Дело № 1-61/16
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О прекращении уголовного дела, уголовного преследования
п.Крапивинский Кемеровской области 08 ноября 2016г.
Крапивинский районный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Кудряковой Л.И.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Крапивинского района Трапило Л.А.,
подсудимого Кадашникова В.В., защитника Князева С.Н., предъявившего ордер № … от ….г. ( л.д.241 т.9 и удостоверение № …. от …г., представителя потерпевшего Шишкина А.А., действующего на основании доверенности от ….г. действующей до …..г. ( л.д.11 т.12)
при секретаре Кузнецовой Т.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Кадашникова В.В…..( скрыты персональные данные), обвиняемого по ч. 1 ст. 176 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Кадашников В.В. органами предварительного следствия обвиняется в том, что совершил незаконное получение кредита руководителем организации путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб при следующих обстоятельствах:
Кадашников В.В., являясь на основании приказа №…. от … г. директором Общества с ограниченной ответственностью «Колос» (ИНН …. юридический адрес: …..- далее по тексту ООО «К»), то есть руководителем юридического лица, умышленно, незаконно, в период с ….. по ….г., путем представления заведомо ложных сведений о целевом использовании денежных средств ООО «К» на реконструкцию животноводческих комплексов, получил кредит в Дополнительном офисе Кемеровского регионального филиала ОАР «Российский Сельскохозяйственный банк» №….. ( далее ДО КРФ ОАР «Россельхозбанк» № ….), расположенном по адресу: …., причинив своими действиями открытому акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» ( далее ОАО «Россельхозбанк») крупный ущерб в размере …… рублей.
Так, Кадашников В.В., с целью незаконного получения кредита, ……г. обратился в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №……, с заявкой о выдаче ООО «К» кредита в сумме …рублей, заведомо и достоверно зная о том, что в банк для получения кредита необходимо предоставить документы, подтверждающие целевое использование кредита, и что кредит может быть выдан только юридическому лицу, которое обязано использовать полученные по кредиту денежные средства на реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), при этом заведомо и достоверно зная, что строительные работы по реконструкции животноводческих ферм ООО «К» фактически были произведены в ….-….. годах, а в ….г. ООО «К» реконструкцию и модернизацию животноводческих ферм фактически не осуществляло и не планировало осуществлять, предоставил в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №….. в составе пакета документов, прилагаемого к заявке на предоставление кредита, подлинники договоров, счетов на оплату, копии заверенных им лично, как руководителем общества, счетов-фактур, которые являлись фиктивными и были изготовлены с целью создания гарантированности целевого использования денежных средств по кредиту, а именно:
Договор №…на выполнение работ по объекту «Реконструкция зданий производственной базы» от ….., заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и Обществом с ограниченной ответственностью «С» ( далее по тексту ООО «С) в лице директора Г., по условиям которого ООО «С» должно было выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию зданий производственной базы, расположенных в …… и в …. Крапивинского района Кемеровской области, а ООО «К» обязано было принять и оплатить результат выполненной работы,
Заверенную им собственноручно копию счет-фактуры …… от ….. от «Продавца» ООО «С» «Покупателю» ООО «К» за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию зданий производственной базы, расположенных в ….. и в п…….. Крапивинского района Кемеровской области на сумму ……. рублей,
Договор №…. от …..г. на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий и сооружений производственной базы», заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и ООО «С» в лице директора Г., по условиям которого ООО «С» должно было выполнить подрядные работы по реконструкции зданий и сооружений производственной базы в п…….Крапивинского района Кемеровской области,
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
Заверенную им собственноручно копию счета №…. от ….. от «Получателя» ООО «СтройСнаюРесурс» на «Плательщика» ООО «К» за предоплату за выполненные работы по договору №….от …..г. на сумму ……рублей …. копеек,
Договор №…. от …. на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция зданий и сооружений производственной базы», заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и ООО «С» в лице директора Г., по условиям которого ООО «С» должно было выполнить подрядные работы по реконструкции зданий и сооружений производственной базы в ….. Крапивинского района Кемеровской области,
Заверенную им собственноручно копию счета №…. от ……г. от «Получателя» ООО «С» на «Плательщика» ООО «К» за предоплату за выполненные работы по договору №…..от ……г. на сумму ….. рублей, ……копейки,
Заверенную им собственноручно копию акта №… унифицированной формы № …. от ……г. на реконструкцию корпусов в п…… Крапивинского района, составленную ООО «С» на сумму ….. рублей ….. копеек,
Заверенную им собственноручно копию акта №…. унифицированной форму № ….. от …..г. на реконструкцию корпусов в ….. Крапивинского района, составленную ООО «С» на сумму …рублей ….. копейки,
Договор предоставления услуг №… от ….г., заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и Обществом с ограниченной ответственностью «И» ( далее по тексту ООО «И») в лице директора Ж., по условиям которого ООО «И» обязано было предоставить ООО «К» собственные или закупаемые им машины и механизмы, оказывать транспортно-заготовительные услуги для использования в строительстве, а ООО «К» обязано было оплатить и принять услуги,
Счет №…. от …..г. от «Получателя» ООО «И» на «Плательщика» ООО «К» за услуги по предоставлению машин и механизмов, транспортно-заготовительные услуги на сумму …рублей ….копеек,
Договор предоставления услуг №… от ……г. заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и ООО «И» в лице директора Ж., по условиям которого ООО «И» обязано было предоставить ООО «К» собственные или закупаемые им машины и механизмы, оказывать транспортно-заготовительные услуги для использования в строительстве, а ООО «К» обязано было оплатить и принять услуги,
Счет №…..от …г. от «Получателя» ООО «И» на «Плательщика» ООО «К» за услуги за предоставление машин и механизмов, транспортно-заготовительные услуги на сумму ….. рубля …..копеек,
Договор поставки №….. от ……г., заключенный между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. и ООО «Интеркор» в лице директора Ж. по условиям которого ООО «И» обязано было предоставить ООО «К» производимые или закупаемые им товары и материалы для использования в производстве и строительстве, а ООО «К» обязано было оплатить и принять эти товары,
Счет №….от …..г. от «Получателя» ООО «И» на «Плательщика» ООО «К» за строительные материалы на сумму …рублей …. копеек,
Договор поставки №…. от ….г., заключенный между ООО «Колос» в лице директора Кадашникова В.В. и ООО «И» в лице директора Ж. по условиям которого ООО «И» обязано было предоставить ООО «К» производимые или закупаемые им товары и материалы для использования в производстве и строительстве, а ООО «К» обязано было оплатить и принять эти товары,
Счет №…. от ……г. от «Получателя» ООО «И» на «Плательщика» ООО «К» за строительные материалы на сумму …. рублей …. копеек,
Таким образом, предоставив в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №…… заведомо ложные сведения о хозяйственном положении ООО «К», Кадашников В.В. создал у членов Кредитного комитета КРФ ОАО «Россельхозбанк» уверенность в целевом использовании ООО «К» денежных средств, чем умышленно ввел представителей банка в заблуждение. В результате чего, ….г. Кредитным комитетом КРФ ОАО «Россельхозбанка» было принято решение о выдаче кредита ООО «К», на основании которого ….между ООО «К» в лице директора Кадашникова В.В. (Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» в лице управляющей ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» № … Ш. (Кредитор) был заключен договор №….. об открытии кредитной линии на сумму …… рублей, под ….% годовых, сроком до ……г. …..г. денежные средства в сумме …… рублей на основании мемориального ордера №…..от …..г. были зачислены на расчетный счет ООО «К» №…открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №….., расположенный по адресу …. Кроме того, …..г. денежные средства в размере ….. рублей на основании мемориального ордера №….. от ….г. были зачислены на расчетный счет ООО «К» №…, открытый в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №…., расположенный по адресу …..
Получив возможность распоряжаться поступившими на расчетный счет ООО «К» денежными средствами, Кадашников В.В. израсходовал их не в соответствии с требованиями договора №…. об открытии кредитной линии, а на погашение трех кредитных обязательств ООО «К» перед ОАО «Сбербанк России» по кредитным договорам : №…. от …г. в размере ….. рублей, №…. от …..г. в размере ….. рублей и № ….. от …..г. в размере ….. рублей, всего на сумму …… рублей, остальные денежные средства в размере ….. рублей были потрачены им на нужды ООО «К», однако Кадашников В.В. в продолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, предоставил в ДО КРФ ОАО «Россельхозбанк» №….., в качестве подтверждения целевого использования полученных денежных средств по договору №….. об открытии кредитной линии, фиктивные платежные поручения, которые были изготовлены с целью создания видимости целевого использования денежных средств по кредиту, а именно:
Платежное поручение №…. от …..г. на перечисление денежных средств в размере …… рубль …. копейки с расчетного счета ООО «К» №….., открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «И» № …., открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «оплата за строительные материалы по договору №….. от ……г. счет ….. от ……»,
Платежное поручение №…..от …..г. на перечисление денежных средств в размере …… рубля ….. копеек с расчетного счета ООО «К» №….., открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «И» №…открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «оплата за услуги машин и механизмов, транспортно-заготовительные услугу по договору №… от …..г., счет …от …..»,
Платежное поручение №….. от …..г. на перечисление денежных средств в размере ….. рублей ….. копеек с расчетного счета ООО «Колос» №……, открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «И» № ….., открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «оплата за услуги машин и механизмов, транспортно-заготовительные услуги счет …. от …..»,
Платежное поручение №…. от ……г. на перечисление денежных средств в размере ….. рублей ….копеек с расчетного счета ООО «К» №…. открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «С» № ….., открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «выполненные работы по реконструкции корпусов животноводческой фермы с……, Договор №…. от ….., счет-фактура ….. от ….»,
Платежное поручение №…. от ……г. на перечисление денежных средств в размере …… рублей ….. копеек с расчетного счета ООО «К» №….., открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «С» №….открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «выполненные работы по реконструкции корпусов животноводческой фермы с.Михайловка, Договор №…. от ….., счет-фактура …. от …..»,
Платежное поручение №…..от ….г. на перечисление денежных средств в размере ….. рублей с расчетного счета ООО «Колос» №……, открытого в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет ООО «С» №….открытого в ОАО «Сбербанк России» с основанием «выполненные работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию производственной базы в с……, Банного Договор №…от ….., счет-фактура …… от ….».
…г. на основании приказа №…. Кадашников В.В. был уволен с должности директора ООО «К» по п.1 ст.81 Трудового кодекса РФ. ……г. на основании решения №…. единственным участником ООО «К» С. было принято решение о ликвидации ООО «К», тем самым в установленный договором об открытии кредитной линии срок денежные средства не были возвращены ОАО «Россельхозбанк» в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием ООО «К».
В результате незаконных действий директора ООО «К» Кадашникова В.В. ОАО «Россельхозбанк» причинен крупный ущерб в размере ….. рублей.
Подсудимый Кадашников В.В. в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Защитник подсудимого Князев С.Н. в полном объеме поддержал заявленное ходатайство и полагает необходимым прекратить уголовное дело за истечением срока давности.
Государственный обвинитель Трапило Л.А. полагает заявленное ходатайство законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Представитель потерпевшего Шишкин А.А. в судебном заседании не возражал в удовлетворении заявленного ходатайства, поскольку срок давности установлен законодателем, на момент заявления ходатайства он истек, основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не являются реабилитирующими.
Суд, заслушав стороны и изучив материалы дела, полагает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения сроков давности уголовного преследования. Подсудимый Кадашников В.В. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу. Преступление, предусмотренное ч.1 ст.176 УК РФ по правилам ст.15 УК РФ относится к преступлению средней тяжести. Согласно ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 6 лет после совершения преступления средней тяжести. Преступление Кадашниковым В.В. совершено …г. и на день рассмотрения дела истекло более 6 лет. Согласно ч.1 ст.239 УПК РФ в случаях, предусмотренных пунктами 3-6 части первой, частью второй статьи 24 настоящего Кодекса судья выносит постановление о прекращении уголовного дела. Согласно п.3 ч.1 ст.24 УК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению если истекли сроки давности уголовного преследования.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л :
1. Прекратить уголовное дело в отношении Кадашникова В.В…..(скрыты персональные данные)года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ в связи с истечением сроков давности на основании ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ.
2. Меру пресечения Кадашникову В.В. — подписку о невыезде отменить.
3. Вещественные доказательства- договора и диски по делу хранить с материалами уголовного дела.
4. Гражданский иск АО «Россельхозбанк» на сумму уточненных исковых требований оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу его право на обращение с данным иском в порядке гражданского судопроизводства после окончания процедуры банкротства и реализации заложенного по кредитному договору имущества.
5. Копию настоящего постановления вручить потерпевшему, подсудимому и прокурору Крапивинского района.
6. Настоящее постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд через Крапивинский районный суд в течение 10 суток с момента его вынесения.
Судья Кудрякова Л.И.