлено заявление подписанное К.С.А. на отзыв платежного поручения № на сумму 10 000 000 рублей. К.С.А. по указанию Л.Л.К. ставил свои подписи в документах, которые ему давала Л.Л.К.. Далее ими была вызвана служба безопасности банка. В ходе проведения первичной проверки по данному факту, было установлено, что Баскаков А.В. с какой-то девушкой ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут пришли в отделение их банка, и Баскаков А.В. обратился с заявлением к ведущему специалисту обслуживания корпоративных клиентов (ВСОКК) Ростовского отделения №Т.Ю. о блокировке системы дистанционного обслуживания клиентов (СББОЛ) — Сбербанк Бизнес Онлайн, и смене номера телефона, и в данном заявлении был указан абонентский №. Трюханов принял данное заявление в работу, после чего Баскаков А.В. с вышеуказанной девушкой, в порядке очереди подошел к ведущего специалиста обслуживания корпоративных клиентов (ВСОКК) Ростовского отделения №, Устюговой Кристине, и предъявил на бумажном носителе платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о списании денежных средств с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф». Устюгова приняла данное платежное поручение в работу, после чего Баскаков А.В. с девушкой ушли. Со слов Устюговой, ей стало известно, что У.К.А. провела мероприятия в соответствии с внутренним регламентом «Сбербанка», а именно проверила паспорт гражданина РФ, удостоверилась, что Баскаков А.В. имеет право подписи в платежном поручении, а именно она проверила карточку образцов подписей, в которых указаны его фамилия, имя, отчество, срок полномочий и оттиск печати. После чего убедившись, что паспортные данные Баскакова А.В. соответствуют с карточкой образцов подписей, и предоставленному платежному поручению, то есть на платежном поручении подпись и оттиск печати соответствовали подписи и оттиску печати в карточке образцов подписей, которая составляется при открытии расчетного счета. После этого Устюгова приняла платежное поручение в работу, и отдала Баскакову А.В. его паспорт, и второй экземпляр с отметкой банка о том, что данное платежное поручение принято в работу. Далее ближе к обеду, этого же дня, произошло списание денежных средств с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф». Работник службы безопасности их банка Удилов Владислав, осуществил телефонный звонок, на абонентский номер №, который был указан в заявлении, предъявленном Баскаковым А.В. на блокировку СББОЛ. По данному номеру ответила девушка, которая представилась К.Н.А., которая представилась экономистом ООО «Дитис» и пояснила, что директором ООО «Дитис» является Баскаков А.В. и никакого К.С.А., она не знает. Позже состоялся разговор с Х.Л.А., которая пояснила, что никакую К.Н.А. она не знает. т.<,адрес>, л.д.172-176
— показания свидетеля Т.А.Г. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым с марта 2015 года он работает в ПАО «Сбербанк России», СОЮЛ ДО №, расположенном по адресу: <,адрес>,, в должности ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов. В его обязанности входило обслуживание корпоративных клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут в банк пришли мужчина с девушкой, которые в порядке очереди подошли к нему, с устным заявлением о блокировке учетной записи в автоматизированной системе Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ), которая принадлежала ООО «Дитис», но была оформлена на Баскакова А.В., для чего они не говорили. Он попросил данного мужчину предоставить свой паспорт, после чего данный мужчина предоставил паспорт на имя Баскакова А.В., он произвел сверку данных указанных в паспорте с карточкой образцов подписи ООО «Дитис». Баскаков А.В. согласно имеющимся у них документов являлся генеральным директором ООО «Дитис». После чего он заблокировал учетную запись. Далее Баскаков А.В. попросил провести списание денежных средств в сумме 10 000 000 рублей, указанных в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дитис» на расчетный счет ООО «Торговый дом «Гриф». Так как он занимается непосредственно обслуживанием автоматизированной системы обслуживания Сбербанк Бизнес Онлайн, то отправил Баскакова А.В. к специалистам находящимся с 1-го по 4-ое места, которые занимаются приемом платежных поручений на бумажных носителях. Он видел, что Баскаков с девушкой подошли в дальнейшем к специалисту их банка Устюговой Кристине. Баскаков А.В. с вышеуказанной девушкой, приходили в отделение их банка ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 30 минут, с целью провести списание денежных средств, но так как операционное время было закончено, то им сказали, чтобы приходили на следующий день, что они и сделали. т.д.1 л.д.179-182
— показания свидетеля З.В.В. которая в судебном заседании показала, что в 2015 году она работала в ООО «Концерн Покровский» бухгалтером, а так же вела бухгалтерский учет ООО «Дитис» на безвозмездной основе, директором этой фирмы являлся К., а учредителем Баскаков, но это она видела из документов. На работу ее принимали К. и Шляховенко, ее рабочее место находилось в <,адрес>,. Утром ДД.ММ.ГГГГ она увидела в программе, что произошло списание денежных средств в размере десяти миллионов рублей на расчетный счет неизвестной фирмы ООО Торговый дом «Гриф». При этом она никаких операций не проводила, после чего сразу сообщила об этом Шляховенко, поскольку это мог быть только нарочно принесенный платеж в банк, который был открыт в банке на <,адрес>,. Печати ООО, ключ от системы банк-клиент хранились в организации, контроль за всеми финансовыми операциями вела Шляховенко. Так же ей было известно о сделке ООО «Дитис» с ООО «МКТ» в лице Ч.Н.М., так как она видела этот договор видела.
— показания свидетеля Ш.С.А. которая в судебном заседании подтвердила свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон согласно которым в январе 2015 года, к ней обратился К.АС., который представился директором ООО «Торговый дом «Гриф», с предложением о сотрудничестве в различных областях деятельности. Он сказал, что может работать в области оптовых покупок у юридических лиц. Он сказал, что у него много фирм, с которыми можно бы было попробовать поработать. На тот момент ей нужна была фирма, не аффелированная со структурой «Концерн Покровский», которая может осуществлять деятельность по оптовой покупке продаже продукции сельхозназначения и, которая должна была находиться полностью в ее финансовом управлении. Поэтому предложение К.АС. ее заинтересовало. Она сказала К.АС., что ее условием является, чтобы данная фирма была вновь созданная, с нулевым балансом. К.АС. ей сказал, что у него есть возможность создать такую фирму. К.АС. при этом говорил ей, что хочет расширения с ними сотрудничества. Но о том, что «Концерн Покровский» должен будет что-то заплатить за фирмы, К.АС. ничего ей не говорил. На сколько она помнит, при данной первой вст�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,????????????????????r�,�,�,�,�,�,�,�,�,???????????????????J?J????????�,?�,?????????�,?�,?????????�,?�,??�,???????J?J�,???????J?J�,????J?J???????????J?J????????J?J�,???????J?J�,?????????�,?�,???�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,®�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,™�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,?�,?????????¤????????9?�,???????????¤??????????9?�,?????????¤????????9?�,?????�,????9?�,?????????¤????????9??�,? ? ?�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,Є???�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,”�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,??????%????????????9??????????????????9??????????????9?????„??????¤???„??????9?�,???????????¤??????????9?�,?????????¤????????9??�,?�,?�,?�,d�,?�,?�,?�,?�,?�,+�,?�,?�,¦�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,????????????????????????????????????????J?J???????????�,?�,??????????????�,????J?J�,???????J?J�,?????????????????????????????�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,??????????????????l�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,?????????�,?�,?????????J?J???????????�,?�,??�,?????????�,?�,???????J?J?????????J?J�,???????J?J�,???????J?J?????????????????�,???????????????????J?J�,????J?J-?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,¬�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,¬�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,—�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,q�,�,�,�,�,�,????????????????9?�,?????????¤????????9?????%?????????????9?????????„??????¤???„??????9??????????9??????????????9?????%????????¤????????9??�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,?�,???????????????????�,�,???????*????????????J?J?????????????�,?�,????J?J�,???????J?J�,?????????�,?�,?????????????�,?�,????�,???P??????J?J?J??�,?????????J?J?J??�,?????????J?J????J??�,??????????�,?�,????�,???�,??????????????????�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,?�,�,�,�,�,�,¦�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,?????Ќ�,??????????9?�,?????????¤????????9?�,?????????¤????????9???????????9??????????????9?????????????????????????????????????????????????????????????�,�,�,?????????�,?�,?????????�,?�,??????????J?J???????????J?J�,???????*???Й?Й???????*?????????*??????Й?Й????*??????Й?Й???????????????????? ?????????????????рече также присутствовал Д.К.В., которого К.АС. представил как главного бухгалтера ООО «Торговый дом «Гриф» и сказал, что через него можно будет передавать документы для подписи. Через несколько дней после их разговора ей позвонил К.АС., сказал, что создано ООО «Дитис». Она сказала, чтобы был открыт расчетный счет и назвала ему банк, в котором он должен быть открыт, а именно Ростовское отделение «Сбербанка России» по адресу <,адрес>,. К.АС. согласился. После того, как расчетный счет был открыт, кто именно точно не помнит, К.АС. или Д.К.В., привез ей и отдал учредительные документы ООО «Дитис», печать ООО «Дитис», а также ключ от системы «Банк-Клиент» от расчетного счета, открытого, как она и просила в Ростовском отделении «Сбербанка России» по вышеуказанному адресу. Согласно учредительных документов, учредителем ООО «Дитис» являлся Баскаков А.В., он же являлся и генеральным директором данного общества. Баскакова А.В. она никогда не видела и не общалась с ним. К.АС. сразу ей сказал, что все вопросы по данной фирме она должна решать через него или Д.К.В. То есть при необходимости подписания каких-либо договоров, он ей сказал, чтобы она звонила или ему или Д.К.В. и передавала через них документы для подписания их Баскаковым А.В. А если необходимо будет открыть еще расчетные счета ООО «Дитис» в банках, они привезут Баскакова А.В. для этого. К.АС. и Д.К.В. внушали доверие, говорили, что готовы к продолжительному сотрудничеству в различных областях, проявляли интерес к различным видам деятельности, которые осуществляла группа компаний «Концерн Покровский». Разговор К.АС. вел уверенно, разговаривал очень грамотно, было видно, что разбирался в том, что говорил. Поэтому не было оснований не доверять К.АС., поэтому она действительно была уверена в том, что все документы, которые передавались для подписи Баскакову А.В., действительно передаются ему и подписываются непосредственно им. Учредительные документы она передала для дальнейшей работы юрисконсульту ООО «Концерн Покровский» М.О.В., печать и ключ от системы «Банк-Клиент» она передала бухгалтеру Забродиной Виктории, которая осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «Дитис», а затем была назначена бухгалтером ООО «Дитис». ООО «Дитис» занималось оптовой куплей-продажей сельхозпродукцией. С января 2015 года по конец мая 2015 года все переговоры с контрагентами ООО «Дитис» от лица данного Общества вела непосредственно она. Договоры с контрагентами заключались от лица генерального директора ООО «Дитис» Баскакова А.В., однако подготавливались данные договоры либо юристами группы компаний «Концерн Покровский», либо юристами контрагентов, с которыми заключались данные договоры. Исполнялись обязательства по данным договорам силами и средствами группы компаний «Концерн Покровский». Никакого отношения к исполнению данных договоров ни Баскаков А.В., ни К.АС., ни Д.К.В. не имели. ООО «Торговый дом «Гриф» в группу компаний «Концерн Покровский» не входит и никогда не входило. При этом, при заключении договоров с контрагентами, данные договоры через Д.К.В. или К.АС. передавались для подписи Баскакову А.В.В связи с расширением коммерческой деятельности ООО «Дитис», заключением большего количества договоров, в связи с началом роста продаж сельхозпродукции, в мае 2015 года, она договорилась с К.АС., на одной из встреч с ним о смене генерального директора с Баскакова А.В. на подобранную ею кандидатуру К.С.А., который подавал свое резюме по поводу работы, и оно ее полностью устроило. Также она сказала, что необходимо в дальнейшем будет сменить и учредителя ООО «Дитис». К.АС. не возражал. Никаких денежных средств он за это с нее не требовал. В мае 2015 года был открыт еще один расчетный счет ООО «Дитис» в «Стелла Банке», а затем произошла смена генерального директора ООО «Дитис» с Баскакова А.В. на К.С.А. Подготовкой документов о смене генерального директора ООО «Дитис», по ее указанию, занималась юрист ООО «Концерн Покровский» М.О.В. Она же передавала данные документы для подписания Баскаковым А.В., кому М.О.В. их передавала, она не знает. После смены генерального директора ООО «Дитис» им стал К.С.А.. При этом, ООО «Дитис» занимался коммерческой деятельностью под ее непосредственным контролем. При этом К.А.С., в том числе, занимался поисками контрагентов, вел с ними переговоры от лица ООО «Дитис», заключал с ними договоры от лица ООО «Дитис». Однако, исполнение обязательств по данным договорам осуществлялись под ее контролем, а также с использованием сил и средств группы компаний «Концерн Покровский». Примерно в середине июля 2015 года, в офис ООО «Концерн Покровский» приехал Г.Т.А. и Д.К.В. При этом Г.Т.А. сказал ей, что он понес затраты, связанные с открытием фирмы, арендой помещения фирмы и заработной платой генерального директора ООО «Дитис». Его слова подтвердил Д.К.В.Г.Т.А. ей сказал, что она должна ему компенсировать около 370 000 рублей, иначе они не приведут Баскакова А.В. для подписания сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Дитис». До этого разговор о продаже доли в уставном капитале ОО «Дитис» она вела с К.АС., который в свою очередь не требовал от нее никаких денежных средств за это. 06 или ДД.ММ.ГГГГ, точно время не помнит, она в присутствии М.О.В. в офисе ООО «Концерн Покровский» передала Г.Т.А. 369 400 рублей, то есть компенсация за затраты, понесенные, как он утверждал, им за открытие ООО «Дитис», в которые входили регистрация общества, арендная плата, заработная плата генеральному директору. Он говорил, что данные денежные средства он тратил наличными, это его собственные денежные средства. О получении данных денежных средств Г.Т.А. расписку ей не писал, она с него ее не требовала, так как деньги переда
— показания свидетеля М.О.В. которая в судебном заседании показала, что она работает в должности юрисконсульта в ООО «Концерн Покровский», тогда и сейчас. В январе 2015 года ее вызвала Шляховенко, сказала, что в ее обязанности будет входить ведение всей работы фирмы ООО «Дитис», передала готовые учредительные документы, учредителем и директором данной организации был Баскаков. ООО «Дитис», вошла в концерн для занятия оптовой закупкой сельхозпродукции, имелся расчетный счет у ООО «Дитис» в Сбербанке. До конца мая 2015 директором ООО «Дитис» являлся Баскаков, а потом стал К., данные изменения происходили в связи с тем, что Баскакова никогда не видели, а документы передавались на подпись и возвращались с задержками через Д.К.В. который по документам в ООО «Дитис» не значился. В конце июля, начало августа ее вновь вызвала Шляховенко, приезжал еще Д.К.В. с Т. Ардоваздовичем, фамилию не помнит, они начали утверждать, что должны им деньги за создание фирмы, за юридический адрес. Со слов Шляховенко ей стало известно, что похитили сумму денег в размере десяти миллионов, сказали, что деньги были похищены со счета, либо через банк-клиент, либо через платежное поручение.
— показания свидетеля Л.Л.К. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, согласно которым в августе 2015 года она являлась представителем ООО «Дитис» по доверенности, и оказывала юридическую помощь данной организации. Данная организация осуществляет торговые операции по приобретению сельхозпродукции и дебиторской задолженности. В соответствии с решением единственного участника ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ полномочия бывшего директора Баскакова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ прекращены. С ДД.ММ.ГГГГ директором вышеуказанной организации является К.С.А., о чем имеется запись в налоговой инспекции. У ООО «Дитис» открыт расчетный счет № в отделении № «Сбербанк России», расположенном по адресу: <,адрес>,. ДД.ММ.ГГГГ от финансового директора ООО «Концерн Покровский» Ш.С.А. ей стало известно, то что неизвестными лицами с расчетного счета ООО «Дитис» были похищены денежные средства в размере 10 000 000 рублей. По её поручению она прибыла в отделение в № «Сбербанк России», расположенное по адресу: <,адрес>,, в котором имелся расчетный счет ООО «Дитис» и сообщила работникам банка о хищении денежных средств, принадлежащих ООО «Дитис». В указанном отделении банка она узнала, о том, что денежные средства были перечислены на расчётный счет, принадлежащий ООО «Торговый дом «Гриф», открытый в Южном филиале АО «Райффазенбанк». Аналогичное заявление о хищении денежных средств было подано ею в АО «Райффазенбанк». После чего, о хищении денежных средств было сообщено в полицию <,адрес>,, где она дала объяснение по данному поводу. т.<,адрес>, л.д.205-208
— показания свидетеля О.Г.Е. который в судебном заседании показал, что в начале августа 2015 года он работал в ООО «Агроком» в службе безопасности и к нему обратилась его знакомая Светлана Шляховенко, сообщила, что фирма ООО «Дитис» претерпела мошеннические действия со стороны организации ООО Торговый дом «Гриф», мошеннические действия были связаны с деньгами, которые перевели с одной фирмы на другую После этого он посоветовал обратиться в отдел полиции. На этом его миссия была окончена.
— показания свидетеля Г.А.И. который в судебном заседании показала, что он работает в ИП С.В.Г., где оказывает услуги по внесению изменений в ООО, представляет интересы в налоговых, в судах. В данном случае он представлял интересы по доверенности ООО «Дитис» в налоговом органе летом 2015 года он созванивался с К., заверяли документы по смене директора. Баскакова он не знал, н слышал только фамилию, так понял, что Баскаков был учредителем. Смена происходила на основании решения Баскакова. По поводу хищения денежных средств ООО «Дитис» ему ничего не известно.
Вина подсудимого Баскакова А.В. по ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:
— рапортом начальника отделения № по БЭП на ТО ОП № УМВД России по <,адрес>, майора полиции П.А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОП № УМВД России по <,адрес>, поступило обращение представителя ООО «Дитис» О.Г.Е. по факту попытки хищения денежных средств бывшим директором указанного общества Баскаковым А.В. с расчетного счета ООО «Дитис», открытого в филиале 389 ЮЗБ ОАО «Сбербанк России» в размере 10 000 000 рублей. т.<,адрес>, л.д.6
— протоколом очной ставки между свидетелями М.О.В. и Д.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель М.О.В. подтвердила ранее данные ею показания. т.д.4 л.д.156-163
— протоколом очной ставки между свидетелями Ш.С.А. и Д.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Ш.С.А. подтвердила ранее данные ею показания. т.д.4 л.д.165-172
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени Баскакова А.В. в решении единственного участника ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Баскаков А.В. прекратил полномочия генерального директора ООО «Дитис» вероятно выполнена Баскаковым А.В. т.д.2 л.д.11-16
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена гражданином Баскаковым А.В. т.д.2 л.д.28-31
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», согласно которого был изъят DVD диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ т.д.2 л.д.246-250
— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с фототаблицей, согласно которого осмотрены DVD-R Диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России» с видеозаписью с камер видеонаблюдения отделения Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <,адрес>,, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.т.д.5 л.д.203-206, 207-210
— вещественными доказательствами, а именно: — DVD-R Диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России» с видеозаписью с камер видеонаблюдения отделения Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <,адрес>,, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. т.<,адрес>, л.д.211, 212
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РО, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «Дитис» ИНН 6164014116. т.д.2 л.д.119-123
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России», согласно которого изъято платежное поручение (плательщик ООО «Дитис») № от ДД.ММ.ГГГГ. т.<,адрес>, л.д.8-12
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», согласно которого изъято карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета с приложениями, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия решения единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о вступлении в должность генерального директора Общества К.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он приступает к исполнению обязанностей генерального директора сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о сложении полномочий генерального директора Общества Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, информация из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия выписки по счету ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, выписка по счету ООО «Дитис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. т.д.2 л.д.66-70
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», согласно которого изъято карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клинт и подключение к системе банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ЗАО «Райффайзенбанк», выписка по счету клиента ООО «Торговый дом «Гриф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. т.<,адрес>, л.д.40-44.
— протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены документы предоставленные Ч.Н.М. 12.08.2015г., Документы изъятые 14.10.2015г. в ООО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», документы изъятые 05.11.2015г. в МИФНС № по РО, Документы изъятые в помещении отделения № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <,адрес>,, пер.Братский 41, Документы ООО «Торговый дом «Гриф», изъятые в МИФНС России № по <,адрес>,, документы и печать, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Альянс» по адресу <,адрес>,, Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Д.К.В.ДД.ММ.ГГГГ, Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В., Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <,адрес>,, документы предоставленные ИФНС России по <,адрес>, в отношении ООО «Дитис», детализация телефонных переговоров – входящих, исходящих соединений сотового телефона № на DVD-R диске, детализация по телефонному номеру (мобильная связь): 79897081047 на CD-R диске, предоставленный ЗАО «Донтелеком» (МТС) ДД.ММ.ГГГГ, детализации телефонных переговоров абонентского номера 9381666676 9281411110 на DVD+R диске, предоставленном ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера 9298140489 на диске СD-R, предоставленном ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, сотового телефона «NOKIA», изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В. т.д.6 л.д.1-64
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», согласно которого изъято платежные поручения (плательщик ООО «Торговый дом «ГРИФ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. т.д.3 л.д.172-176
— вещественными доказательствами, а именно: – регистрационное дело юридического лица ООО «Дитис», в котором содержится решение единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с 28.05.2015г. и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.т.<,адрес>, л.д.124-168, 136, т.<,адрес>, л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, в котором указан плательщик – ООО «Дитис», получатель ООО «Торговый дом «ГРИФ». т.<,адрес>, л.д.163, т.<,адрес>, л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета с приложениями, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия решения единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о вступлении в должность генерального директора Общества К.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он приступает к исполнению обязанностей генерального директора сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о сложении полномочий генерального директора Общества Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, информация из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия выписки по счету ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, выписка по счету ООО «Дитис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. т.д.2 л.д.71-114, т.д.6 л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клинт и подключение к системе банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ЗАО «Райффайзенбанк», выписка по счету клиента ООО «Торговый дом «Гриф» № № за период с 27.02.2015 по 13.10.2015. т.д.2 л.д.45-61, т.д.6 л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — платежные поручения (плательщик ООО «Торговый дом «ГРИФ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. т.<,адрес>, л.д.177-183, т.<,адрес>, л.д.65-73.
Вина подсудимого Баскакова А.В. по ч.1 ст.187 УК РФ установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:
— показаниями представителя потерпевшего Ч.Н.М. которая в судебном заседании дала показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
— показаниями свидетеля К.С.А. который в судебном заседании дал показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
— показаниями свидетеля С.Д.А. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества т.д.1 л.д.78-81, 100-102
— показаниями свидетеля Д.К.В. который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества. т.д.1 л.д.105-108, т.д.4 л.д.151-154
— показаниями свидетеля У.К.А. которая в судебном заседании подтвердила свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничестватт.д.1 л.д.166-169
— показаниями свидетеля М.С.В. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества т.д.1 л.д.172-176
— показаниями свидетеля Т.А.Г. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества т.д.1 л.д.179-182
— показаниями свидетеля З.В.В. которая в судебном заседании дала показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
— показаниями свидетеля Ш.С.А. который в судебном заседании подтвердил свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества. т.д.4 л.д.141-145
— показаниями свидетеля М.О.В. которая в судебном заседании дала показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
— показаниями свидетеля Л.Л.К. данными на предварительном следствии, оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в судебном заседании, которые аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества т.д.1 л.д.205-208
— показаниями свидетеля О.Г.Е. который в судебном заседании дал показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
— показаниями свидетеля Г.А.И. который в судебном заседании дал показания аналогичны показаниям приведенные выше в указанном приговоре по эпизоду мошенничества.
Вина подсудимого Баскакова А.В. по ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается так же исследованными материалами уголовного дела:
— рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного отделения № по БЭП на ТО ОП № УМВД России по <,адрес>, старшего лейтенанта полиции Б.А.Б. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Баскаков А.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Ростовском филиале № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <,адрес>,, изготовил и сбыл поддельное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей. т.д.4 л.д.99
— протоколом очной ставки между свидетелями М.О.В. и Д.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель М.О.В. подтвердила ранее данные ею показания. т.д.4 л.д.156-163
— протоколом очной ставки между свидетелями Ш.С.А. и Д.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель Ш.С.А. подтвердила ранее данные ею показания. т.д.4 л.д.165-172
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись от имени Баскакова А.В. в решении единственного участника ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Баскаков А.В. прекратил полномочия генерального директора ООО «Дитис» вероятно выполнена Баскаковым А.В.т.д.2 л.д.11-16
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подпись в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена гражданином Баскаковым А.В. т.д.2 л.д.28-31
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», согласно которого был изъят DVD диск с видеозаписью от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ т.д.2 л.д.246-250
— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с фототаблицей, согласно которого осмотрены DVD-R Диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России» с видеозаписью с камер видеонаблюдения отделения Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <,адрес>,, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.т.д.5 л.д.203-206, 207-210
— вещественными доказательствами, а именно: — DVD-R Диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России» с видеозаписью с камер видеонаблюдения отделения Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <,адрес>,, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.т.д.5 л.д.211, 212
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РО, согласно которого изъято регистрационное дело ООО «Дитис» ИНН 6164014116.т.д.2 л.д.119-123
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк России», согласно которого изъято платежное поручение (плательщик ООО «Дитис») № от ДД.ММ.ГГГГ.т.д.3 л.д.8-12
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», согласно которого изъято карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета с приложениями, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия решения единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о вступлении в должность генерального директора Общества К.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он приступает к исполнению обязанностей генерального директора сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о сложении полномочий генерального директора Общества Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, информация из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия выписки по счету ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, выписка по счету ООО «Дитис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.т.д.2 л.д.66-70
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», согласно которого изъято карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клинт и подключение к системе банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ЗАО «Райффайзенбанк», выписка по счету клиента ООО «Торговый дом «Гриф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.т.д.2 л.д.40-44
— протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены документы предоставленные Ч.Н.М. 12.08.2015г., Документы изъятые 14.10.2015г. в ООО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», Документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», документы изъятые 05.11.2015г. в МИФНС № по РО, Документы изъятые в помещении отделения № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <,адрес>,, пер.Братский 41, Документы ООО «Торговый дом «Гриф», изъятые в МИФНС России № по <,адрес>,, документы и печать, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Альянс» по адресу <,адрес>,, Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Д.К.В.ДД.ММ.ГГГГ, Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В., Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <,адрес>,, документы предоставленные ИФНС России по <,адрес>, в отношении ООО «Дитис», детализация телефонных переговоров – входящих, исходящих соединений сотового телефона № на DVD-R диске, детализация по телефонному номеру (мобильная связь): 79897081047 на CD-R диске, предоставленный ЗАО «Донтелеком» (МТС) ДД.ММ.ГГГГ, детализации телефонных переговоров абонентского номера 9381666676 9281411110 на DVD+R диске, предоставленном ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера 9298140489 на диске СD-R, предоставленном ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ, сотового телефона «NOKIA», изъятого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В. т.д.6 л.д.1-64
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», согласно которого изъято платежные поручения (плательщик ООО «Торговый дом «ГРИФ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.т.д.3 л.д.172-176
— вещественным доказательствами, а именно: – регистрационное дело юридического лица ООО «Дитис», в котором содержится решение единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с 28.05.2015г. и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.т.<,адрес>, л.д.124-168, 136, т.<,адрес>, л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: – платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей, в котором указан плательщик – ООО «Дитис», получатель ООО «Торговый дом «ГРИФ».т.<,адрес>, л.д.163, т.<,адрес>, л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Дитис» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета с приложениями, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия решения единственного участника ООО «Дитис» Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочия генерального директора Общества Баскакова А.В. с ДД.ММ.ГГГГ и избрании на должность генерального директора Общества К.С.А. сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о вступлении в должность генерального директора Общества К.С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он приступает к исполнению обязанностей генерального директора сроком на 5 лет с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о сложении полномочий генерального директора Общества Баскакова А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, информация из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о юридическом лице ООО «Дитис», копия выписки по счету ООО «Торговый дом «ГРИФ» №, выписка по счету ООО «Дитис» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.т.д.2 л.д.71-114, т.д.6 л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, справка об открытии счета, заявление на заключение соглашения об общих правилах предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клинт и подключение к системе банк-клиент в АО «Райффайзенбанк», заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ЗАО «Райффайзенбанк», выписка по счету клиента ООО «Торговый дом «Гриф» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. т.д.2 л.д.45-61, т.д.6 л.д.65-73
— вещественными доказательствами, а именно: — платежные поручения (плательщик ООО «Торговый дом «ГРИФ» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.т.д.3 л.д.177-183, т.д.6 л.д.65-73.
Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Баскакова А.В. в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, а так же иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга.
В судебном заседании Баскаков А.В. виновным себя не признал и дал показания, однако суд полагает необходимым положить в основу приговора показания данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, так как они по мнению суда соответствуют требованиям УПК РФ и даны с участием защитника-адвоката. В указанных показаниях Баскаков А.В. сообщал об обстоятельствам совершенных им преступлений, а в судебном заседании избрал тактику защиты не признавая вину, а так же не сообщая суду о подробных обстоятельствах хищения им и лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.
На стадии предварительного следствия менял свою позицию, выдвигая различные версии происшедшего, но не одна не согласуется с установленными по делу фактами.
Вместе с тем, несмотря на данную позицию подсудимого в части не признания вины, его причастность к совершению инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью доказательств, а именно подробными показаниями потерпевшей, свидетелей обвинения, протоколами следственных действий, вещественными доказательства по делу, которые были исследованы непосредственно в судебном заседании.
Представленные доказательства полностью соответствуют показаниями потерпевшей и свидетелей обвинения.
Данные доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными, непротиворечивыми и соотносятся с материалами уголовного дела. Все следственные действия проведены в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Согласно требованиям постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. N 51 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ, ПРИСВОЕНИИ И РАСТРАТЕ», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Материалами уголовного дела установлено, что Баскаков А.В., действующий по предварительному сговору с лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ввел в заблуждение работников банка, то есть иных лиц, умолчав об истинных фактах о смене директора ООО «Дитис», а также о том, что к поступившим на расчет ООО денежным средствам он не имеет никакого отношения, и похитил имущество ООО МКТ.
Исходя из смысла Пленума Верховного суда РФ и требований действующего законодательства Российской Федерации с момента зачисления денег на банковский счет лица оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества. В указанных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо на счета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного.
То есть, до того момента, пока факт списания денежных средств не был обнаружен К.С.А. и его сотрудниками, которые предприняли меры по наложению ареста на них, Баскаков и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство имели реальную возможность распорядиться похищенным денежными средствами.
Версия подсудимого и его защитника-адвоката о том, что у него не было умысла похищать денежные средства ООО МКТ, поскольку он узнав, что на расчетный счет ООО Дитис поступили денежные средства перевел их на расчетный счет ООО ГРИФ с целью их сохранности суду представляется не убедительной, так как совокупность доказательств по уголовному делу говорит об обратном.
О таком умысле говорит и тот факт, что до списания денежных средств на ООО Торговый Дом ГРИФ Баскаков заблокировал банк клиент, боясь вмешательства других лиц в его действия по хищению денег. При этом Баскаков А.В. приходил в банк и 10.08.2015 с целью произвести процедуру по списанию денежных средств, то есть в день перечисления 30 млн. рублей ООО МКТ.
Непризнание вины Баскаковым А.В. суд расценивает, как попытку уклониться от уголовной ответственности за инкриминируемые тяжкие преступления. Считаю представленные стороной обвинения доказательства, являются достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагаю возможным положить их в основу приговора.
Оговора подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей судом не установлено.
Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, доказана, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.
При таких обстоятельствах деяние подсудимого Баскакова А.В. суд квалифицирует следующим образом:
— по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.
— по ч.1 ст.187 УК РФ – как изготовление в целях сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
При определении вида и размера наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности Баскакова А.В.: на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.6 л.д.171, 173), удовлетворительно характеризуется по месту содержания (т.6 л.д.175), что признается судом в качестве смягчающих его наказание обстоятельств.
Вместе с тем, суд принимает во внимание личность Баскаков А.В. и обстоятельства совершенных преступлений, ранее судим, судимость не погашена, в его действиях усматривается рецидив преступлений ст. 63 ч.1 п. «а» УК РФ, в связи с чем, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы по правилам ст.68 УК РФ. Суд считает так же назначить наказание в виде штрафа в доход государству по эпизоду преступной деятельности, предусмотренной санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ. С учетом не отбытого наказания Баскаковым А.В. по приговору мирового судьи судебного участка №1 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону ему должно быть окончательно назначено наказание по правилам ст. 69 ч.5 и ст.71 УК РФ.
Иных обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.
Оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ не имеется. Оснований для изменения категории преступлений в соответствии с требованиями ст.15 УК РФ, не имеется.
Определяя вид исправительного учреждения для отбывания наказания личности Баскакову А.В. в соответствии со ст.58 ч.1 п. «в» УК РФ суд назначает ему отбывание наказания лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд считает необходимым удовлетворить гражданский иск заявленный представителем потерпевшего ООО «МХТ» в ходе судебного следствия о взыскании с Баскакова А.В. суммы причиненного материального ущерба в размере 10 000 000 рублей, поскольку иск оформлен в порядке главы 59 ГК РФ и он так же подтвержден доказательствами, исследованными в рамках рассмотрения уголовного дела по существу. Суд так же полагает необходимым оставить без изменения наложенный арест на денежные средства находящиеся на расчетном счете ООО «Торговый Дом «Гриф» ИНН7714899925.
Засчитать в срок наказания срок содержания под стражей Баскакову А.В. с 04.11.2015 года по 27 марта 2017 года в порядке ст.91 УПК РФ (т.1 л.д.133-136)
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Баскакова А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:
— по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 5(пяти) лет лишения свободы,
— по ч.1 ст.187 УК РФ в виде 3(трех) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 150 000(ста пятидесяти тысяч) рублей ,
В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Баскакову А.В. наказание в виде 5 (пяти)лет 11(одиннадцати) месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 150 000(ста пятидесяти тысяч) рублей.
В соответствии со ч.5 ст.69, ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, к назначенному наказанию присоединить частично не отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка №1 Ленинского судебного района г.Ростова-на-Дону и окончательно назначить Баскакову А.В. наказание в виде 6(шести) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 150 000(ста пятидесяти тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения Баскакову А.В. – до вступления приговора в законную силу — оставить прежнюю – содержание под стражей.
Срок наказания Баскакову А.В. исчислять с 27 марта 2017 года.
Засчитать в срок наказания срок содержания под стражей Баскакову А.В. с 04.11.2015 года по 27 марта 2017 года в порядке ст.91 УПК РФ (т.1 л.д.133-136)
Взыскать с осужденного Баскакова А.В. в пользу потерпевшей стороны ООО «МХТ» сумму возмещения материального ущерба причиненного преступлением в размере 10 000 000 (десяти миллионов ) рублей.
Арест наложенный постановлением Кировского районного суда <,адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ООО «Торговый Дом «Гриф» №, а именно на денежные средства в размере 9 988 814.76 рублей находящиеся на счете общества № в ОО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанка», расположенного по адресу: <,адрес>,Кировский <,адрес>, — оставить без изменения до погашения ущерба потерпевшей стороне, прекращения либо окончания исполнительного производства по исполнительным листам.
Вещественные доказательства указанные в постановлениях следователя, а именно: DVD-R Диск, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России» с видеозаписью с камер видеонаблюдения отделения Сбербанка РФ, расположенного по адресу: <,адрес>,, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Документы предоставленные Ч.Н.М.ДД.ММ.ГГГГ, а именно: приказ №/Д от 04.03.2015г. ООО «МКТ», договор № от 06.08.2015г., Копия платежного поручения № от 10.08.2015г., документы, изъятые 14.10.2015г. в ООО «Ростовский» АО Южный филиал «Райффайзенбанк», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 27.02.2015г. с образцом подписи К.АС. и оттиска печати GRIF MARKET от 24.02.2015г., Справка об открытии счета в Южном филиале ЗАО «Райффайзенбанк» от 27.02.2015г. наименование- ООО Торговый дом ГРИФ, тип счета- расчетный, валюта счета- российский рубль, номер счета- №-000602, Заявление на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент «ELBRUS Internet» и подключение к системе банк-клиент «ELBRUS Internet» в АО «Райффайзенбанк» с указанием фамилии Ген. директора К.АС. и оттиском печати GRIF от 02.03.2015г., Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в ЗАО «Райффайзенбанк» с подписью Ген. Директора К.АС. и оттиском печати GRIF MARKRT от 24.02.2015г., Выписка по счету клиента за период с 27.02.2015г. по 13.10.2015г. банк- филиал «Южный» АО «Райффайзенбанк», клиент- Торговый дои ГРИФ ООО, наименование счета- расчетный. Документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ОЭБ УБ Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.08.2015г. с образцом подписи Баскаков Александр Витальевич и оттиском печати ООО «ДИТИС» от 10.02.2015г., Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 14.08.2015г. с образцом подписи К.С.А. и оттиском печати ООО «ДИТИС» от 11.08.2015г., Заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета с приложением от 11.08.2015г. Копия выписки из ЕГЮРЛ от 09.06.2015г., Юридическое лицо- ООО «ДИТИС», Генеральный директор- К.С.А., Копия решения единственного участника ООО «ДИТИС» от 26.05.2015г. с подписью единственного участника ООО «ДИТИС» Баскакова А.В. и оттиском печати «ООО ДИТИС», Копия приказа о вступлении в должность Генерального директора К.С.А. от 29.05.2015г., Копия приказа о сложении полномочий генерального директора Общества, Генеральный директор общества Баскаков А.В., Информация из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2015г. ООО «ДИТИС», в сведениях об учредителе указан Баскаков Александр Витальевич, в сведениях о лице имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица указан генеральный директор К.С.А., Копия выписки по счету клиента за дату 11.08.2015г., Копия выписки по счету клиента за дату с 11.08.2015г. банк- филиал «Южный» АО «Райффайзенбанк», клиент- Торговый дои ГРИФ ООО, наименование счета- расчетный, Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет), ООО «Торговый дом «ГРИФ», Номер счета- 40№. Документы, изъятые 05.11.2015г. в МИФНС № по РО, а именно: обложка регистрационного дела юридического лица ООО «ДИТИС», Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.06.2015г., Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ (на 8 листах) :Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Баскаков А.В., ИНН № (на 1 листе),Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – К.С.А., ИНН 616307421926, должность — генеральный директор (на 2 листах), Сведения о заявителе – К.С.А., ИНН № (на 3 листах), Форма №Р14001 Лист Р заявления страница 4 №<,адрес>,9 Подтверждение К.С.А. о внесении изменений в ЕГРЮЛ, Удостоверение нотариусом подписи №<,адрес>,0, Доверенность ООО «Дитис» от 01.06.2015г. в лице генерального директора К.С.А. уполномачивает действовать от имени ООО «Дитис» К.Е.А., С.В.Г., Х.З.С., доверенность выдана сроком на 1 год, Решение единственного участника ООО «ДИТИС» о прекращении полномочий генерального директора Баскакова А.В. с подписью Единственного участника ООО «ДИТИС» Баскакова А.В. и оттиском печати ООО «ДИТИС», Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДИТИС», Доверенность от 16.01.2015г. Баскаков Александр Витальевич уполномочивает З.Е.К., С.Д,С., Р.Т.В. в представлении интересов ООО «ДИТИС», доверенность выдана сроком на 6 месяцев, Устав ООО «ДИТИС», Гарантийное письмо от 15.01.2014г., Копия свидетельства о государственной регистрации права от 06.10.2014г., Решение единственного учредителя № об учреждении ООО «ДИТИС» от 15.01.2015г., Чек-ордер от 16.01.2015г. на сумму 4000 рублей, плательщик Баскаков Александр Витальевич, Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДИТИС» (на 9 листах): Сведения об учредителе- физическом лице – Баскаков Александр Витальевич ИНН 613603475517 (на 2 листах), Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Баскаков Александр Витальевич, должность – генеральный директор (на 2 листах), Сведения о кодах по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (на 1 листе), Сведения о заявителе (на 1 листе),форма №Р11001 Лист Н заявления страница 3 №<,адрес>,6 подтверждение Баскакова А.В. о внесении записи в ЕГРЮЛ, Удостоверение нотариусом подписи №<,адрес>,7. Документы изъятые в помещении отделения № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: <,адрес>,, пер.Братский 41, а именно: Платежное поручение № от 16.02.2015г. Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 17.02.2015г., Платежное поручение № от 04.03.2015г., Платежное поручение № от 19.03.2015г., Платежное поручение № от 10.04.2015г., Платежное поручение № от 29.04.2015г., Платежное поручение № от 29.04.2015г., Платежное поручение № от 13.05.2015г., Платежное поручение № от 20.05.2015г., Платежное поручение № от 20.05.2015г.,Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 22.05.2015г., Платежное поручение № от 25.05.2015г., Платежное поручение № от 25.05.2015г., Платежное поручение № от 26.05.2015г., Платежное поручение № от 26.05.2015г., Платежное поручение № от 26.05.2015г., Платежное поручение № от 26.05.2015г., Платежное поручение № от 01.02.2016г.,, Платежное поручение № от 11.08.2015г., Копия платежного поручения № от 11.08.2015г. Документы ООО «Торговый дом «ГриФ», изъятые в МИФНС России № по <,адрес>,, а именно: Сводная опись документов регистрационного дела ОГРН:1137746211217 входящий 77449А от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый дом «Гриф», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом «Гриф», Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом «Гриф», Решение о государственной регистрации ООО «Торговый дом «Гриф» от 12.03.2013г. №А, Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом «Гриф», Гарантийное письмо от 06.03.2013г., Свидетельство о государственной регистрации права, Соглашение об определении порядка пользования от 01.09.2010г., Справка об оплате уставного капитала ООО «Торговый дом «Гриф» от 06.03.2013г., Решение № единственного участника об учреждении ООО «Торговый дом «Гриф» от 04.03.2013г., Устав ООО «Торговый дом «Гриф» утвержден решением единственного участника ООО «Торговый дом «Гриф» Решение № от 04.03.2013г., Квитанция на сумму 4000 руб. от 06.03.2013г., Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Торговый дом «Гриф». Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Д.К.В.ДД.ММ.ГГГГ, а именно: бухгалтерская справка исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № займа (процентного) денежных средств в рублях от ДД.ММ.ГГГГ, копия карточки счета 66.ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, указано «Контрагенты Равно ООО «Дитис», копия выписки по счету клиента за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Филиал «Южный» АО «Райффайзенбанк» в <,адрес>,, клиент ООО Торговый дом Гриф. Договор № займа (процентного)денежных средств в рублях от ДД.ММ.ГГГГ, Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <,адрес>,, а именно: Копия акта об утрате документов/досье, пути розыска которых исчерпаны от 16.02.2016г., Заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги банка от 14.01.2016г. Документы предоставленные ИФНС России по <,адрес>, в отношении ООО «Дитис»: упрощенная бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2015г., отчетность НД по налогу на прибыль за 12 месяцев 2015г., отчетность НД по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2015г., отчетность НД по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015г., отчетность НД по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015г., отчетность НД по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015г. (на 6 листах)
Детализация телефонных переговоров – входящих, исходящих соединений сотового телефона № на DVD-R диске. CD-R диск, на котором красителем синего цвета выполнена рукописная надпись: «МТС Исх № СБ/190», предоставленный ЗАО «Донтелеком» (МТС) ДД.ММ.ГГГГ с детализацией по телефонному номеру (мобильная связь): 79897081047 за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 23:59:59, DVD+R диск, предоставленный ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ с детализациями телефонных переговоров абонентского номера 938166667, 9281411110 c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, СD-R диск, предоставленный ПАО «Мегафон» ДД.ММ.ГГГГ с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера 9298140489 c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. – хранить при уголовном деле.
Декларация ЮЛ №, 0710099 2012, бухгалтерская отчетность (на 709 листах), документы и печать, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Альянс» по адресу <,адрес>,, а именно: Образцы бланка «GRIF CAPITAL» в количестве 2 экземпляров, Устав ООО «Авангард Моторс» утвержден решением № от 13.05.2015г. единственного учредителя об учреждении ООО «Авангард Моторс», Заявление о заключении договора по оказанию агентских услуг с ДД.ММ.ГГГГ, Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» 2015г. утверждено Генеральным директором ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» Галстян Т.А., Положение о конфиденциальной информации (коммерческой тайне) ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» утверждено генеральным директором ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» Г.Т.А., Должностная инструкция заместителя генерального директора утверждено генеральным директором ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» Г.Т.А., Должностная инструкция главного бухгалтера утверждено генеральным директором ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» Г.Т.А., Должностная инструкция юрисконсульта утверждено генеральным директором ООО «АВАНГАРД АРБИТРАЖ» Г.Т.А., Доверенность на ведение дел от имени юридического лица на О.Н.А. от 01.03.15г., Договор аренды нежилого помещения (офиса) от 01.04.2015г., Заявление о заключении договора по оказанию агентских услуг с ДД.ММ.ГГГГ, Объяснительная с подписью Р.Ю.А., Печать «Авангард Моторс». Документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В., а именно: Выписка по счету клиента за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность от 01.07.2015г. выданная Д.К.В. на право представлять интересы ООО «Торговый дом «Гриф», Копия сертификата ключа проверки электронной подписи, Штатное расписание на ДД.ММ.ГГГГ, Приказ № от 28.08.2014г. о направлении работников в командировку, Приказ о приеме работника на работу Д.К.В., Приказ о прекращении трудового договора с работником Н.С.Э., Приказ о приеме работника на работу Н.С.Э., Анкета клиента для открытия счетов в банке Hellenic Bank, Копии удостоверений Н.Г.Г. и Н.Э.Г., Протокол № заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности, Договор возмездного оказания услуг №/ОТХ от 23.07.2014г., Договор №-НП поставки нефтепродуктов от 05.08.2014г., Договор №-НП поставки нефтепродуктов от 05.08.2014г., Копия паспорта на имя Н.Г.Г., Копия паспорта на имя Н.Э.Г., Копии страхового свидетельства и полиса обязательного медицинского страхования на имя Н.Г.Г., Копия паспорта на имя П.К.С., Копия паспорта на имя Г.Р.В., Копия паспорта на имя З.А.И., Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица, Уведомление, Счет на оплату № RD00000942 от 10.04.2013г., Лицензионный договор от 12.04.2013г., Сублицензионный договор от 12.04.2013г., Уведомление, Порядок действий для доступа к серверу «Онлайн-Спринтер», Карточка настройки абонента ПК «Онлайн-Спринтер», Акт № от 12.04.2013г., Карточка временного доступа к удостоверяющему центру ООО «Такском», ООО «Такском» удостоверяющий центр копия сертификата открытого ключа, Карточка временного доступа к удостоверяющему центру ООО «Такском», Счет на оплату № RD00000943 от 10.04.2013г., Счет-Фактура № от 12.04.2013г., Договор № о предоставлении услуг по экспресс-доставке, Счет на оплату № от 07.08.2013г., Товарная накладная № от 09.08.2013г., Счет-фактура № от 09.08.2013г., Акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, Платежное поручение № от 25.05.2015г., Справка по текущему счету клиента от 16.01.2013г., Справка по текущему счету клиента по состоянию на 17.01.2012г., Выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Выписка по счету за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сотовый телефон «NOKIA», изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Д.К.В. – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г.Ростову-на-Дону – хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение десяти суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.
Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.
Председательствующий: А.Л.Енин