Дело №1-37/18
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Ростов-на-Дону 06 августа 2018 года
Судья Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону Осипов А.В.
с участием государственного обвинителя — помощника Ростовского транспортного прокурора Осипова А.Г.
подсудимого Терещенко А.А.
защитника адвоката Прийменко А.В.
при секретаре Игнатовской М.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Терещенко А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <,адрес>,, проживающего по адресу <,адрес>,<,адрес>,<,адрес>,, гражданина РФ, образование среднее техническое, женаого, пенсионера, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 204, п. «в» ч.5 ст. 290, ч.6 ст. 204, ч.3 ст. 204, п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимый Терещенко А.А. на основании приказа заместителя начальника <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (далее – <,данные изъяты>,) по кадрам и социальным вопросам И.В.В.№ от 15.02.2010 и приказа начальника Дирекции управления движением – структурного подразделения <,данные изъяты>,Ф.И.Н.№ от 17.02.2010, с 18.02.2010 был назначен на должность заместителя начальника центра – начальником оперативно-распорядительного отдела Диспетчерского центра управления перевозками службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения <,данные изъяты>, – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (далее — <,данные изъяты>,).
В соответствии с должностными инструкциями заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника оперативно-распорядительного отдела, <,данные изъяты>, 12.03.2010 начальником службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения <,данные изъяты>, железной дороги – филиала
ОАО «<,данные изъяты>,» К.В.А. и ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника <,данные изъяты>, службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» О.С.Л., Терещенко А.А. осуществлял руководство планированием эксплуатационной работы дороги, работой диспетчерского аппарата <,данные изъяты>, по организации движения поездов и выполнению плана перевозок, рассматривал выполнение графика грузовых поездов, обеспечивал наличие порожних вагонов под погрузку в размерах технического плана, осуществлял необходимые регулировочные мероприятия, направленные на обеспечение погрузки грузов, обеспечивал выполнение заданий по передаче груженого вагонопотока на выход и в местном сообщении, контролировал и анализировал работу диспетчерского аппарата <,данные изъяты>,, участвовал в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давал свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, давал предложения руководству <,данные изъяты>, и службы движения о привлечении к ответственности работников диспетчерского аппарата, пользовался информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,».
В последующем, с ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. в соответствии с приказом начальника <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала
ОАО «<,данные изъяты>,» (далее – иные данные) Ч.А.Г.№/ДК от ДД.ММ.ГГГГ был назначен на должность начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (далее – начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,).
В соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником <,данные изъяты>, СКДУД Говоруха С.А., Терещенко А.А. руководил работниками диспетчерского аппарата района управления, эксплуатационной работой района управления, организовывал выполнение графика движения поездов и выполнение плана по передаче поездопотоков, контролировал выполнение графика движения пассажирских и пригородных поездов, рассматривал выполнение графика движения грузовых поездов с принятием мер по улучшению качественного использования парка грузовых локомотивов, контролировал соблюдение режима работы, условий труда и отдыха диспетчерского аппарата района управления, его обучение, учет рабочего времени, оплату труда, обеспечивал наличие порожних вагонов под погрузку согласно утвержденных заявок, выполнение заданий по передаче груженного вагонопотока по междорожным и внутридорожным стыкам, выполнение заданий по развозу местного груза на районе управления, контролировал продвижение вагонов с истекающими и истекшими сроками доставки грузов, выполнение должностных обязанностей работниками диспетчерского аппарата района управления и т.д.
Как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, Терещенко А.А. имел право участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, контролировать работу станций района управления, требовать от начальников станций объяснений по выполнению качественных показателей работы станции, давать предложения по подбору, расстановке кадров диспетчерского аппарата района управления, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,» и другими, а также нес ответственность перед начальником <,данные изъяты>,, начальником службы перевозок и его заместителями, руководством <,данные изъяты>, за выполнение задач по кругу своих обязанностей,
нес ответственность за работу с информацией, составляющей коммерческую тайну ОАО «<,данные изъяты>,» в вопросах своей компетенции, за соблюдение сроков доставки грузов и за сохранность перевозимых грузов, отнесенных к компетенции района управления, и т.д.
Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной 30.12.2014 начальником иные данныеК.С.Н., Терещенко А.А. был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от 06.10.2014, ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный район управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использованию локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагонов, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза и т.д.
В соответствии с распоряжением начальника службы движения иные данныеК.К.В.№ от 06.10.2014 «Об определении ответственности по кругу решаемых вопросов в Диспетчерском центре управления перевозками», Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, отвечал за выполнение мероприятий по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов и за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям.
Таким образом, Терещенко А.А. в период с 18.02.2010 до №.07.2015 являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.
Терещенко А.А., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 01.09.2010, в неустановленном следствием месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне <,данные изъяты>,, находятся в зависимости от решений сотрудников иные данные и его, как заместителя начальника центра – начальника оперативно-распорядительного отдела <,данные изъяты>,, а в последующем как начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, по продвижению составов поездов (грузовых вагонов) и отправлению брошенных (оставленных без движения) составов поездов (грузовых вагонов), вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа руководителей ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ИНН №, г. <,данные изъяты>,, согласно которому ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ежемесячно перечисляет Терещенко А.А. незаконное денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа за совершение последним в интересах ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» действий, заключающихся в обеспечении беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов)
ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, первоочередном отправлении брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>, и переадресовки грузовых вагонов в пределах <,данные изъяты>,, которые входили в его служебные полномочия, в целях исключения простоев составов поездов (грузовых вагонов), минимизации возможных затрат и нормального функционирования предприятия.
С целью придания преступным действиям законного вида, 01.09.2010 между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в лице исполнительного директора Б.И.А., как заказчика, и Терещенко А.А., как исполнителя, был заключен договор № возмездного оказания услуг сроком действия до 31.01.2011, согласно которому Терещенко А.А. был обязан обеспечивать беспрепятственное продвижение составов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, осуществлять первоочередное отправление брошенных составов компании в пределах <,данные изъяты>,, переадресовку вагонов в пределах <,данные изъяты>,. В свою очередь ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» было обязано выплачивать Терещенко А.А. вознаграждение за оказанные услуги в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. в месяц.
В последующем между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» и Терещенко А.А. были заключены аналогичные договоры возмездного оказания услуг № от 01.02.2011 сроком действия до 30.06.2011, № от 01.07.2011 сроком действия до 30.09.2011, № № от 01.10.2011 сроком действия до 31.12.2011, № от 01.01.2012 сроком действия до 31.12.2012, № от 01.01.2013 сроком действия до 31.12.2013.
После чего, 31.12.2013 и 31.12.2014 между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в лице исполнительного директора Б.И.А., и генерального директора П.А.Н., соответственно, как заказчика, и Терещенко А.А., как исполнителя, были заключены договора возмездного оказания услуг № и № сроком действия до 31.12.2014 и 31.08.2015, согласно которым Терещенко А.А. был обязан осуществлять информационное сопровождение движения поездов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по <,данные изъяты>, из расчета 1000 (тысяча) рублей за своевременное обеспечение информационного сопровождения поезда с промежуточной станции или участковой станции и 700 (семьсот) рублей за заблаговременное информационное сопровождение беспрепятственного пропуска поездов, а фактически Терещенко А.А. продолжал обеспечивать беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>, и отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,. Так, в период с 01.09.2010 по 30.06.2015 на банковскую карту № (счет №), оформленную и полученную Терещенко А.А. 14.03.2008 в филиале «Ростовский» <,данные изъяты>,№ (ЗАО), располагавшемся по адресу: <,адрес>,, ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» с расчетных счетов № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>,, № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, банк», № в ОАО «Банк <,данные изъяты>,», № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России»
г. <,данные изъяты>,, № в филиале <,данные изъяты>, ОАО «Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>,», № в филиале №<,данные изъяты>,№ (ЗАО) и № в <,данные изъяты>, филиале АО «<,данные изъяты>,» по платежным поручениям № от 19.10.2010, № от 19.11.2010, № от 16.12.2010, 961 от 09.02.2011, 1668 от 04.03.2011, 2171 от 22.03.2011, 2884 от 14.04.2011, 3559 от 10.05.2011, 4523 от 09.06.2011, 5468 от 12.07.2011, 6220 от 05.08.2011, № от 09.09.2011, 8213 от 10.10.2011, 9386 от 15.11.2011, 10163 от 12.12.2011, 290 от 17.01.2012, 2079 от 06.03.2012, 2678 от 21.03.2012, 3348 от 05.04.2012, 4797 от 21.05.2012, 5688 от 22.06.2012, 6067 от 06.07.2012, 7304 от 20.08.2012, 7980 от 14.09.2012, 9063 от 16.10.2012, 10216 от 16.11.2012, 11032 от 10.12.2012, 286 от 14.01.2013, 1765 от 20.02.2013, 2793 от 19.03.2013, 4437 от 29.04.2013, 5230 от 22.05.2013, 6268 от 17.06.2013, 7350 от 11.07.2013, 9612 от 09.09.2013, 10116 от 19.09.2013, 11230 от 17.10.2013, 12853 от 29.11.2013, 13789 от 23.12.2013, 207 от 14.01.2014, 5111 от 21.05.2014, 6776 от 09.07.2014, 9407 от 18.09.2014, 9903 от 07.10.2014, № от 16.12.2014, 482 от 26.01.2015, 005858 от 11.06.2014, 011425 от 19.11.2014, № 26.08.2014, 1993 от 06.03.2015, № от 23.03.2015, 3146 от 09.04.2015, 4682 от 08.06.2015, 5242 от 30.06.2015 перечислены денежные средства общей суммой 1018596 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 00 коп., которые были зачислены на банковскую карту Терещенко А.А. 19.10.2010, 22.11.2010, 17.12.2010, 10.02.2011, 05.03.2011, 23.03.2011, 15.04.2011№015, 23.03.2015, 09.04.2015, 08.06.2015 и 01.07.2015, в <,адрес>,, по месту ведения счета по банковской карте в филиале «Ростовский» <,данные изъяты>,№ (ЗАО), располагавшемся по адресу: <,адрес>,. Таким образом, в период с 01.09.2010 по 01.07.2015 Терещенко А.А. лично, незаконно получил денежные срения счета по банковской карте в филиале «Ростовский» <,данные изъяты>,№ (ЗАО), располагавшемся по адресу: <,адрес>,.
Таким образом, в период с 01.09.2010 по 01.07.2015 Терещенко А.А. лично, незаконно получил денежные средства общей суммой 1018596 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. в качестве коммерческого подкупа за действия в пользу ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы».
Со своей стороны, в указанный период, Терещенко А.А., выполняя свою работу в должностях заместителя начальника центра – начальника оперативно-распорядительного отдела <,данные изъяты>, и начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в пределах своих полномочий обеспечивал беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, в целях минимизации возможных затрат и нормального функционирования ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы».
Он же, Терещенко А.А., назначенный приказом начальника иные данныеЧ.А.Г.№/ДК от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в соответствии с должностной инструкцией начальника района управления, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником иные данныеК.С.Н., был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный район управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использованию локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагонов, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза и т.д.
Кроме того, в соответствии с распоряжением начальника службы движения иные данныеК.К.В.№ от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении ответственности по кругу решаемых вопросов в Диспетчерском центре управления перевозками», Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, отвечал за выполнение мероприятий по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов и за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 № 585 «О создании открытого акционерного общества «<,данные изъяты>,» доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций указанного акционерного общества составляет 100 процентов.
Таким образом, с №.07.2015 Терещенко А.А. являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.
Терещенко А.А., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне <,данные изъяты>,, находятся в зависимости от решений сотрудников иные данные и его, как заместителя начальника центра – начальника оперативно-распорядительного отдела <,данные изъяты>,, а в последующем как начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, по продвижению составов поездов (грузовых вагонов) и отправлению брошенных (оставленных без движения) составов поездов (грузовых вагонов), вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа руководителей ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ИНН №, г. <,данные изъяты>,, согласно которому ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ежемесячно перечисляет Терещенко А.А. незаконное денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа за совершение последним в интересах ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» действий, заключающихся в обеспечении беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов)
ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, первоочередном отправлении брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>, и переадресовки вагонов в пределах <,данные изъяты>,, которые входили в его служебные полномочия, в целях исключения простоев составов поездов (грузовых вагонов), минимизации возможных затрат и нормального функционирования предприятия.
С целью придания преступным действиям законного вида, 01.09.2010 между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в лице исполнительного директора Б.И.А., как заказчика, и Терещенко А.А., как исполнителя, был заключен договор № возмездного оказания услуг сроком действия до 31.01.2011, согласно которому Терещенко А.А. был обязан обеспечивать беспрепятственное продвижение составов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, осуществлять первоочередное отправление брошенных составов компании в пределах <,данные изъяты>,, переадресовку вагонов в пределах <,данные изъяты>,. В свою очередь ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» было обязано выплачивать Терещенко А.А. вознаграждение за оказанные услуги в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. в месяц.
В последующем между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» и Терещенко А.А. были заключены аналогичные договоры возмездного оказания услуг № от 01.02.2011 сроком действия до 30.06.2011, № от 01.07.2011 сроком действия до 30.09.2011, № от 01.10.2011 сроком действия до 31.12.2011, № от 01.01.2012 сроком действия до 31.12.2012, № от 01.01.2013 сроком действия до 31.12.2013.
После чего, 31.12.2013 и 31.12.2014 между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в лице исполнительного директора Б.И.А., и генерального директора П.А.Н., соответственно, как заказчика, и Терещенко А.А., как исполнителя, были заключены договоры возмездного оказания услуг № и № сроком действия до 31.12.2014 и 31.08.2015, согласно которым Терещенко А.А. был обязан осуществлять информационное сопровождение движения поездов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по <,данные изъяты>, из расчета 1000 (тысяча) рублей за своевременное обеспечение информационного сопровождения поезда с промежуточной станции или участковой станции и 700 (семьсот) рублей за заблаговременное информационное сопровождение беспрепятственного пропуска поездов, а фактически Терещенко А.А. продолжал обеспечивать беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов)
ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>, и отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,.
Таким образом, в период с 01.09.2010 по 01.07.2015 Терещенко А.А. лично, незаконно получил денежные средства общей суммой 1018596 (один миллион восемнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. в качестве коммерческого подкупа за действия в пользу ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 204 УК РФ.
Продолжая свои преступные действия, направленные на получение незаконного денежного вознаграждения, Терещенко А.А., являясь начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, то есть с №.07.2015 должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, направленного на систематическое получение денежных средств, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, продолжил получать от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» денежные средства в виде взятки, путем зачисления на его банковскую карту, за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов) ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>, и отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,.
С целью придания своим преступным действиям вида законности, 31.12.2014, 31.08.2015 и 31.12.2015 между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в лице генерального директора П.А.Н. и генерального директора К.С.В., соответственно, как заказчика, и Терещенко А.А., как исполнителя, были заключены договоры возмездного оказания услуг №, № П 23/15 ТС и № сроками действия до 31.08.2015, 31.12.2015 и 31.12.2016 соответственно, согласно которым Терещенко А.А. был обязан осуществлять информационное сопровождение движения поездов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по <,данные изъяты>, из расчета 1000 (тысяча) рублей за своевременное обеспечение информационного сопровождения поезда с промежуточной станции или участковой станции и 700 (семьсот) рублей за заблаговременное информационное сопровождение беспрепятственного пропуска поездов, а фактически Терещенко А.А. продолжал обеспечивать беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>, и отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,.
Так, за период с 06.08.2015 по 19.08.2016 на банковскую карту № (счет №), оформленную и полученную Терещенко А.А. 14.03.2008 в филиале «Ростовский» <,данные изъяты>,№ (ЗАО), располагавшемся по адресу: <,адрес>,, ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» с расчетных счетов № в <,данные изъяты>, филиале АО «<,данные изъяты>,» и № в <,данные изъяты>, Банке ПАО «<,данные изъяты>,» по платежным поручениям №№ от 06.08.2015, 006856 от 14.08.2015, 008367 от 05.10.2015, 009694 от 17.11.2015, 010790 от 18.12.2015, 011421 от 30.12.2015, 001928 от 11.03.2016, 002252 от 23.03.2016, 003981 от 13.05.2016, 004972 от 10.06.2016, 3096 от 15.04.2016, 5954 от 11.07.2016 и 7434 от 19.08.2016 были перечислены денежные средства общей суммой 217500 (двести семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., которые были зачислены на банковскую карту Терещенко А.А. 06.08.2015, 14.08.2015, 06.10.2015, 17.11.2015, 19.12.2015, 30.12.2015, 11.03.2016, 23.03.2016, 15.04.2016, 13.05.2016, 10.06.2016, 14.07.2016 и 19.08.2016 соответственно, в качестве взятки Терещенко А.А. за совершение действий в пользу ЗАО «<,данные изъяты>, – транспортные системы», в <,адрес>,, по месту ведения счета по банковской карте в филиале «Ростовский» <,данные изъяты>,№ (ЗАО), располагавшемся по адресу: <,данные изъяты>,
Таким образом, за период с 06.08.2015 по 19.08.2016 Терещенко А.А. незаконно получил в качестве взятки денежные средства общей суммой 217500 (двести семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ признается крупным размером, за совершение действий в пользу ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы».
Со своей стороны, в указанные периоды Терещенко А.А., выполняя свою работу в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в пределах своих должностных полномочий обеспечивал беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в пределах <,данные изъяты>,, первоочередную отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, в целях минимизации возможных затрат и нормального функционирования ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы».
Он же, Терещенко А.А., в соответствии с приказом начальника иные данныеЧ.А.Г.№/ДК от 19.07.2012 назначен с 19.07.2012 на должность начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,.
В соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной 03.02.2011 начальником <,данные изъяты>, СКДУД Говоруха С.А., Терещенко А.А. руководил работниками диспетчерского аппарата района управления, эксплуатационной работой района управления, организовывал выполнение графика движения поездов и выполнение плана по передаче поездопотоков, контролировал выполнение графика движения пассажирских и пригородных поездов, рассматривал выполнение графика движения грузовых поездов с принятием мер по улучшению качественного использования парка грузовых локомотивов, контролировал соблюдение режима работы, условий труда и отдыха диспетчерского аппарата района управления, его обучение, учет рабочего времени, оплату труда, обеспечивал наличие порожних вагонов под погрузку согласно <,данные изъяты>, заявок, обеспечивал выполнение заданий по передаче груженного вагонопотока по междорожным и внутридорожным стыкам, выполнение заданий по развозу местного груза на районе управления, контролировал продвижение вагонов с истекающими и истекшими сроками доставки грузов, выполнение должностных обязанностей работниками диспетчерского аппарата района управления и т.д.
Как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, Терещенко А.А. имел право участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, контролировать работу станций района управления, требовать от начальником станций объяснения по выполнению качественных показателей работы станции, давать предложения по подбору, расстановке кадров диспетчерского аппарата района управления, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,» и другими.
Нес ответственность перед начальником <,данные изъяты>,, начальником службы перевозок и его заместителями, руководством <,данные изъяты>, за выполнение задач по кругу своих обязанностей, нес ответственность за работу с информацией составляющей коммерческую тайну ОАО «<,данные изъяты>,» в вопросах своей компетенции, за соблюдение сроков доставки грузов и за сохранность перевозимых грузов отнесенных к компетенции района управления и т.д.
Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной 30.12.2014 начальником иные данныеК.С.Н., Терещенко А.А. был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от 06.10.2014, ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный район управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использованию локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагонов, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза и т.д.
В соответствии с распоряжением начальника службы движения иные данныеК.К.В. № №р от 06.10.2014 «Об определении ответственности по кругу решаемых вопросов в Диспетчерском центре управления перевозками», Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, отвечал за выполнение мероприятий по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов и за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям.
Таким образом, Терещенко А.А. в период с 19.07.2012 по 03.10.2014 являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 05.08.2013, Терещенко А.А., находясь в районе <,данные изъяты>, вокзала <,адрес>,, расположенного по адресу: <,адрес>, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне <,данные изъяты>,, находятся в зависимости от решений сотрудников иные данные и его лично, как начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, поскольку в силу занимаемой должности пользовался информацией о движении составов грузовых поездов и грузовых вагонов в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», предложил начальнику отдела продаж ООО «<,данные изъяты>,» П.И.В., систематически перечислять ему (Терещенко А.А.) денежные средства в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах П.И.В., заключающихся в осуществлении информационного сопровождения движения грузовых вагонов по <,данные изъяты>,, следовавших в адрес ООО «<,данные изъяты>,», ИНН №<,адрес>,, и выполнение других необходимых действий, входящих в его служебные полномочия, в целях своевременного прибытия вагонов, на что получил согласие П.И.В.
Так в период с 05.08.2013 по 03.10.2014 на банковскую карту <,данные изъяты>,№ (счет клиента № №), оформленную и полученную Терещенко А.А. ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,П.И.В. с банковской карты №, оформленной им в филиале №<,данные изъяты>, «<,данные изъяты>,», и с банковской карты № №, оформленной им в филиале №<,данные изъяты>, «<,данные изъяты>,», перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2000 руб. 00 коп, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 17000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10000 руб. 00 коп. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 руб. 00 коп., а всего 45000 (сорок пять тысяч) руб. 00 коп., которые поступили и зачислены на банковскую карту Терещенко А.А. в <,адрес>,, по месту ведения счета по банковской карте в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,, в качестве коммерческого подкупа за действия в пользу П.И.В., и которые в соответствии с примечанием 1 к статье 204 УК РФ признаются значительным размером.
Со своей стороны, в указанный период Терещенко А.А., выполняя свою работу в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в пределах своих полномочий информировал П.И.В. о следовании, нахождении и времени прибытия грузовых вагонов с горюче-смазочными материалами, следовавших в адрес ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» по полигону <,данные изъяты>,.
Он же, Терещенко А.А., в соответствии с приказом начальника иные данныеЧ.А.Г.№ от ДД.ММ.ГГГГ назначен с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,.
В соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником <,данные изъяты>, СКДУД Говоруха С.А., Терещенко А.А. руководил работниками диспетчерского аппарата района управления, эксплуатационной работой района управления, организовывал выполнение графика движения поездов и выполнение плана по передаче поездопотоков, контролировал выполнение графика движения пассажирских и пригородных поездов, рассматривал выполнение графика движения грузовых поездов с принятием мер по улучшению качественного использования парка грузовых локомотивов, контролировал соблюдение режима работы, условий труда и отдыха диспетчерского аппарата района управления, его обучение, учет рабочего времени, оплату труда, обеспечивал наличие порожних вагонов под погрузку согласно утвержденных заявок, обеспечивал выполнение заданий по передаче груженного вагонопотока по междорожным и внутридорожным стыкам, выполнение заданий по развозу местного груза на районе управления, контролировал продвижение вагонов с истекающими и истекшими сроками доставки грузов, выполнение должностных обязанностей работниками диспетчерского аппарата района управления и т.д.
Как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, Терещенко А.А. имел право участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, контролировать работу станций района управления, требовать от начальников станций объяснения по выполнению качественных показателей работы станции, давать предложения по подбору, расстановке кадров диспетчерского аппарата района управления, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,» и другими.
Нес ответственность перед начальником <,данные изъяты>,, начальником службы перевозок и его заместителями, руководством <,данные изъяты>, за выполнение задач по кругу своих обязанностей, нес ответственность за работу с информацией составляющей коммерческую тайну ОАО «<,данные изъяты>,» в вопросах своей компетенции, за соблюдение сроков доставки грузов и за сохранность перевозимых грузов отнесенных к компетенции района управления и т.д.
Кроме того, в соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником иные данныеК.С.Н., Терещенко А.А. был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный район управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использованию локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагонов, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза и т.д.
В соответствии с распоряжением начальника службы движения иные данныеК.К.В.<,данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении ответственности по кругу решаемых вопросов в Диспетчерском центре управления перевозками», Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, отвечал за выполнение мероприятий по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов и за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям.
Таким образом, Терещенко А.А. в период с 19.07.2012 до №.07.2015 являлся лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации.
Терещенко А.А., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 12.02.2014, в неустановленном следствием месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне <,данные изъяты>,, находятся в зависимости от решений сотрудников иные данные и его, как начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, по продвижению составов поездов (грузовых вагонов) и отправлению брошенных (оставленных без движения) составов поездов (грузовых вагонов), вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа руководителей ООО «<,данные изъяты>,», ИНН 7805532346, г. <,данные изъяты>,, согласно которому ООО «<,данные изъяты>,» будет ежемесячно перечислять Терещенко А.А. незаконное денежное вознаграждение в размере 30000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение последним в интересах ООО «<,данные изъяты>,» действий, заключающихся в обеспечении беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов) ООО «<,данные изъяты>,» в пределах <,данные изъяты>, и отправки брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, что входило в его служебные полномочия, в целях исключения простоев составов поездов (грузовых вагонов), сроков доставки, минимизации возможных затрат и нормального функционирования предприятия.
Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту № (счет клиента № №), оформленную и полученную Терещенко А.А. ДД.ММ.ГГГГ в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,, Е.И.П., работавшим в ООО «<,данные изъяты>,» ведущим специалистом отдела технологий организации движения, и Б.С.Б., работавшим в ООО «<,данные изъяты>,» старшим диспетчером департамента организации движения, по указанию и за счет средств передаваемых им начальником диспетчерского центра ООО «<,данные изъяты>,» С.В.Б. и руководителем департамента организации движения ООО «<,данные изъяты>,» Е.В.Л., с банковской карты № №, оформленной Е.И.П. в филиале № Головного отделения по <,данные изъяты>, и <,адрес>, ОАО «<,данные изъяты>,», и с банковских карт № и №, оформленных Б.С.Б. в филиале № Головного отделения по <,данные изъяты>, и <,адрес>, ОАО «<,данные изъяты>,», были перечислены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30000 руб. 00 коп., а всего 180000 (сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., которые поступили и зачислены на банковскую карту Терещенко А.А. в качестве коммерческого подкупа за действия в пользу ООО «<,данные изъяты>,», в <,адрес>, по месту ведения счета по банковской карте в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,.
Со своей стороны, в указанный период Терещенко А.А., выполняя свою работу в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, систематически получая от начальника диспетчерского центра ООО
«<,данные изъяты>,» С.В.Б. и руководителя департамента организации движения ООО «<,данные изъяты>,» Е.В.Л. информацию (номера и индексы составов поездов и грузовых вагонов), в пределах своих полномочий обеспечивал беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ООО «<,данные изъяты>,» в пределах <,данные изъяты>,, отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, включение в планы подвода в портовые станции, в целях минимизации возможных затрат и нормального функционирования ООО «<,данные изъяты>,».
Он же, Терещенко А.А., назначенный приказом начальника иные данныеЧ.А.Г.№/ДК от ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в соответствии с должностной инструкцией начальника района управления <,данные изъяты>,, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником иные данныеК.С.Н., был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный район управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использованию локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагона, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза и т.д.
Кроме того, в соответствии с распоряжением начальника службы движения иные данныеК.К.В. № № от ДД.ММ.ГГГГ «Об определении ответственности по кругу решаемых вопросов в Диспетчерском центре управления перевозками», Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, отвечал за выполнение мероприятий по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов и за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 № 585 «О создании открытого акционерного общества «<,данные изъяты>,» доля принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций указанного акционерного общества составляет 100 процентов.
Таким образом, с №.07.2015 Терещенко А.А. являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации.
Терещенко А.А., в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 12.02.2014, в неустановленном следствием месте, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что коммерческие организации, осуществляющие железнодорожные перевозки на полигоне <,данные изъяты>,, находятся в зависимости от решений сотрудников иные данные и его, как начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, по продвижению составов поездов (грузовых вагонов) и отправлению брошенных (оставленных без движения) составов поездов (грузовых вагонов), вступил в преступный сговор с неустановленным лицом из числа руководителей ООО «<,данные изъяты>,», ИНН 7805532346, г. <,данные изъяты>,, согласно которому ООО «<,данные изъяты>,» ежемесячно перечисляет Терещенко А.А. незаконное денежное вознаграждение в размере 30000 рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение последним в интересах ООО «<,данные изъяты>,» действий, заключающихся в обеспечении беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов) ООО «<,данные изъяты>,» в пределах <,данные изъяты>, и отправки брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, которые фактически входили в его служебные полномочия, в целях исключения простоев поездов, сроков доставки, минимизации возможных затрат и нормального функционирования предприятия.
Таким образом, в период с 12.02.2014 по 20.06.2015 Терещенко А.А. лично, незаконно получил денежные средства общей суммой 180000 (сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. в качестве коммерческого подкупа за действия в пользу ООО «<,данные изъяты>,», тем самым совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 204 УК РФ.
Продолжая свои преступные действия, направленные на получение незаконного денежного вознаграждения, Терещенко А.А., являясь начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, то есть с №.07.2015 должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в акционерном обществе, контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации преступного умысла, направленного на систематическое получение денежных средств, действуя согласно ранее достигнутой договоренности продолжил получать от ООО «<,данные изъяты>,» денежные средства в виде взятки, путем зачисления на его банковскую карту, за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов (грузовых вагонов) ООО «<,данные изъяты>,» в пределах <,данные изъяты>, и отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,.
Так, за период с №.07.2015 по 02.09.2016 на банковскую карту № (счет клиента № №), оформленную и полученную Терещенко А.А. 06.10.2011 в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,, Е.И.П., работавшим в ООО «<,данные изъяты>,» ведущим специалистом отдела технологий организации движения, Б.С.Б., работавшим в ООО «<,данные изъяты>,» старшим диспетчером департамента организации движения, по указанию и за счет средств, передаваемых им начальником диспетчерского центра ООО «<,данные изъяты>,» С.В.Б. и руководителем департамента организации движения ООО «<,данные изъяты>,» Е.В.Л., а также самим С.В.Б., с банковской карты № №, оформленной Е.И.П. в филиале № Головного отделения по <,данные изъяты>, и <,адрес>, ОАО «<,данные изъяты>,», с банковских карт № и №, оформленных Б.С.Б. в филиале № Головного отделения по <,данные изъяты>, и <,адрес>, ОАО «<,данные изъяты>,», и с банковской карты №, оформленной С.В.Б. в филиале № Головного отделения по <,данные изъяты>, и <,адрес>, ПАО «<,данные изъяты>,», были перечислены денежные средства: №.07.2015 в сумме 30000 руб. 00 коп, 20.08.2015 в сумме 30000 руб. 00 коп., 18.09.2015 в сумме 30000 руб. 00 коп., 22.10.2015 в сумме 20000 руб. 00 коп., 20.11.2015 в сумме 30000 руб. 00 коп., 18.12.2015 в сумме 30000 руб. 00 коп., 25.01.2016 в сумме 30000 руб. 00 коп., 20.02.2016 в сумме 20000 руб. 00 коп., 28.03.2016 в сумме 30000 руб. 00 коп., 29.04.2016 в сумме 30000 руб. 00 коп., 27.05.2016 в сумме 30000 руб. 00 коп. и 02.09.2016 в сумме 10000 руб. 00 коп., которые были зачислены на банковскую карту Терещенко А.А. №.07.2015, 20.08.2015, 18.09.2015, 22.10.2015, 20.11.2015, 18.12.2015, 25.01.2016, 20.02.2016, 28.03.2016, 29.04.2016, 27.05.2016 и 02.09.2016 соответственно, в качестве взятки Терещенко А.А. за совершение действий в пользу ООО «<,данные изъяты>,», в <,данные изъяты>, по месту ведения счета по банковской карте в филиале № Ростовского отделения № ОАО «<,данные изъяты>,», располагавшемся по адресу: <,адрес>,<,адрес>,.
Таким образом, в период с №.07.2015 по ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. незаконно получил в качестве взятки денежные средства общей суммой 320000 (триста двадцать тысяч) руб. 00 коп., что в соответствии с примечанием 1 к статье 290 УК РФ признается крупным размером, за совершение действий в пользу ООО «<,данные изъяты>,».
Со своей стороны, в указанный период Терещенко А.А., выполняя свою работу в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, систематически получая информацию (номера и индексы составов поездов и грузовых вагонов) от начальника диспетчерского центра ООО «<,данные изъяты>,» С.В.Б. и руководителя департамента организации движения ООО «<,данные изъяты>,» Е.В.Л. о конкретных составах поездов (грузовых вагонов), в пределах своих полномочий обеспечивал беспрепятственное продвижение составов поездов (грузовых вагонов) ООО «<,данные изъяты>,» в пределах <,данные изъяты>,, отправку брошенных составов поездов (грузовых вагонов) в пределах <,данные изъяты>,, включение в планы подвода в портовые станции, в целях минимизации возможных затрат и нормального функционирования ООО «<,данные изъяты>,».
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Терещенко А.А. вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснив, что у него не было умысла на получение взятки. Никаких фактических действий, связанных с продвижением поездов он не совершал, так как никаким образом повлиять на это не мог. Деньги он действительно получал, но
Вина подсудимого Терещенко А.А. в совершении действий, указанных в описательной части приговора по эпизодам коммерческого подкупа и получения взятки от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» <,данные изъяты>, следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
Из показаний свидетеля К.С.В. генерального директора ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», как данных в судебном заседании так и на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, которые свидетель подтвердил следует, что основным видом деятельности предприятия являются железнодорожные перевозки. Он лично с Терещенко А.А. не знаком, никогда с ним не встречался. Как ему известно, между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» и Терещенко А.А. имелся договор о возмездном оказании услуг, а именно об информировании наличия подвижного состава, находящегося в оперировании ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортые системы» на сети ОАО «<,данные изъяты>,». ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» имеется дирекция по движению, в структуре которой находится департамент организации перевозок, в структуре которого имеется диспетчерский отдел. Данный диспетчерский отдел возглавляет О.А.Ф.. Департамент организации перевозок возглавляет В.Е.А., а дирекцию по движению возглавляет Ш.И.М.. Насколько ему известно, диспетчера диспетчерского отдела звонили Терещенко А.А., которому сообщались конкретные номера вагонов, находящихся в оперировании ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», находившихся на станциях <,данные изъяты>, железной дороги, либо в пути следования по <,данные изъяты>, железной дороге, в свою очередь, он мог допускать, что Терещенко А.А. сообщал тип подвижного состава, номера и собственников подвижного состава, место нахождение или ожидаемое место пребывания к местам следования. Каким образом, контролировалось предоставление такой информации Терещенко А.А. в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ему не известно. В договоре № возмездного оказания услуг от 31.12.2015 подпись в графе «Заказчик» стоит его. В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и копиях актов сдачи-приемки оказанных услуг, также стоят его подписи. Терещенко А.А. для подписания договора в г. <,данные изъяты>, не приезжал. Оплата, оказанных Терещенко А.А. услуг, осуществлялась путем перечисления денежных средств на счет, предоставленный Терещенко А.А. Оплата производилась согласно условиям договоров, по факту подтверждения и получения актов приема-сдачи оказанных услуг. (том 8 л.д. 67-71)
Свидетель А.И.В. – финансовый директор ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в его должностные обязанности входит, все, что связано с финансированием компании, контроль финансовых потоков, бюджетирование, планирование, бухгалтерский учет, расчеты с подрядчиками, анализ дохода, все финансовые аспекты компании. Также он обладает правом подписи. Ему известно что в период 2015 года действовал договор подряда с физическим лицом Терещенко А.А., этот договор пролонгировался на год раньше, до вступления его в должность. Договор об оказании информационных услуги, информационный обмен движения и прибытия поездов на <,данные изъяты>,. Смысловая нагрузка договора это взаимный обмен информации о месте нахождения, движения, причин задержек вагонов находящихся в собственности или в аренде <,данные изъяты>,, комплекс действий по избежание фактов бросания и просрочек, взаимодействие со службами <,данные изъяты>, СПБ, так и на местах со службами <,данные изъяты>, и подрядчиками. Ежемесячно подписывались акты, когда он подписывал, указывались номера вагонов, а в прошлых актах звучало факт подъема поездов, что конкретно делалось, нигде не прописано. Данные акты им подписывались со второй половины 2015 года по 2016, но не только он имел право подписи, возможно кто-то еще подписывал. На момент подписания со стороны Терещенко А.А. подпись, что он работы выполнил, уже стояла. Денежные средства по договору, перечислялись безналичным переводы со счета <,данные изъяты>, по указанным в договоре реквизитам. Помимо этого в рамках договора подряда, начисляли налоги и платили отчисления в рамках договора. Ответственным исполнителем был Авдеенко А. У ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» есть договор с ОАО «<,данные изъяты>,» и подключены к системе <,данные изъяты>,. Но в системе отражается базовая информация, характеризующая события происходящие с вагоном. Там подробно не отражается причина остановки, по каждому подробно надо разбираться.
Из показаний свидетеля П.О.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с февраля 2015 года она работает в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в должности руководителя по кадровому делопроизводству. Ее непосредственным начальником является директор по персоналу Б.А.А.
С Терещенко А.А. она лично не знакома, ни разу с ним не общалась. Фамилия Терещенко А.А. ей знакома, поскольку ранее между ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» и Терещенко А.А. имелись договоры, однако суть договоров ей неизвестна. Что должен был делать Терещенко А.А. по указанным договорам, пояснить не может. Относительно того, кто непосредственно готовил акт сдачи-приемки выполненных работ и отчет о выполненных работах пояснила, что в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — ТС» существует алгоритм, по которому данные документы готовил ответственный руководитель подразделения либо непосредственный исполнитель. Относительно перевода денежных средств в адрес лица, с которым заключен договор, пояснила, что ей передаются акты сдачи-приема выполненных работ, после чего она проверяла актуальность договора, то есть, что он действует, проверяла реквизиты сторон, сравнивала сумму, указанную в договоре и сопоставляла ее с суммой указанной в акте сдачи-приема выполненных работ. После этого директор по персоналу Б.А.А. ставила подпись в нижней части документа, <,данные изъяты>, проверку указанного документа в части актуальности договора и реквизитов. В случае отсутствия Б.А.А. подобное визирование осуществляю она, как исполняющая ее обязанности на период ее отсутствия. В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акте сдачи-приемки оказанных услуг, подпись принадлежит ей. Ответственным руководителем при взаимоотношениях с Терещенко А.А. являлся руководитель дирекции по логистике ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — ТС» Ш.И.М. В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акте сдачи-приемки оказанных услуг от ДД.ММ.ГГГГ подпись принадлежит ей (т. 16 л.д. 25-29)
Свидетель Е.Е.В. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что с мая 2017 г. он работает в должности советника генерального директора ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по перевозкам и схемам движения. С января 2017 г. являлся руководителем дирекции проектного офиса. Ранее, с июня 2012 г. он работал в должности руководителя департамента планирования перевозок. В ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» он работает с ДД.ММ.ГГГГ, начинал в должности руководителя департамента организации перевозок.
С О.А.Ф. он знаком с момента его прихода на работу в 2011 г. на должность руководителя департамента организации перевозок, он был его непосредственным подчиненным сотрудником. При его поступлении в организацию, его вводил в курс дела О.А.Ф., который, как видимо, являясь наиболее опытным сотрудником, фактически исполнял обязанности руководителя департамента организации перевозок до его назначения. О.А.Ф. в числе прочей информации сообщил контакт, к которому можно обращаться по вопросам, связанным с брошенными и оставленными без движения поездами по территории <,данные изъяты>, железной дороги, сообщив номер мобильного телефона Терещенко А.А.. Номер телефона Терещенко А.А. у него не сохранился. Ему было известно, что Терещенко А.А. являлся сотрудником <,данные изъяты>, железной дороги, конкретную должность он не знал, подобное его не интересовало. Далее, примерно в течение месяца после его назначения, точно не помнит, он позвонил на представленный О.А.Ф. номер, представился, сообщив свое имя, должность и название организации ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». В ходе разговора он передал информацию о брошенных (оставленных без движения) вагонах, находящихся в управлении ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». После этого они с Терещенко А.А. оговорили, что он осуществит контроль и продвижение указанных им вагонов по территории всего полигона <,данные изъяты>, железной дороги. Также они обсуждали информацию о подходах составов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» на стыковые станции <,данные изъяты>, железной дороги.
По итогу работы Терещенко А.А. составлялись акты сдачи-приемки оказанных услуг, а также отчет о выполненных работах в качестве приложения, в которых имелись следующие позиции: отправка вагонов Заказчика со станций полигона <,данные изъяты>, ж.д., то есть Терещенко А.А. оказывал услуги по контролю отправления вагонов, то есть не допускал их остановку от движения, отправка длительно простаивающих вагонов с промежуточных станций. Терещенко А.А. сообщались номера вагонов, оставленных от движения на станциях <,данные изъяты>, железной дороги для скорейшей отправки со станции бросания данных вагонов. При этом, в зависимости от срока отправки вагонов, после обращения к Терещенко А.А. формировалось его месячное вознаграждение, поезда, ожидающие судовой партии. Учитывая наличие судовых партий (партий грузов), которые невозможно было перевезти одним составом, предприятие-грузоотправитель отправлял отгрузку партиями. Для формирования и прибытия в порт назначения в необходимый интервал, во избежание штрафов за простой судов у причальной стенки, Терещенко А.А. осуществлялся контроль за прохождением вагонов по <,данные изъяты>, железной дороге и прибытием в пункт назначения, беспрепятственный пропуск поездов. Терещенко А.А. осуществлял контроль за продвижением поездов от стыковых станций <,данные изъяты>, железной дороги до станции назначения поезда (вагонов) на станции <,данные изъяты>, железной дороги. ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» заинтересовано в скорейшей доставке вагонов в адрес-грузополучателя, так как от этого зависит эффективность работы и прибыль предприятия ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы, так как оборачиваемость вагонов влияет на прибыль. Чем скорее будут следовать вагоны, чем будет больше погрузок, тем большую прибыль получит ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». ЗАО «<,данные изъяты>, СПБ – транспортные системы» в период его работы всегда имело и сейчас имеет возможность получения информации о месте дислокации вагонов при следовании по железной дороге из информационных систем (обновляемых онлайн) ГВЦ (главного информационно-вычислительного центра) ОАО «<,данные изъяты>,» <,адрес>,, с которым имеется соответствующий договор.
Он по мере необходимости звонил Терещенко А.А., сообщая о каких-либо задержках при следовании вагонов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», после чего он замечал, что вагоны вскоре после звонка Терещенко А.А. отправлялись по пути дальнейшего следования. Подобные звонки им осуществлялись каждый месяц. Звонил ли Терещенко А.А. кто-либо еще из ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» помимо него, в том числе О.А.Ф., он не знает.
Подписи в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, и актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, принадлежат ему. В момент его визирования всегда стояла подпись Терещенко А.А., так как без подписи исполнителя подобные документы никогда в бухгалтерии не принимались и не оплачивались. (т. 16 л.д. 46-51)
Из показаний свидетеля Ф.М.К. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует что с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Сначала он работал в должности руководителя отдела крытых вагонов, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности руководителя департамента организации перевозок. С О.А.Ф. он знаком, отношения рабочие. О.А.Ф. был его подчиненным, занимал должность менеджера по организации движения универсального подвижного состава (полувагонов). С Терещенко А.А. он лично не знаком, но фамилия ему знакома, поскольку в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» говорили эту фамилию. Ему известно, что имелись договора на информационное обеспечение по информации с <,данные изъяты>, железной дороги. Один или два раза он лично звонил Терещенко А.А. по вопросам какая ситуация на <,данные изъяты>, железной дороге, какие погодные условия и в целом о ситуации по движению поездов. В какое конкретно время он звонил Терещенко А.А., он точно сказать не может, но он помнит, что информация требовалась по порту <,данные изъяты>,. От Терещенко А.А. ему была предоставлена информация о том, что в порту <,данные изъяты>, шторм и что корабли под погрузку не заходят в порт, в связи с чем, поезда компании ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС» с грузом уголь грузоотправителей шли на данную станцию медленнее. В ходе данных разговоров с Терещенко А.А., он лично к нему не обращался с просьбами оказать содействие в ускоренном движении поездов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Кроме указанных одного или двух разговоров с Терещенко А.А., с ним он больше не общался. У него были служебные разговоры с руководителями <,данные изъяты>, по вопросам отзыва просрочки доставки грузов. Ему известно, что О.А.Ф. общался с Терещенко А.А., но детали разговоров ему не известны. Ему также известно, что с Терещенко А.А. имелся договор информационного обеспечения, но условия договора ему не известны. Какую именно информацию предоставлял Терещенко А.А., он не знает, но предоставлять информацию Терещенко А.А. мог только О.А.Ф.. Условия оплаты оказанных Терещенко А.А. информационных услуг ему не известны. Лично ему факты ускоренного продвижения Терещенко А.А. составов компании ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» не известны.
Подписи в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ (четыре штуки), б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежат ему. (т. 8 л.д. 130-133, т.16 л.д. 75-80)
Из показаний свидетеля Б.А.А., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» она работает с лета 2015 года. Занимает должность директора по персоналу.
С Терещенко А.А. она лично не знакома, никогда не встречалась. Ей также не было известно, что Терещенко А.А. являлся должностным лицом <,данные изъяты>, железной дороги. Как она знает, Терещенко А.А. является гражданином, с которым ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» заключен договор возмездного оказания услуг. Согласно договору Терещенко А.А. оказывал услуги по информированию ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» о месте нахождении вагонов, собственником которых является ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» либо вагонов, находящихся в оперативном управлении компании, а также о причинах простоя по станциям, расположенных в <,данные изъяты>, железной дороге. Так как она никогда лично не общалась с Терещенко А.А., ей не известно, предпринимались ли им лично меры к ускоренному продвижению вагонов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по <,данные изъяты>, железной дороге, либо по сокращению времени простоя вагонов компании.
В ее обязанности входило визирование актов сдачи-приемки оказанных услуг гр-ном Терещенко А.А., поскольку с Терещенко А.А. заключались соответствующие договоры возмездного оказания услуг. Договор с Терещенко А.А. был расторгнут в ноябре 2016 года по просьбе самого Терещенко А.А.. Ей акты сдачи-приемки оказанных услуг предоставлялись в основном сотрудником дирекции по логистике О.А.Ф., который является руководителем диспетчерского отдела ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Так акты могли предоставляться кем-то из сотрудников этого отдела. Она точно пояснить не может, имелись ли на актах приема-сдачи оказанных услуг подписи «Исполнителя» — Терещенко А.А., когда данные акты предоставлялись ей для визирования. Практика визирования актов сдачи-приемки оказанных услуг существовала всегда, до нее такие акты должны были предоставляться предыдущему директору по персоналу – Л.Е.В.. После того, как ею визировались акты сдачи-приемки оказанных услуг, исполнитель, в данном случае О.А.Ф. забирал акты и должен был подписывать у руководителей компании, которые имеют право первой подписи бухгалтерских и иных документов. Визирование у нее производилось в связи с тем, что ею проверялось, являлся ли на момент предоставления акта действующим заключенный с Терещенко А.А. договор возмездного оказания услуг.
После подписания актов руководством ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» с подписями Терещенко А.А., акты предоставлялись в бухгалтерию для оплаты. Как ей известно, Терещенко А.А. перечислялись денежные средства на реквизиты, которые указывались им самим в договоре, и при перечислении ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» удерживался подоходный налог. Подписание Терещенко А.А. актов, как ей известно, осуществлялось следующим образом: или обычной Почтой России или электронной почтой (сканированные) акты сдачи-приемки оказанных услуг направлялись Терещенко А.А.. На момент направления акты были уже подписаны руководством ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Перед тем, как ими направлялись акты, Терещенко А.А. предоставлялся подписанный отчет о проделанной работе. После подписания актов, Терещенко А.А. также направлял в адрес ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» акты или по средствам Почты России или электронной почтой. Акты, направленные электронной почтой, поступали О.А.Ф.. Оплата Терещенко А.А. производилась только по безналичному расчету, на банковские реквизиты, которые Терещенко А.А. указывал в договоре возмездного оказания услуг.
В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору, акте сдачи-приемки оказанных услуг № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, дополнительном соглашением сторон №, актах сдачи-приемки оказанных услуг № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № б/н от ДД.ММ.ГГГГ подписи принадлежит ей. (т.8 л.д. 76-79, т. 16 л.д. 94-98)
Свидетель О.А.Ф. – руководитель диспетчерского отдела ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в его должностные обязанности входит контроль за движением вагонов компании. Когда он пришел в компанию познакомился с работником компании, ему представили Терещенко А.А. как представителя на <,данные изъяты>,, потом лично с ним познакомился при встрече в районе <,адрес>, Знаком с Терещенко А.А. с 2014 года. Контактировал с Терещенко А.А. посредством телефонной связи по организации движения тех вагонов, которые вставали на <,данные изъяты>,. Если вагон встал, и клиент не доволен, и <,данные изъяты>, не выполняет условия перевозок, примите меры, я обращался к А.А. есть ли возможность оправить по месту назначения остановленный вагон. Самостоятельно данную информацию узнавать не могли, так как 90% по <,данные изъяты>, говорят, что это коммерческая тайна и ничего не говорили. Ежемесячные акты он составлял с 2014 года. Ему было поручено составлять черновики, куда он вписывал работу, которую он давал Терещенко А.А. и отправлять ему на подпись. После Терещенко А.А. высылал их обратно с росписью, и он отдавал акт своему руководителю. В этот отчет не включались те вагоны, которые не уходили с места. Он убирал обращения, которые не были выполнены.
Также свидетелю О.А.Ф. в ходе предварительного следствия в рамках его допроса предъявлялись стенограммы разговоров с Терещенко А.А. Данный протокол допроса был оглашен в судебном заседании. Так ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 12:32:57 пояснил, что в разговоре идет речь о том, что работники станции не реагировали на просьбы диспетчеров ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ответить, что происходит с вагонами, в связи с чем, он обратился к Терещенко А.А. с просьбой, чтобы он обратил внимание на данные вагоны и принял меры к выяснению ситуации, почему вагоны не выходят. Фраза: «Да хотел это попросить, там три вагончика у Вас по <,данные изъяты>, стоят, чтобы ну их поставили в поезд на <,данные изъяты>,» означает, что Терещенко А.А. должен был вызвать по его просьбе станцию, получить информацию, почему не отправляют вагоны. Фраза: «Я пока это, я Вам вышлю номера по <,данные изъяты>,, чтобы их поставили в поезд, один там сделали, поезд на <,данные изъяты>,, но что-то бросок показали. Посмотрите там на них» означает, что он должен был прислать Терещенко А.А. номера вагонов по смс, а Терещенко А.А. должен был проконтролировать, поставили вагоны в поезд или нет. Это являлось его текущей работой, то есть выяснять, что с вагонами. Фраза: «Хорошо, номерочки скину, надо их сегодня дернуть» означает, что он просил Терещенко А.А., чтобы вагоны были поставлены в поезд для отправки.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 15:32:54 пояснил, что он точно не может пояснить сейчас о чем шла речь в том разговоре, поскольку прошло более полутора лет, но предполагает, что речь шла о составе поезда, о котором возможно он просил Терещенко А.А. уточнить дату отправления. Фраза: «Сейчас машинку бы найти и отправить» означает, что необходимо было найти локомотив, чтобы отправить состав поезда.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 16:44:03, пояснил, что он не помнит, о чем был тот разговор, так как прошло время, но возможно речь идет об информации, когда прибудет локомотив под состав поезда на одной из указанных в стенограмме станций.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 12:03:48, пояснил, что из данного разговора следует, что он позвонил Терещенко А.А., сказал ему, чтобы он проверил банковские реквизиты, так как перечисленные от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» деньги вернулись.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 12:05:46, пояснил, что из данного разговора следует, что он и Терещенко А.А. продолжали разговор по поводу банковской карты и в ходе разговора Терещенко А.А. продиктовал номер свой карты в банке <,данные изъяты>,№.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 17:32:38, пояснил, что этот разговор также продолжение разговора о банковских реквизитах, не поступления Терещенко А.А. денег от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за оказанные услуги.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 10:03:57, пояснил, что речь идет об информации срока поднятия поездов с указанных станций, поднять означает сроки отправки поездов со станций.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 09:57:34, пояснил, что речь идет о договорных отношениях и уточнениях о сроках отправления составов поездов. В смс-сообщении он предоставил Терещенко А.А. номера составов поездов.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 09:57:39, пояснил, что в данном смс-сообщении идет продолжение разговора, и он сообщает Терещенко А.А. о станции и что состав поезда оставлен («брошен») без движения с 21.07.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 09:58:09, пояснил, что в смс-сообщении он также сообщает Терещенко А.А. номер состава поезда оставленного без движения по станции <,адрес>, и просит сообщить дату отправления.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 12:№:44, пояснил, что в смс-сообщении он сообщает Терещенко А.А. номер поезда с контрольным номером вагона, который был оставлен по станции <,адрес>, Терещенко А.А. должен был предоставить ему информацию, когда этот поезд будет отправлен.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 13:34:37, пояснил, что в данном смс-сообщении он сообщает Терещенко А.А. номер поезда с контрольным номером вагона, который был оставлен по станции <,адрес>, с 08.08. Обращение было только через 3 суток, по причине уточнения планируемой даты отправки состава.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 12:06:31, пояснил, что в смс-сообщении он сообщает Терещенко А.А. номер поезда с контрольным номером вагона, который был оставлен по станции <,адрес>, с 17 августа.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 12:06:40, пояснил, что в смс-сообщении он сообщает Терещенко А.А. номер поезда с контрольным номером вагона, который был оставлен по станции <,адрес>, с 16 августа.
Ознакомившись со стенограммой смс-сообщения от ДД.ММ.ГГГГ в 11:00:21, пояснил, что в смс-сообщении он обращается к Терещенко А.А. за информационной помощью по вагону, который был оформлен на станции, но не отправлен со станции <,адрес>,
(т. 8 л.д. 85-90)
Из показания свидетеля К.М.А., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В своей работе непосредственно подчиняется заместителю генерального директора по финансам и экономике А.И.В. В ее подчинении находится отдел по учету заработной платы ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», в который делопроизводителем передаются копии договоров возмездного оказания услуг, и по исполнению, акты сдачи-приемки оказанных услуг с отчетами о выполненных работах для начисления ежемесячного дохода, и соответственно исчисления с этого дохода налогов и передачи информации в финансовый отдел для перечисления дохода исполнителю по договору. Перечисление дохода осуществляется на реквизиты, которые указываются исполнителем.
Она лично с Терещенко А.А. не знакома, никогда с ним не встречалась. Ей известно, что с Терещенко А.А. у ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» имелись договорные отношения по оказанию возмездных услуг. В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в реквизитах Терещенко А.А. реквизиты банковской организации не указаны, и в этом случае Терещенко А.А. мог предоставить заявление, в котором указаны реквизиты его банковского счета (карты). Ежемесячно Терещенко А.А. за оказанные услуги, на основании представлявшегося акта сдачи-приемки выполненных работ и отчета о выполненных работах начислялся доход, с которого исчислялся и удерживался налог на доходы физического лица и начислялись взносы в пенсионный фонд и ОМС. Соответствующий налог удерживался и уплачивался в бюджет ежемесячно, а ежегодно в ИФНС России № по крупнейшим налогоплательщикам г. <,данные изъяты>, подавалась справка формы 2НДФЛ. Также ежегодно предоставлялись индивидуальные сведения в пенсионный фонд. Ежемесячно Терещенко А.А. перечислялось вознаграждение по договору за оказанные услуги.
В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и актах сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, копиями договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актами сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, четырех актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в отчетах о выполненных работах подписи принадлежат ей (том 8 л.д. 91-93, т.16 л.д. 111-117)
Из показаний свидетеля В.Е.А., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС» он работает с июня 2015 года, был назначен на должность руководителя департамента организации перевозок. В его обязанности входит руководство департаментом организации перевозочного процесса компании. У компании ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» в собственности находится целый парк грузовых вагонов различного назначения. В структуру департамента входит 3 менеджера департамента организации перевозок и диспетчерский аппарат (9 сотрудников). Основной задачей департамента организации перевозок является обеспечение подвижным составом заявок клиентов на перевозку грузов и доставка грузов к месту назначения. С Терещенко А.А. он лично не знаком, никогда не встречался, несколько раз общался с ним по телефону по вопросам организации перевозочного процесса и исполнения Терещенко А.А. обязательств, согласно заключенного договора, по информированию ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Такое общение у него с Терещенко А.А. происходило только тогда, когда сотрудник диспетчерского аппарата О.А.Ф. находился в отпусках. Как ему известно, с Терещенко А.А. ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» заключен договор подряда, согласно которому Терещенко А.А. должен был информировать компанию о нахождении составов поездов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по станциям и что с ними происходит (в движении, простаивают и т.д.). По условиям оплаты ему известно, что по факту информирования за месяц составлялся акт сдачи-приемки выполненных работ, работа проверялась О.А.Ф., акт направлялся Терещенко А.А., который подписывал и возвращал акт в компанию, после чего документы направлялись через службу персонала для оплаты оказанных услуг. Оплата производилась из расчета 1000 рублей за информацию по одному составу поезда. Договор должен был действовать до ДД.ММ.ГГГГ, после чего новый договор не заключался. Когда он пришел на работу в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС» в июне 2015 года, оказание Терещенко А.А. информационных услуг уже осуществлялось. Кто до его прихода на работу являлся инициатором заключения договора возмездного оказания услуг с Терещенко А.А., ему не известно. Когда он 2 или 3 раза общался с Терещенко А.А., он звонил со своего сотового телефона, с какого номера ему звонил Терещенко А.А., он не помнит. До его прихода в компанию, руководителем департамента организации перевозок в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» работал Ф.М.К.. Сколько лет Ф.М.К. находился в указанной должности, не знает. (т.8 л.д. 109-112)
Из показаний свидетеля Л.Е.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с июня 2014 г. по май 2016 г. она работала в должности директора по персоналу ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». С Терещенко А.А. лично не знакома, никогда с ним не встречалась. Ей известно, что с Терещенко А.А. ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» были заключены договоры возмездного оказания услуг, в том числе в период 2014 — 2016 гг., когда она работала в организации. Обстоятельств заключения договор с указанным лицом, она не знает.
В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в отчетах о выполненных работах, а также в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписи принадлежат ей. (т.16 л.д. 131-134)
Из показаний свидетеля П.Т.О., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с августа 2011 г. по март 2015 г. она работала в должности руководителя кадрового администрирования ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». С Терещенко А.А. она лично не знакома, никогда с ним не встречалась. Ей известно, что с Терещенко А.А. ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС» были заключены договоры возмездного оказания услуг. Обстоятельств заключения договор с указанным лицом не знает.
Оплата Терещенко А.А. осуществлялась после подписания актов сдачи-приемки оказанных услуг, направления соответствующих актов в бухгалтерию. Расчет происходил в безналичной форме. Обычно лица, заключающие гражданско-правовой договор с ЗАО «<,данные изъяты>, СПБ – транспортные системы», предоставляли данные о счете, на который необходимо будет зачислять заработную плату.
В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, четырех актах сдачи-приемки оказанных услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ подписи от ее имени принадлежат ей (т. 16 л.д. 212-216)
Из показаний свидетеля Б.И.А., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с февраля 2010 года по апрель 2010 года он работал коммерческим директором в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», после чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал исполнительным директором. Уволился по собственному желанию. В его обязанности, как исполнительного директора, входило оперативное управление компанией, общение с клиентами. На основании доверенности он имел право подписи различных документов. В период его работы генеральным директором ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» являлся Н.Д.Н..
В ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» находилась дирекция по логистике, ее руководителем являлся Ш.И.М.. В структуре дирекции по логистике находился диспетчерский отдел, руководителем диспетчерского отдела являлся О.А.Ф.. Напрямую диспетчерский отдел ему не подчинялся, а подчинялся руководителю дирекции по логистике, а непосредственно руководитель дирекции по логистике подчинялся ему. С Терещенко А.А. он не знаком, никогда с ним не встречался. Он знаком с ФИО8, она работала в экономическом отделе. Он не исключает, что после его увольнения ФИО8 стала работать директором по финансам в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы». Как он помнит, в период его работы в компании, ФИО8 занималась проверкой договоров, актов выполненных работ и т.д.
В договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, приложении № к договору, актах сдачи-приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ подписи от его имени принадлежат ему. (т. 8 л.д. 118-121, т. 17 л.д. 8-10)
Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель П.В.В. – начальник Северокавказской дирекции управления движением поясни, что Терещенко А.А. работал начальником <,адрес>, управления, в его обязанности входило организация перевозок, в его подчинении находились дежурные по району поездные диспетчера. Информация о движении вагона предоставляется в случае заключения договора. Терещенко А.А. не имел право заключать договора на предоставление услуг. На сегодняшний день есть ряд услуг для ускорения продвижения вагонов. Ускоренное продвижение возможно, но на уровне дирекции, например есть компания, которая часто жалуется на нарушение сроков доставка, дается задание логистическому центру на контроль за сроками данной организации. Чтобы на уровне района это делалось, такого нет. Район должен следить за сроками по возможности. <,адрес>, управления не имел право делать переадресовку. Это входит в обязанности начальника <,данные изъяты>, по согласованию опять же с руководством и сторонами. Если грузоотправитель захотел переадресовать поезд, то письмо приходит в <,данные изъяты>,, все проверяется и делается переадресовка вагона или поезда.
Свидетель Ч.А.Г., первый заместитель руководителя <,данные изъяты>,, будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в 2011 году он состоял в должности начальника Северокавказской дирекции управления ЖД. В период занимаемой должности Терещенко А.А. находился у него в подчинении, в должности зам. Начальника диспетчерского центра. Находясь в должности заместителя начальника Терещенко А.А. мог давать указания начальникам районного управления, так он мог давать указания по подъему брошенных поездов, так как это входило в его должностные обязанности. Полномочия Терещенко А.А. распределялись на поезда <,данные изъяты>,.
В пользовании сотрудников <,данные изъяты>, имеются такие программы как <,данные изъяты>,, Портал службы перевозок, <,данные изъяты>,. Это программное обеспечение, необходимое для <,данные изъяты>,. Не во всех из них имеются сведения о движении поездов, о месте их нахождения и о том, кому они принадлежат. Данная информация имеется в <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,. Эти программы для сотрудников <,данные изъяты>, Программой <,данные изъяты>, могут пользоваться внешние пользователи по отдельно заключенным договорам, это по сути электронная накладная.
Из показаний свидетеля К.С.Н., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что он занимал должность начальника <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2015 года.
С Терещенко А.А. он знаком лично, т.к. он являлся его подчиненным в период его деятельности в должности начальника <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». Всё это время Терещенко А.А. занимал должность начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» г. <,данные изъяты>, и ООО «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, ему известны, но исключительно их названия, с данными компаниями он, как руководитель дирекции, никогда не взаимодействовал и о их видах деятельности не осведомлен. ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» ему не известна и такое название организации слышит впервые. С руководителями или представителями указанных юридических лиц не знаком. О фактах предоставления информации Терещенко А.А. работникам ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» г. <,данные изъяты>,, ООО «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, и ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» о движении грузовых вагонов и составов поездов, оказания услуг по подъему и отправке брошенных (оставленных без движения) грузовых вагонов и составов поездов, указанных юридических лиц, а также обеспечения беспрепятственного продвижения составов в пределах <,данные изъяты>,, ему ничего не известно. О том, что Терещенко А.А. от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» (ежемесячно), а также от работников ООО «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, и работника ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» получал денежные средства за оказание услуг по информированию о движении грузовых вагонов и составов поездов, оказания услуг по подъему и отправке брошенных (оставленных без движения) грузовых вагонов и составов поездов, а также обеспечение беспрепятственного продвижения составов в пределах <,данные изъяты>, ему ничего не известно, в противном случае Терещенко А.А. был бы отстранен от занимаемой должности. (том 21 л.д. 85-89)
Свидетель К.К.В. будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что с апреля 2016 года по апрель 2017 года он состоял в должности первого зама начальника дирекции <,данные изъяты>,. В обязанности входила организация и эксплуатационная работа дикция движения. С Терещенко знаком с 2003-2004 года. Терещенко находился у него в подчинении, на должности начальника районного управления. В зону ответственности <,адрес>, входят участки дороги от <,адрес>,. Полномочия начальника распространяются и на <,адрес>, участок. В обязанности Терещенко входили эксплуатационные работы на вверенном участке.
Трещенко мог через информационные системы <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, на тот момент, <,данные изъяты>, это основные системы, которые связаны с эксплуатационной работой отслеживать передвижение поездов. В силу занимаемой должности Терещенко мог и должен был влиять на отправление вагонов, это эксплуатационная работа. Он мог давать указания поездным диспетчерам о включении тех или иных вагонов составов поездов. Как начальник <,адрес>, управления мог принимать решения о подъеме вагонов составов поездов направить с одного узла на другой без согласования с начальником районного управления в зависимости от поездной установки. Он самостоятельно мог принимать эти решения.
Грузоотправители и грузополучатели имеют доступ к программе <,данные изъяты>, на основании договора с <,данные изъяты>, — территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. <,данные изъяты>, содержи номера вагонов, подвязанные под них, это заявка, согласованность заявок по перевозке. Прибытие и отправление, таких сведений в этой программе нет. Такая информация есть в программе <,данные изъяты>,, но это программа внутренняя. Для поднятия и отправления брошенных, оставленных без движения поездов составляется план подъема. План составляется логистическим центром. Этот план обязателен для исполнения в частности и для Терещенко. Но Терещенко может повлиять в силу своих обязанностей на изменение сроков плана подъема поездов, по согласованию, по взаимодействию с логистическим центром при составлении плана. Может так же и когда план <,данные изъяты>, в связи с изменениями поездной обстановки. Это рабочий процесс. Может возникать каждый день и по несколько раз в день.
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
Свидетель М.Ю.А., начальник отдела управления персоналом <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. работал в должности заместителя начальника дорожного центра управления перевозками службы перевозок <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (приказ № от ДД.ММ.ГГГГ), после чего с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. состоял в должности заместителя начальника диспетчерского центра управления перевозками – начальника оперативно-распорядительного отдела службы движения дирекции управления движением <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (приказ №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. состоял в должности начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (приказ №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ). В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию ДД.ММ.ГГГГ (приказ №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ). (т.10 л.д. 174-177)
Свидетель Л.В.В., заместитель начальника железнодорожного центра организации ж/д станций, будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в указанной должности он работает с 20 сентября или с ДД.ММ.ГГГГ. Ранее он состоял в должности заместителя начальника диспетчерского центра управления перевозки с августа 2016 до конца сентября 2017 года. На тот момент Терещенко занимал должность начальника <,адрес>,. В подчинении начальника <,адрес>, находились начальник <,адрес>,, в оперативном подчинении, заместители начальников районов, как по оперативной, так и по грузовой. В подчинении находились следующие диспетчерские участки: <,адрес>,. Работало 10 диспетчеров, они находились в подчинении Терещенко.
Начальники ж/д станций также находились в подчинении в оперативном порядке. Это касалось эксплуатационной работы, в плане организации приема отправления поездов согласно планам подвода и приказов дирекции.
Свидетель Г.В.Г. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что у него, как у заместителя начальника <,адрес>, управления, в работе всегда имеется информация о составах вагонов, сроках их доставки. Данную информацию он может видеть из ряда информационных программ: <,данные изъяты>,» (автоматизированная система управления местной работы), «<,данные изъяты>,» (таблица эксплуатационных показателей). В случае обеспечения станцией вагона потока, наличия локомотива и локомотивной бригады, в целях своевременного обеспечения доставки грузов и соблюдения сроков доставки, брошенный поезд может быть поднят, то есть отправлен на станцию назначения. Он, как заместитель начальника <,адрес>, управления, дает указание поездному диспетчеру станции, где находится брошенный поезд, на подъем и отправку поезда. Никаких распорядительных документов на отправку не требуется. Таким же образом, мог поступать Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления. По портовым станциям подвод грузовых поездов осуществляются на основании планов подвода, которые ежесуточно готовятся логистическим центром, находящимся в структуре дирекции. Он, как заместитель начальника <,адрес>, управления, и Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления, никаким образом не могли влиять на включение тех или иных составов поездов в план подвода, который готовится логистическим центром. Также пояснил, что он видел через автоматизированные системы компанию «РТ «<,данные изъяты>,», ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ему не знакомо. С руководителями и представителями данных организаций не знаком, никогда не встречался и не контактировал. Указаний от начальника <,адрес>, управления Терещенко А.А. по подъему грузовых вагонов (составов поездов) ООО «<,данные изъяты>,» и ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», которые были брошены по станциям <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» ему от Терещенко А.А. не поступало. (т. 14 л.д. 113-116)
Свидетель К.С.А. — зам. начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,, будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в его обязанности входит выполнять график движения поездов и следить за штатом на районе. В его распоряжении находятся поездные диспетчера Ростовского и <,адрес>, управления, в количестве 50. Информация о времени прохождения поездов, отправки прибытия поездов он получает из системы <,данные изъяты>,. На сортировочных станциях переформируются поезда, с этих станций отправляются поезда согласно плана формирования поездов и согласно плана подвода на портовые станции. Порядок движения поездов <,данные изъяты>, на поездном участке определяет поездной диспетчер. <,адрес>, следят, чтобы не нарушался. План подъема составляет логистический отдел.. План подъема составляется в оперативном порядке. Очередность определяет и поездной диспетчер и районное управление. От Терещенко А.А. такие указания поступали. Терещенко А.А. давал указание на подъем брошенных вагонов, он мог потом через систему проконтролировать исполнение. Он не уполномочен сообщать собственникам вагонов информацию о движении поездов, порядки их формирования. В телефонном режиме собственникам информацию не сообщают.
Свидетель С.Е.В., поездной диспетчер диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что поездным диспетчером она работает с 2008 года.
В своей деятельности она находится в прямом подчинении диспетчера района управления (<,данные изъяты>,), также подчиняется старшему дорожному диспетчеру и начальнику района управления, а далее вышестоящим начальникам службы движения и дирекции. За ней закреплен <,данные изъяты>, узел, в который входят: станция Лихая<,адрес>, Она работает по сменам, также же и диспетчера района управления в соответствии с графиком. Поездных диспетчеров по <,адрес>, управления пять сотрудников, кроме нее, поездными диспетчерами также работают С.Л.В., О.В.И., Г.М.А., П.С.С.Терещенко А.А. она знакома, он являлся начальником <,адрес>, управления. Отношения были рабочие. По натурным листам поездов, ей знакомы ООО «<,данные изъяты>,», ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», но с руководителями указанных организаций или представителями она никогда не встречалась и не общалась. Подъем грузовых составов поездов осуществляется по плану подвода, который предоставляется логистическим центром, который находится в структуре <,данные изъяты>, дирекции управления движением. Это касается составов поездов следующих к портовым станциям. Если не портовая станция, то предоставляется план-задание. Ей план-задание по развозу местного груза и обеспечение порожним составом станции в начале смены предоставляет диспетчер по вагонному распределению. Также на смену предоставляется план сдачи вагонов на стыковые станции (переход на соседнюю дорогу), который предоставляется диспетчером района управления, который также входит в смену. Таким образом, только на основании или плана подвода или плана-задания осуществляется подъем брошенных грузовых составов. На железной дороге предусмотрено 3-х часовое планирование, в связи с чем, каждые 3 часа корректируются и план подвода и план-задание. Таким образом, за смену корректировки могут быть четыре раза. План-задание предоставляется за подписью начальника района управления или за подписью заместителя начальника района управления. Она, как поездной диспетчер, к формированию плана-задания отношения не имеет. Данная работа касается местных грузов, то есть в пределах <,данные изъяты>, железной дороги. Что касается транзитных составов поездов с грузами, следующих с других железных дорог, в целях обеспечения сроков доставки, по узловым станциям производиться смена локомотивных бригад, после чего состав поезда продолжает движение к станции назначения. В случае если поезда «бросаются» данное действие производиться только на основании приказа за подписью начальника <,данные изъяты>, дирекции управления движением. Также существует временное оставление от движения грузовых составов поездов, которое производиться на основании различных факторов: отсутствие технической возможности отправки, прием поездов сверх нормативного графика, технические неисправности локомотивов, пути, связи, что приводит к срыву графиков. При этом если поезд оставлен без движения свыше 12 часов, в таком случае на данный состав поезда запрашивается приказ на бросание, который она лично требует у старшего дорожного диспетчера. В смене находится всегда один старший дорожный диспетчер, а у кого в свою очередь старший дорожный диспетчер получает приказ, ей не известно. Отправка брошенного состава поезда осуществляется только на основании приказа, а отправка оставленного без движения поезда осуществляется по срокам доставки грузов, то есть отправляются составы поездов с наиболее большим сроком просрочки доставки груза.
По названиям предприятий указания от Терещенко А.А. не давались, такие указания давались только по номерам и индексам составов поездов или предоставлялись конкретные номера вагонов, которые включались в составы поездов. Кроме того, минуя ее, как поездного диспетчера, указания могли даваться непосредственно на станцию маневровому диспетчеру, в случае если это станция <,адрес>, или дежурным по всем вышеперечисленным ею станциям. Как она думает, также такие указания могли даваться и начальникам станций, которые в свою очередь доводят указание до дежурных по станциям и маневровым диспетчерам. (т. 14 л.д. 121-№)
Свидетель С.Л.В., поездной диспетчер <,адрес>, управления, будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ. Она работает узловым диспетчером. Ей подчиняются диспетчера <,адрес>,. Они все работают в едином центре. В <,адрес>, узел входят <,адрес>, Она находится в подчинении у Терещенко А.А.. После поступления указания она должна выполнить и отчитаться. У них селекторное совещание. Им приносили задания, они выполняли. Лично какую-то бумажку Терещенко А.А. не давал. Позвонит скажет, что согласно этим бумагам плана задания все выполнять. План задания формирует вагонораспред. <,адрес>, управления принимает участие.
Свидетель К.К.В., начальник логистического центра службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>, будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что в занимаемой должности он состоит с 2014 года. Деятельность логистического центра касается организации работы по грузам на припортовых станциях, расположенных в регионе <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». К таким припортовым станциям относятся: <,адрес>,
По всем остальным станциям организация работы возложена на руководителя района управления и грузовой отдел службы движения. С помощью компьютерных программ логистическим центром отслеживается поступление вагонопатока на <,данные изъяты>, железную дорогу – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» и с учетом объемов, которые могут принять припортовые станции, производиться подготовка плана-подвода. План-подвода готовиться на ближайшие двое суток, при этом ежедневно производиться мониторинг ситуации на дороге и в припортовых станциях, с учетом этого и формируется план-подвода. План-подвода может в течение суток корректироваться, с учетом ситуации на припортовой станции, то есть или добавляются поезда, либо уменьшается количество. План-подвода согласовывается им, как начальником логистического центра, после чего <,данные изъяты>, начальником дирекции или его первым заместителем. После чего, план-подвода, который является приложением к сменосуточному приказу-заданию, направляется на исполнение работникам <,данные изъяты>,. При формировании плана-подвода ни одно должностное лицо <,данные изъяты>, повлиять на включение тех или иных вагонов или составов поездов в план-подвода не может. Поскольку начальники районов управления отвечают за оперативную работу, они самостоятельно могут заниматься отправлением поездов, вагонов или группы вагонов в припортовые станции, в случае если у них имеется техническая необходимость (например, разгрузить станцию для приема других поездов). При этом, поезд, вагоны или группы вагонов в составе поездов прибывают на припортовые станции, где дальнейшая маневровая работа организовывается начальником станции и работниками станции. (т. 14 л.д. 137-140)
Свидетель Д.И.В., старший диспетчер диспетчерского центра управления перевозками будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что с июля 2016 года он состоит в этой должности, основные задачи это управление процессом перевозок, как руководитель смены. В подчинении диспетчерский аппарат и дежурный по району управления, а так же диспетчеры смежных служб, регулирование рабочего парка, организация восстановительных работ, контроль за режимом работ по локомотивным бригадам. Подчиняется он начальнику оперативно распорядительного отдела, начальника диспетчерского центра. <,адрес>, управления он не подчиняется, но в оперативном порядке может давать указания через начальников районов. Подъем поездов назначением порт осуществляется согласно плана подвода, который составляется логистическим центром, в присутствии представителя грузополучателя и грузоотправителя экспедиторов, это селекторное совещание проводится ежедневно. После того как план подвода сформирован, выполнение передается дежурному диспетчерскому аппарату согласно этого плана поднимаются поезда и заводятся в порт. <,адрес>, самостоятельно поднимать поезда не может, это нарушение плана подъема. По согласованию с логистическим центром может заменить состав. Это все по согласованию с логистическим центром. Согласование происходит в устном порядке, оно сразу переделывается. Команду о необходимости по подъему начальник районного управления дает дежурному оп району. А дежурный по району поездному диспетчеру, который уже выполняет, заказывает бригаду, локомотив. Грузоотправителям информация о движении поезда и номенклатуре грузов не сообщается. Даже если собственник пытается установить где его вагон, они не имеют права это сообщить.
Свидетель П.К.Ю., старший дорожный диспетчер – руководитель смены, будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что в его обязанности входит контроль за подчиненными, дежурным диспетчерским аппаратом районов по продвижения поездов на портовые станции, транзитный вагон поток, контроль за соблюдением графика пассажирских поездов, за пропуск поездов особого назначения, регулирование рабочего парка, восстановительных работ. У него в подчинении 30 диспетчерских кругов, поездных диспетчеров, 7 локомотивных диспетчеров, человек 8 вагонораспредов. Поездные диспетчера и дежурные по району также находятся в его подчинении. Он подчиняется начальнику <,данные изъяты>, начальнику дирекции, заместителям, непосредственно начальнику управления движением. <,адрес>, управления могут мотивируя производственной необходимостью принять решение об осуществлении подъема и отправке брошенных поездов если входит в обязанности, они должны руководствоваться планом подвода в порты, те поезда которые не входят в план подвода, по срокам доставки, должна идти ротация поездов, чтобы подходили на свои конечные пункты. <,адрес>, управления может принимать такие решения. <,адрес>, управления может дать задание или поездному диспетчеру или дежурному по району управления. Дежурный по району управления поездному диспетчеру, поездной диспетчер работникам на станции.
Свидетель Л.Я.В., будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что в должности начальника <,адрес>, управления состоит с ноября 2016 года. С октября 2015 года по ноябрь 2016 года он являлся заместителем начальника <,адрес>, управления по оперативной работе. В соответствии с должностными обязанностями и документацией, предусматривающей коммерческую тайну, предусмотрено не разглашение ставших известными сведений о любом движении поездов, порядке их формирования и пропуска по участкам <,данные изъяты>, железной дороги и номенклатуре грузов, находящихся в подвижном составе. В силу его деятельности и должностных обязанностей, ему известно прогнозируемое время прохождения поездов, отправление и прибытие вагонов со станции и на станции, нормативные сроки движения поездов, время предоставления производственных «окон», работа локомотивов и локомотивных бригад, наличие оставленных от движения поездов и включение поездов в план подвода, обеспечение погрузочных станций порожним подвижным составом, обеспечение станций назначения вагонами под выгрузку. Отправление поездов с сортировочных станций осуществляется в соответствии с графиком утвержденным начальником службы движения, формируемым логистическим центром, в котором указаны только поезда назначением в портовые станции. Поезда назначением на другие станции отправляются согласно нормативного графика движения поездов, <,данные изъяты>, Центральной дирекцией управления движением, разработанной на текущий год и определяющей движение всех категорий поездов.
<,адрес>, управления может определить порядок движения поездов на полигоне <,данные изъяты>, железной дороги согласно сложившейся поездной обстановке, в соответствии с пропускной способностью на определенный период времени и может дать указание поездному диспетчеру своего региона об отправке конкретного поезда с конкретным назначением, при этом порядок и очередность отправки поездов может определить лично руководитель района управления. В течение трудовой деятельности ему Терещенко А.А. давал указания об отправке конкретных поездов и группы вагонов, каких именно уже не помнит. Указания им исполнялись в соответствии с трудовой дисциплиной и занимаемой должности. (т.6 л.д. 65-69)
Свидетель Д.Г.А. будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что с 2012 года работал поездным диспетчером, потом работал зам. начальника Ростовского управления, начальником <,адрес>,. В должностные обязанности в должности начальника <,адрес>, управления входило управление диспетчерами, контроль сроков доставки грузов, организация работы районного управления. Он владеет полностью всей информацией, о наличии вагонов поездов, машинистов, локомотивов из систем <,данные изъяты>, это график исполненного движения, показывает нахождение поездов, состав поезда, номер локомотива, время явки на работу, нахождения на работе, Сириус похожи, наличие местного груза можно посмотреть, наличие транзита, рабочий парк можно посмотреть. В его ведении 9 кругов, 1 категория 6 человек, 2-я и 3-я 5 человек. В границах <,адрес>, находятся следующие диспетчерские участки: <,адрес>,
Относительно отправки поездов назначения на припортовые станции свидетель пояснил, что есть логистический центр. Ежедневно проводятся селекторы, проводит станция Новороссийск. На совещаниях обсуждается, что нужно, чего не хватает, логистический центр составляет план подвода, в плане подвода указаны номер, индекс, время прибытия. Есть срок доставки, есть маршрутная скорость, поезд обязан проследовать. <,адрес>, управления может определять порядок движения поездов. Есть диспетчер по регулированию вагонного парка, тогда он определяет и составляет план развоза местного груза. Все согласовывается с начальником района. <,адрес>, может определять очередность отправки поездов. Диспетчер ограничен только своим участком.
Из показаний свидетеля Л.В.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в диспетчерском центре управления перевозками <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» на должностях: диспетчера поездного, портового дорожного диспетчера (<,данные изъяты>,), диспетчера по управлению перевозками оперативно-распределительного отдела. Оперативно-распорядительный отдел находится в структуре <,данные изъяты>, (диспетчерского центра управления перевозками).
Портовым дорожным диспетчером он работал с конца сентября 2007 года по начала марта 2015 года. Данная должность находилась в структуре логистического центра <,данные изъяты>,. В период его работы в должности портового дорожного диспетчера начальником логистического центра являлся Г.А.И., а на момент его ухода из логистического центра начальником являлся К.К.В.. В его обязанности, как портового дорожного диспетчера, входило составление плана-подвода поездов к станции Новороссийск, сбор информации о выполнении показателей работы (выгрузка вагонов и погрузка вагонов) по портовым станциям <,данные изъяты>,.
К портовым станциям <,данные изъяты>, относятся: <,адрес>, (Тамань), <,адрес>,. План-подвода составлялся на двое суток, на первые сутки план-подвода изменить практически не возможно, а на вторые сутки план-подвода мог корректироваться, с учетом того, что ежедневно проводились селекторные совещания, на которых присутствовали начальник логистического центра или его заместитель, портовой дорожный диспетчер, оператор Новороссийского порта, а также представители Новороссийского морского порта и представители коммерческих организаций, которые занимались выгрузкой грузов. Основными компаниями – операторами, у которых имелся свой подвижной состав (грузовые вагоны), являлись «<,данные изъяты>,
ООО «Фирма «<,данные изъяты>, ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,» ему не знакомы. Ни руководителей, ни представителей указанных организаций он не знает и никогда не общался. Он знаком с Терещенко А.А., последняя занимаемая им должность была начальник <,адрес>, управления. Отношения были исключительно рабочие. В период работы в должности портового дорожного диспетчера он в подчинении Терещенко А.А., как начальника <,адрес>, управления, не находился. Он находился в подчинении начальника логистического центра и его заместителя. В период работы заместителями начальника логистического центра являлись Б, КЗ.
Диспетчером поездным он работал с февраля 2004 года по сентябрь 2007 года в <,адрес>, управления. <,адрес>, управления являлся Н.В.В.. В период работы в должности портового дорожного диспетчера к нему обращался Терещенко А.А. с просьбами о включении грузовых поездов или грузовых вагонов в план-подвода, такие просьбы были и в его адрес и могли быть в адрес начальника логистического центра. Данные просьбы объяснялись Терещенко А.А. производственной необходимостью, причины могли быть разные. Так, например, Терещенко А.А., как начальник <,адрес>, управления, видел, что в его районе управления необходимо обеспечить окна (для закрытия движения по определенному пути или перегону для производства путевых, электромонтажных и других работ), а на данном пути находиться брошенный (оставленный без движения состав поезда), и Терещенко А.А. мог попросить включить такой брошенный (оставленный без движения состав поезда) в план-подвода. Сам Терещенко А.А. мог принять решение о подъеме (отправке) поезда на любую станцию в своем районе управления, или если он согласовывал с начальником другого района управления (например <,адрес>, управления) и поезд мог был быть направлен в другой регион. Такие просьбы были к нему лично не часто, в основном по таким обращениям, он и его коллеги – портовые дорожные диспетчера, просили обращаться к начальнику логистического центра.
Ознакомившись со стенограммой разговора от ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:12 и звуковым файлом «<,данные изъяты>, пояснил, что свой голос он не узнает, поскольку им произносилось не много фраз. Голос Терещенко А.А. он узнает. В тот день – ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе в логистическом центре, из разговора следует, что Терещенко А.А. интересуется двумя поездами, и он дал пояснения о том, что поезда № и № в плане-подвода на ближайшие двое суток не было. Из разговора следует, что один из поездов должен был прибыть на <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ, поэтому он пояснил, что необходимо о нем общаться ДД.ММ.ГГГГ, чтобы включить в план-подвода, который как он уже пояснял, формируется на двое суток. Из разговора следует, что указанные поезда – один находился в пути следования из <,адрес>,, а второй поезд находился брошенным (оставленным без движения) по <,адрес>, управления. Поэтому он ответил Терещенко А.А., что необходимо довести поезда поближе, в частности к ст. 9 км <,адрес>, региона. По одному из поездов Терещенко А.А. сам принимал решение о движении его до <,адрес>, и бросании (оставлении без движения) для дальнейшего включения его ДД.ММ.ГГГГ в план-подвода, а по второму поезду Терещенко А.А. пояснил, что продвинет его до ст. 9 км, и как он понимает, поскольку поезд был брошен по <,адрес>, региону, Терещенко А.А. должен был общаться и договариваться с начальником <,адрес>, управления на подъем (отправку) поезда и с начальником <,адрес>, управления, чтобы он принял этот поезд по ст. 9 км. Были ли эти поезда включены ДД.ММ.ГГГГ в план-подвода или нет, он уже не помнит, но скорее всего, были включены и поступили в <,адрес>,, поскольку были договорными, то есть под этот груз – уголь был сразу подан в порт <,адрес>, конкретный корабль, куда груз был отгружен. Также пояснил, что Терещенко А.А. к нему с просьбами о включении поездов в планы-подвода за денежное вознаграждение никогда не обращался, он от Терещенко А.А. никогда никаких денежных средств не получал. Он мог включить поезд по просьбе Терещенко А.А. в план-подвода если у него был выбор и груз в поездах соответствовал грузу, который на тот момент принимался в порту Новороссийск.
Также пояснил, что факты оказания Терещенко А.А., являвшимся начальником <,адрес>, управления, в 2010-2016 гг. услуг ООО «<,данные изъяты>,», ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по отправке брошенных (оставленных без движения) вагонов или составов поездов указанных юридических лиц по <,данные изъяты>, железной дороге – филиалу ОАО «<,данные изъяты>,» и получения за оказанные услуги денежных средств, ему не известны. (т.17 л.д. 161-164)
Свидетель М.А.А. – поездной диспетчер <,данные изъяты>,, будучи допрошенным в судебном заседании, пояснил, что в период декабря 2014 года по осень 2016 года он работал начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>,, в его обязанности входила организация работы поездных диспетчеров. Терещенко А.А. ему звонил, интересовался конкретными поездами и вагонами, высказывал просьбы по направлению конкретных поездов, это взаимодействие между станциями. За период его работы были случаи когда отправлялись поезда миную план подъема, на бросание и на <,адрес>,. <,адрес>, по всяким причинам не принимает, чтобы <,адрес>, не был забит, бросались на <,адрес>,. Потом их включают в план подвода и они поднимали согласно плана подвода. Это бывало часто. <,адрес>, управления может осуществлять подъем брошенных, оставленных без движения поездов вне плана подвода, руководствуясь сроком доставки. Механизм следующий: он получал поезда с <,адрес>, к себе на бросание. Дается ему указание руководителем <,данные изъяты>, поднять тот или иной поезд. Он дает команду поездному диспетчеру поднять это поезд.
Все поезда на <,адрес>, включаются в план подвода, не нужные поезда либо стоят брошенные, либо отправляются туда, где есть емкость на бросание, и в связи с этим не включаются в план подвода. Если план подвода есть, включается план подвода, ставят локомотив и идет отправка. Время отправления есть, если нет в плане подвода, получает команду от руководителя <,данные изъяты>, отправить тот или иной поезд. Начальник управления давал команды о подъеме брошенных поездов.
Свидетель Л.А.В., поездной диспетчер <,данные изъяты>,, будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что в период с октября 2011 г. по июнь 2012 г. он работал в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>, Службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». После этого работал в должности заместителя начальника района управления, затем с начала 2013 г. работал в должности начальника <,адрес>, управления. С января 2015 г. работает диспетчером поездным <,адрес>, управления.
В его должностные обязанности как начальника района управления входило общее руководство районом управления, организация эксплуатационной работы, руководство диспетчерами, обеспечение своевременного подвода вагонов поездов под погрузку, выгрузку, соблюдение графика движения пассажирских и грузовых поездов. Руководители всех районов управления дислоцируются в здании <,данные изъяты>, по адресу: г<,адрес>,
С Терещенко А.А. он знаком, познакомился примерно в 2003 г., когда он исполнял обязанности заместителя начальника <,данные изъяты>,. Они с ним не общались до того момента, когда он был назначен на должность начальника <,адрес>, управления. Отношения сложились рабочие.
В период его работы в должности начальника <,адрес>, управления <,данные изъяты>, он каждый дань общался с Терещенко А.А., так как фактически он являлся одним из руководителей, контролировавших его деятельность, более того, их рабочие места располагались на одном этаже здания <,данные изъяты>,.
На дороге постоянно, в летний период – из-за большого потока пассажирских поездов, весной и осенью – из-за производимых ремонтных работ, зимой – из-за плохой погоды, возникали задержки в отправлении вагонов.
Терещенко А.А. неоднократно интересовался конкретными поездами, вагонами, спрашивая о сроках их отправления. Он ему сообщал о сроках отправления вагонов, поездов. Также Терещенко А.А. ему ставил задачи о необходимости отправления конкретных поездов, вагонов, ставил конкретные сроки направления поименованных им поездов, вагонов. Конкретные даты, номера поездов, вагонов он сказать не может, так как не помнит. Он всегда исполнял указания Терещенко А.А., при этом, он с ним никогда его приказы не обсуждал и не оспаривал. Это в том числе связано с тем, что его задачей было перевезти все вагоны, их очередность для него значения не имела, за исключением необходимости подвода конкретного груза под конкретное судна на припортовых станциях.
Указания о поднятии конкретных вагонов от Терещенко А.А. ему также неоднократно поступали, подробности, номера вагонов не помнит. Он часто акцентировал его внимание на простаивающих поездах, давал указания о направлении конкретных поездов, которые он исполнял.
Обращался ли Терещенко А.А. напрямую к подчиненным ему диспетчерам, не знает, но он имел право дать указание любому диспетчеру. На практике, в работе всегда используются номера и индексы вагонов, поездов. Названия фирм, грузоотправителей или собственников грузов, вагонов, не используются. С Терещенко А.А. он никаких фирм никогда не обсуждал. Относительно взаимоотношений с Терещенко А.А. после того, как он стал начальником <,адрес>, управления, а он являлся начальником <,адрес>, управления пояснил, что в указанный период он никаких указаний от Терещенко А.А. не получал, они с ним общались не очень часто, каких-либо просьб, в том числе связанных со служебной деятельностью, он от него не получал.
По вопросу: «Имели ли место в период его нахождения на должности начальника <,адрес>, управления факты прибытия поездов, отправленных с <,адрес>, управления и <,адрес>, управления вне плана-подвода?», пояснил, что факты прибытия поездов отправленных с Лиховского и <,адрес>,ов управления вне плана-подвода постоянно имели место. В случае производственной необходимости начальник района управления может направлять поезда, не придерживаясь плана-подвода.
В подобном случае прибывший на территорию <,адрес>, управления поезд чаще всего включается в план-подвод в следующие 1-2 сутки.
Решение о направлении поездов, не оговоренных планом-подводом, может принять начальник района управления. Каких-либо негативных последствий от этого наступать не может, так как поезда должны следовать по маршруту. Руководство <,данные изъяты>, никаких негативных последствий, претензий, за несоблюдение плана-подвода при увеличении количества поездов с <,адрес>, управления на территорию <,адрес>, управления, никогда не предъявляло. Подобные претензии могут быть только при несоблюдении плана-подвода непосредственно к портовой станции назначения (<,адрес>,), так как в подобном случае, возможно, перекрыть путь приема.
Подъем и отправка поездов, ранее отставленных от движения, может осуществляться начальником района управления в зависимости от технологической необходимости. Подобное решение руководитель района управления вправе принять самостоятельно, так как это входит в его обязанности – скорейшее отправление поездов с минимизацией нарушений сроков доставки.
<,адрес>, управления дается команда дежурному по району управления по подъему поезда, в свою очередь дежурный по району управления дает указание поездному диспетчеру, который в свою очередь после подачи локомотива дает локомотивной бригаде разрешение на отправление. Такая схема может применяться начальником района управления в случае производственной необходимости работы станции либо района управления, которая может быть обусловлена сроком доставки грузов.
При этом, подобный алгоритм действует на всех станциях кроме припортовых, где все руководствуются планом-подвода с учетом потребностей порта, наличия соответствующих судов.
Также пояснил, что ООО «<,данные изъяты>,», ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» ему незнакомы. Ни с руководителями, ни с представителями указанных организаций он никогда не контактировал. (т. 21 л.д. 60-64)
Из показаний свидетеля К.А.С. – исполняющего обязанности заместителя начальника диспетчерского центра управления перевозками по технической работе <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что ДД.ММ.ГГГГ крытый грузовой вагон № отправился со станции <,адрес>, в составе грузового поезда № назначением на станцию <,адрес>,. Вагон в составе поезда проследовал станцию <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 21:57, далее №.12.2014 в 00:37 проследовал станцию <,адрес>, 9 км, после чего №.12.2014 в 03:47 прибыл на станцию <,адрес>,. Отправлен со станции <,адрес>,№.12.2014 в 04:59. №.12.2014 в 06:50 проследовал станцию <,адрес>,, после чего №.12.2014 в 09:30 прибыл на станцию Батайск. №.12.2014 состав поезда № индекс № расформирован по станции <,адрес>, после чего №.12.2014 в 20:45 вагон № отправлен в составе поезда № индекс №. После чего, №.12.2014 в 22:56 поезд № проследовал станцию Новочеркасск, №.12.2014 в 23:36 проследовал станцию <,адрес>,, ДД.ММ.ГГГГ в 01:45 проследовал станцию <,адрес>, и прибыл ДД.ММ.ГГГГ в 02:25 на станцию <,адрес>,. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 07:28 поезд № отправлен со станции <,адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 12:26 прибыл на станцию <,адрес>, и далее ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции <,адрес>, на соседнюю железную дорогу в 13:07. Также пояснил, что крытый грузовой вагон № формированием станция <,адрес>,, назначением на станцию <,адрес>, дорога грузоотправитель ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», грузополучатель АО «<,адрес>,», принят к перевозке ДД.ММ.ГГГГ в 20:43, отправлен со станции <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 20:38. Крытый грузовой вагон № грузоотправитель АО «<,данные изъяты>,» грузополучатель АО «<,данные изъяты>, станция назначения Майкоп. Вагон принят к перевозке по станции Койты ДД.ММ.ГГГГ в 04:41.
На полигон <,данные изъяты>, железной дороги вагон № поступил в составе поезда № индекс № проследовал станцию <,адрес>, железной дороги ДД.ММ.ГГГГ в 05:41, далее ДД.ММ.ГГГГ в 08:37 проследовал станцию <,адрес>,, после чего прибыл на станцию <,адрес>,<,данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГ в 09:02. Далее отправлен со станции <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 09:31, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15:01 прибыл на станцию <,адрес>,. Отправлен со станции <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 15:15, в 16:42 проследовал станцию Зверево, после чего в 18:28 прибыл на станцию Каменоломни. Отправлен со станции Каменоломни в 18:52, в 19:26 проследовал станцию Новочеркасск, в 21:50 прибыл на станцию <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 00:20 состав поезда № расформирован по станции <,адрес>,, после чего вагон № отправлен со станции <,адрес>, в 12:45 ДД.ММ.ГГГГ в составе поезда № индекс № назначением на станцию Тихорецкая. В 13:48 поезд № прибыл на станцию <,адрес>,, в 13:58 отправлен со станции <,адрес>,, в 14:57 проследовал станцию Кущевка, в 15:56 проследовал станцию <,адрес>,, после чего в 16:27 прибыл на станцию <,адрес>,. В 18:05 отправлен со станции Тихоньки, в 18:21 поезд № прибыл на станцию назначения <,адрес>, В 21:05 поезд № расформирован по станции Тихорецкая, после чего вагон №ДД.ММ.ГГГГ в 03:10 отправлен со станции <,адрес>, в составе поезда № индекс №поезд назначением на станцию Белореченская). В 04:04 поезд № прибыл на станцию Мирская, далее в 09:51 брошен по станции <,адрес>,, где простоял до ДД.ММ.ГГГГ 04:52. В 04:42 ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции Мирская, 05:20 прибыл на станцию Гирей, в 20:01 брошен по станции <,адрес>,, где простоял до 06:40 ДД.ММ.ГГГГ. В 06:40 ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции № в составе поезда №, в 07:39 проследовал станцию <,адрес>,, в 12:59 прибыл на станцию <,адрес>,. В 17:13 состав поезда № расформирован по станции <,адрес>,, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 11:40 вагон № отправлен в составе поезда № индекс №назначением на станцию <,данные изъяты>,). В 12:25 ДД.ММ.ГГГГ прибыл на станцию <,адрес>,, в 12:26 был расформирован по станции <,данные изъяты>,
Грузовой вагон № назначением на станцию Новороссийск принят к перевозке по станции Джетыгара Казахстан. Вагон № проследовал станцию Котельниково иные данные железной дороги ДД.ММ.ГГГГ в 04:51 в составе поезда № индекс №, в 07:11 поезд № проследовал станцию Куберле <,данные изъяты>,, в 08:50 прибыл на станцию Сальск, в 20:49 брошен по станции Сальск, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 03:07 отправлен со станции Сальск, 09:10 прибыл на станцию Тихорецкая, в 13:00 отправлен со станции Тихорецкая, и в 19:06 прибыл на станцию Краснодар-Сортировочная, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 06:56 брошен по станции Краснодар-Сортировочная. Далее в 17:59 ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции Краснодар-Сортировочная, в 19:43 проследовал станцию Краснодар<,адрес>,, в 20:20 проследовал станцию Афипская, в 23:33 проследовал станцию Крымская, в 23:58 прибыл на станцию Разъезд <,адрес>,. ДД.ММ.ГГГГ в 04:35 поезд № расформирован по станции Разъезд <,адрес>,, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 05:50 вагон № отправлен со станции Разъезд <,адрес>, в составе поезда № индекс № (назначением на станцию Новороссийск). В 06:12 проследовал станцию Крымская, в 07:34 прибыл на станцию Новороссийск, в 08:57 поезд № расформирован по станции Новороссийск.
Грузовые вагоны с контрольным грузовым вагоном № в составе отправки № ЭГ378420 (группа из 31 вагона), станция отправления Предкомбинат Западно-Сибирской железной дороги, станция назначения Туапсе-Сортировочная, грузополучатель ООО «Туапсинский балкерный терминал». Поступил на <,данные изъяты>, по стыку станции Кательниково иные данные железной дороги ДД.ММ.ГГГГ в 17:42 в составе поезда № индекс №, после чего в 21:06 прибыл на станцию Куберле <,данные изъяты>,, в 21:55 отправлен со станции Куберле, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 00:12 прибыл на станцию Сальск, в 12:11 брошен по этой станции. ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции Сальск в 01:20. В 10:45 прибыл на станцию Тихорецкая, в 14::00 № расформирован по станции Тихорецкая, после чего группа вагонов в составе отправки ДД.ММ.ГГГГ в 00:15 отправлена в составе поезда № индекс № (назначением на станцию Белореченская). В 01:39 ДД.ММ.ГГГГ прибыл на станцию Кавказская, в 02:50 отправлен с указанной станции, в 03:12 прибыл на станцию Гирей, в 05:39 отправлен со станции Гирей. В 06:28 прибыл на станцию Армавир – Туапсинский, в 06:39 отправлен со станции Армавир – Туапсинский, в 07:15 прибыл на станцию Карад-Жалка.
В 12:01 отправлен с указанной станции. В 17:15 прибыл на станцию Гончарка, в 21:37 брошен по станции Гончарка.
Грузовой вагон № (полувагон) станция отправления Новороссийск грузоотправитель ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы. Станция назначения Обинская, грузополучатель ООО «Обинский электрометаллургический завод». Принят к перевозке по станции Новороссийск ДД.ММ.ГГГГ в 23:17. Отправлен со станции Новороссийск ДД.ММ.ГГГГ в 23:25 в составе поезда № индекс №. Прибыл ДД.ММ.ГГГГ в 02:05 на станцию Крымская, в 02:12 отправлен со станции Крымская, в 02:№ прибыл на станцию Разъезд <,адрес>,, в 10:04 отправлен со станции Разъезд <,адрес>,, в 15:54 прибыл на станцию Тимашевская, в 16:30 отправлен с указанной станции. ДД.ММ.ГГГГ в 06:01 брошен по станции Ведмидивка. ДД.ММ.ГГГГ в 17:55 отправлен со станции Ведмидивка, в 19:40 прибыл на станцию Краснодар-Сортировочная, 22:11 поезд № расформирован по станции Краснодар-Сортировочная. ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 вагон № отправлен со станции Краснодар-Сортировочная в составе поезда № индекс № в 14:48 проследовал станцию Краснодар-1, в 16:38 прибыл на станцию Афипская, в 17:28 отправлен со станции Афипская, в 22:38 прибыл на станцию Крымская. ДД.ММ.ГГГГ в 00:01 состав поезда № расформирован по станции Крымская. ДД.ММ.ГГГГ в 03:29 вагон № отправлен со станции Крымская в составе № индекс №, в 03:37 прибыл на станцию Обинская, в 03:50 поезд № расформирован по указанной станции.
Грузовой вагон №, станция отправления Рубежная, станция назначения Тимашевская. Вагон №ДД.ММ.ГГГГ в 08:55 проследовал станцию М.Г.П. железной дороги в составе поезда № индекс №. Далее, в 09:34 проследовал станцию Бирюзовый иные данные железной дороги, после чего в 13:59 прибыл на станцию Морозовская <,данные изъяты>,, в 23:01 брошен по станции Морозовская. ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции Морозовская в 14:28, в 21:25 прибыл на станцию Лихая. ДД.ММ.ГГГГ в 09:21 брошен по станции Лихая. ДД.ММ.ГГГГ в 17:13 отправлен со станции Лихая. В 18:35 проследовал станцию Зверево, в 19:00 прибыл на станцию Сулин, в 19:39 отправлен с указанной станции. В 19:57 прибыл на станцию Лесостепь, в 20:22 отправлен со станции Лесостепь, в 20:52 проследовал станцию Каменоломни. ДД.ММ.ГГГГ в 00:20 прибыл на станцию Батайск. В 04:34 состав поезда № расформирован по станции Батайск. В 20:36 ДД.ММ.ГГГГ вагон № включен в состав поезда № индекс № и брошен по станции Батайск. ДД.ММ.ГГГГ в 08:55 отправлен со станции Батайск, в 10:55 проследовал станцию Староминская-Тимашевская, в 12:59 прибыл на станцию Тимашевская, в 16:36 состав поезда № расформирован по станции Тимашевская.
Грузовой вагон № станция назначения Новороссийск, станция отправления Лениногорск Казахстан. ДД.ММ.ГГГГ в 05:30 вагон № отправлен со станции М.Г.П. в составе поезда № индекс №, в 10:19 ДД.ММ.ГГГГ прибыл на станцию Морозовская <,данные изъяты>,. В 17:54 отправлен со станции Морозовская, в 21:10 прибыл на станцию Белая Калитва, в 22:53 отправлен со станции Белая Калитва. ДД.ММ.ГГГГ в 03:01 прибыл на станцию Репная, в 09:00 брошен по станции Репная. ДД.ММ.ГГГГ отправлен со станции Репная в 02:00, в 03:01 прибыл на станцию Лихая, в 12:07 отправлен со станции Лихая в составе поезда № индекс №, в 13:20 проследовал станцию Зверево, в 14:48 прибыл на станцию Каменоломни, в 15:05 отправлен со станции Каменоломни. В 17:15 прибыл на станцию Зеленый Луг, в 18:05 отправлен со станции Зеленый Луг в составе поезда № № индекс №. ДД.ММ.ГГГГ в 18:30 прибыл на станцию Батайск. ДД.ММ.ГГГГ в 06:20 поезд № № расформирован по станции Батайск, после чего вагон № включен в состав поезда № индекс № и брошен по станции Батайск. ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 отправлен со станции Батайск, в 23:18 прибыл на станцию Староминская-Тимашевская. В 23:23 отправлен со станции Староминская-Тимашевская. ДД.ММ.ГГГГ в 03:50 прибыл на станцию Тимашевская, в 04:20 отправлен с указанной станции, в 09:29 проследовал станцию Разъезд 9 км, в 10:22 прибыл на станцию Тоннельная, в 10:49 отправлен со станции Тоннельная, в 11:10 прибыл на станцию Новороссийск. В 13:13 поезд № расформирован по станции Новороссийск.
Термин «Расформирован» обозначает, что вагон исключен из состава поезда и включен в состав другого поезда для дальнейшего его следования на станцию назначения. Термин «Брошен» означает временное оставление от движения. (т. 13 л.д. 30-34)
Также в судебном заседании был оглашен протокол дополнительного допроса свидетеля К.А.С., из которого следует, что после ознакомления со стенограммой разговора между Терещенко А.А. и С.В.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:13 пояснил, что фраза «<,данные изъяты>,» в разговоре означает индекс состава поезда № назначением на станцию Новороссийск, который проследовал на полигоне <,данные изъяты>, следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ в 12:02 состав 3301 индекс № проследовал станцию Котельниково, в 12:15 станцию Мелиоративный, в 12:26 станцию Семечная, после чего в 12:53 прибыл на станцию Ремонтная и отправился в 13:22. Далее 3301 проследовал станцию Сал в 13:36, станцию Гашун в 13:46, станцию Веселый в 13:56, станцию Зимовники 14:05, станцию Хутуны в 14:25, станцию Куберле в 14:37, станция Двойная в 15:03, станцию Ельмут в 15:№, станцию Пролетарская в 15:44, станцию Маныч в 15:55. станцию Шаблиевская в 16:06, после чего прибыл на станцию Сальск в 16:21 и отправлен со станции Сальск в 21:20 номером 2823. Далее проследовал станцию Забытый в 21:39, станцию Крученая в 21:51, станцию Поливянский в 22:00, прибыл на станцию Развильная в 22:14 и отправлен в 23:09. Далее проследовал станцию Сандатовский в 23:22, станцию Песчанокопская в 23:32, станцию Белоглинская в 23:53 и прибыл ДД.ММ.ГГГГ в 00:15 на станцию Ея. Отправлен со станции Ея в 00:18, проследовал станцию Ровная в 00:29 и прибыл на станцию Вперед в 00:42. Далее отправлен со станции Вперед в 01:19, проследовал станцию Порошинская в 01:34, прибыл на станцию Очкасово в 01:50, после чего в 02:50 отправлен и прибыл на станцию Тихорецкая в 03:07 и отправлен со станции Тихорецкая в 09:20 №. Проследовал станцию Шохры в 09:31, станцию Малороссийская в 09:42, станцию Мирская в 10:03 и прибыл на станцию Кавказская в 10:21. После чего, отправлен в 14:09 №. Проследовал станцию Гирей в 14:26, станцию Гулькевичи в 14:33, станцию Отрадо-Кубанская в 14:51, станцию Кубанская в 15:09, станцию Пост 302 км в 15:22, станцию Армавир-Ростовский в 15:28, станцию Коноково в 15:55, станцию Овечка в 16:21, станцию Богословская в 16:42, станцию Зеленчук в 16:50, станцию Невинномысская в 16:56, станцию Киан в 17:22, станцию Курсавка в 17:49, станцию Нагутская в 18:07, станцию Суворовская в 18:№ и прибыл на станцию Минеральные Воды в 18:50, после чего отправлен со станции Минеральные Воды в 20:47 №. Далее проследовал станцию Виноградная в 21:12, станцию Георгиевск в 21:22, станцию Зольский 21:44, станцию Аполлонская в 21:54, станцию Солдатская в 22:12, станцию Шарданово в 22:21 и прибыл на станцию Прохладная 22:34, после чего отправлен ДД.ММ.ГГГГ в 03:36 № и проследовал станцию Шарданово в 03:54, станцию Солдатская 04:08, станцию Аполлонская в 04:33, станцию Зольский в 04:42, станцию Георгиевск в 04:59, станцию Виноградная в 05:08 и прибыл на станцию Минеральные Воды в 05:40. После чего, отправлен со станции Минеральные Воды 07:20, проследовал станцию Суворовская 07:47, проследовал станцию Нагутская в 08:08, станцию Курсавка в 08:26, станцию Киан в 08:55. Также могу пояснить, что по станции Суворовская данному поезду сменен номер на №. Далее проследовал станцию Невинномысская в 09:16, станцию Зеленчук в 09:20, станцию Богословская в 09:28. станцию Овечка в 09:47, станцию Коноково в 10:07, станцию Армавир-Ростовский в 10:33, станцию Пост 302 км в 10:39, станцию Кубанская в 10:51, станцию Отрадо-Кубанская в 11:07, станцию Гулькевичи в 11:21, станцию Гирей в 11:27 и прибыл на станцию Кавказская в 11:40. Отправлен со станции Кавказская в 14:07 номером 2005. Проследовал станцию Мирская 14:27, станцию Малороссийская 14:56, станцию Шохры в 15:07 и прибыл на станцию Тихорецкая в 15:23. После этого, отправлен со станции Тихорецкая в 16:54 №. Проследовал станцию Челбас в 17:10, станцию Газырь в 17:21, станцию Бурсак в 17:34, станцию Бузинка в 17:46, прибыл на станцию Выселки в 18:05 и отправлен в 18:18, далее прибыл на станцию Козырьки в 18:38, отправлен со станции Козырьки в 20:03, прибыл на станцию Кореновск в 20:25 и отправлен с этой станции 21:10. Прибыл на станцию Платнировская в 21:38, отправлен со станции Платнировская в 22:20 №. После чего, проследовал станцию Пластуновская в 22:39, станцию Динская 22:52 и прибыл на станцию Агроном в 23:03. После чего, отправлен в 23:11, прибыл на станцию Лорис в 23:27 и отправлен с этой станции ДД.ММ.ГГГГ в 00:28, прибыл на станцию Краснодар-Сортировочная в 00:45 и отправлен со станции Краснодар-Сортировочная в 11:05 №. Далее проследовал станцию Пашковская в 11:21, станция Стопятый в 11:33, станцию Васюринская в 11:43, станцию Варилка в 12:04, станцию Усть-Лабинская в 12:18, после чего прибыл на станцию Двубратский в 12:32, и отправлен с указанной станции в 12:53, после чего прибыл на станцию Ладожская в 13:15. По данной станции поезд был брошен и отправлен в 15:07 ДД.ММ.ГГГГ со станции Ладожская, проследовал в 15:№ на станцию Двубратский, прибыл на станцию Усть-Лабинская в 15:40 и отправлен со станции Усть-Лабинская ДД.ММ.ГГГГ в 01:15 №, прибыл на станцию Варилка в 01:25, отправлен со станции Варилка в 01:30, проследовал станцию Васюринская в 01:53, станцию Стопятый в 02:02, станцию Пашковская в 02:12, прибыл на станцию Краснодар-Сортировочный в 02:27, отправлен со станции Краснодар-Сортировочный № в 04:39, прибыл на станцию Краснодар-1 в 04:59, отправлен со станции Краснодар-1 в 05:22, проследовал станцию Кубань в 05:31. станцию НМ-1 в 05:41, станцию Афипская в 05:51, станцию Северская в 06:02, прибыл на станцию Ильская 06:15, отправлен со станции Ильская 06:34. Прибыл на станцию Хабыль в 06:47, отправлен со станции Хабыль в 06:52, проследовал станцию Ахтырская в 07:04, станцию Эриванский в 07:13, прибыл на станцию Абинская в 07:№, отправлен со станции Абинская 07:27, прибыл на станцию Крымская 07:46, отправлен в 07:55. Прибыл на станцию Баканская в 08:14, отправлен в 08:28, проследовал станцию Тоннельная в 08:52, станцию Гайдук в 09:08 и прибыл на станцию Новороссийск в 09:56. Исходя из стенограммы могу пояснить, что состав поезда индекс состава поезда 8630-105-5210 планировался прибытием на станцию Новороссийск ДД.ММ.ГГГГ и из разговора понятно, что планировалась подвести данный состав ближе к станции Новороссийск и оставить от движения до ДД.ММ.ГГГГ, и таким образом ДД.ММ.ГГГГ состав поезда прибыл на станцию Ладожская, где был брошен до ДД.ММ.ГГГГ, видимо планировалось поднять поезд до ДД.ММ.ГГГГ, однако по каким-то неизвестным мне причинам поезд был поднят только ДД.ММ.ГГГГ в 15:№ и ДД.ММ.ГГГГ в 09:56 прибыл на станцию назначения Новороссийск. Также из указанной стенограммы разговора следует, что разговор идет о составе поезда 8630-106-5210, который следовал на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ состав поезда № индекс 8630-106-5210 поступил по станции Котельниково ДД.ММ.ГГГГ в 03:33, проследовал станцию Мелиоративный в 03:48, станцию Семечная в 04:01, прибыл на станцию Ремонтная в 04:32 и отправился в 04:47. Далее проследовал станцию Сал в 05:00, станцию Гашун в 05:08, станцию Веселый в 05:21, станцию Зимовники 05:34, прибыл на станцию Хутуны в 05:53 и отправлен в 05:57. Проследовал станцию Куберле в 06:15, на станцию Двойная прибыл в 06:50 отправлен в 07:10, прибыл на станцию Ельмут в 07:41, отправлен в 09:03, прибыл на станцию Пролетарская в 09:32, отправлен в 10:01 №, проследовал станцию Маныч в 10:16. На станцию Шаблиевская прибыл в 10:31, отправлен в 12:27 №, после чего прибыл на станцию Сальск в 12:42 и отправлен со станции Сальск в 15:56 номером 3833. Далее прибыл на станцию Забытый в 16:14, отправлен в 16:39, проследовал станцию Крученая в 16:54, проследовал станцию Поливянский в 17:05, проследовал на станцию Развильная в 17:18, проследовал станцию Сандатовский в 17:29, проследовал станцию Песчанокопская в 17:39, прибыл на станцию Белоглинская в 18:02 и отправлен в 18.05. Проследовал станцию Ея в 18:30, прибыл на станцию Ровная в 18:47 и отправлен 18:59. Проследовал станцию Вперед в 19:14, проследовал станцию Порошинская в 19:25, проследовал станцию Очкасово в 19:37, после чего в 19:49 прибыл на станцию Тихорецкая, откуда отправлен в 21:30 №, проследовал станцию Тихонький в 21:40, станцию Леушковская в 21:51, прибыл на станцию Сосыка-Ростовская в 22:09, отправлен в 22:12, проследовал станцию Крыловская в 22:32, станцию Кисляковка в 22:49, станцию Кущевка в 23:05, станцию Степная в 23:27, станцию Каяла в 23:50, прибыл на станцию Койсуг ДД.ММ.ГГГГ в 00:12 и был брошен до ДД.ММ.ГГГГ до 22:03. ДД.ММ.ГГГГ в 22:03 отправлен со станции Койсуг №, проследовал станцию Каяла в 22:23, станцию Степная в 22:51, станцию Кущевка в 23:11, станцию Кисляковка в 23:31, станцию Крыловская в 23:47, станцию Сосыка-Ростовская ДД.ММ.ГГГГ в 00:04, станцию Леушковская в 00:№, прибыл на станцию Тихонький в 00:41, отправлен в 00:51. Прибыл на станцию Тихорецкая в 01:05, отправлен в 04:47 ДД.ММ.ГГГГ№ и проследовав по участку Тихорецкая-Краснодар, прибыл на станцию Краснодар-Сортировочный в 09:03, отправлен в 11:15. Следовал по участку Краснодар-Крымская, проследовал станцию Крымская в 15:56. далее следовал по участку Крымская-Новороссийск и прибыл на станцию Новороссийск 17:39 ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 20:05 был расформирован».
Ознакомившись со стенограммой разговора между Терещенко А.А. и С.В.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в 09:43:26, пояснил, что фраза «<,данные изъяты>, брошен по Гулькевичи назначением …. разборка Вы увидите на Белореченская, а вообще то у меня на Туапсе сортировочная, выгоны с углем» с учетом информационных систем и документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, речь идет о поезде с индексом № формированием станции Тихорецкая назначением на станцию Белореченская, проследовавший на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом. Состав поезда № сформирован по станции Тихорецкая ДД.ММ.ГГГГ в 06:15 и отправлен № в 16:03. Следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>, и прибыл на <,адрес>, в 19:06, отправлен в 22:52 № и следовал до <,адрес>,, куда прибыл в 23:38 и брошен до 16:07 ДД.ММ.ГГГГ. Далее отправлен со <,адрес>, в 16:07 ДД.ММ.ГГГГ
№ и прибыл на станцию Армавир-Ростовский в 17:14, отправлен № в 22:41 и прибыл на станцию Армавир-Туапсинский 22:51, отправлен в 22:56, прибыл на станцию Кара-Джалка в 23:10 и брошен до 00:28 ДД.ММ.ГГГГ. После чего отправлен со <,адрес>, 04.08,2015 в 00:28 и прибыл на <,адрес>, в 05:56 и был расформирован в 10:28».
Ознакомившись со стенограммой разговора между Терещенко А.А. и С.В.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в 11:№:50, пояснил, что фраза «Но долго стоящие, вот говорю в основном вот у меня Тихонький и Обгонный путь, там 544 середина стоит» и фраза «Тихонькую, да хотя бы Тихонькую 544 толкните, там уже две недели уже тихо, тихо уснул, у вас же жара, он там наверно дымится, наверно» с учетом информационных систем и документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, речь идет о поезде с индексом №, проследовавший на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом. Состав поезда № поступил по станции Котельниково ДД.ММ.ГГГГ в 06:11, следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>,, куда прибыл 13:22, отправлен в 20:33, следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>,, прибыл на <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 01:04, отправлен в 09:10 № и прибыл на станцию Тихонький в 09:21 и брошен, после чего поднят и отправлен ДД.ММ.ГГГГ в 14:01 №, и прибыл на <,адрес>, в 14:16, отправлен со <,адрес>, в 19:35 №. Далее следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>, и прибыл на <,адрес>, в 23:05, отправлен ДД.ММ.ГГГГ в 04:21 №. Следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>,, куда прибыл в 05:58, отправлен в 06:19 №. Следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>,, куда прибыл 07:56, отправлен в 10:20. Следовал по участку <,адрес>, – <,адрес>,, куда прибыл в 15:22, расформирован в 17:13».
Ознакомившись со стенограммами разговоров между Терещенко А.А. и С.В.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в 07:52:00 и от ДД.ММ.ГГГГ в 08:11:19, и фразами «А.А. подскажите, вчера вот звонили по поводу Мирской, говорили, что 558 уедет после 18, смотрим стоит, там как-то планы поменялись?», «Нет 557 да и 558, но они обе стоят…там вроде говорят их ждут под выгрузку в самом порту, может там просто что-то с тягой случилось», «Я имел в виду с Мирской, там 557 и 558, 8 вагонов и 7 вагонов» с учетом информационных систем и документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что речь идет о поезде с индексом № и о поезде с индексом № назначением <,адрес>,. Поезд с индексом № проследовал на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом: Прибыл на <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 21:18, отправлен ДД.ММ.ГГГГ в 02:22 №, следовал по участку Чертково-Лихая, прибыл на <,адрес>, 06:36, отправлен в 10:11 №. Следовал по участку Лихая-Батайск, прибыл на <,адрес>, в 17:15, отправлен со <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 05:59 №, следовал по участку Батайск-Тихорецкая, и прибыл на <,адрес>, 10:№ и брошен по <,адрес>, до 12:45 ДД.ММ.ГГГГ. Отправлен со <,адрес>, 12:45 ДД.ММ.ГГГГ и прибыл на <,адрес>, 13:33, где брошен до 20:22 ДД.ММ.ГГГГ. Отправлен со <,адрес>, 20:22 ДД.ММ.ГГГГ№. Прибыл на <,адрес>, в 20:49, отправлен в 22:52 №. Следовал по участку Кавказская – Армавир-Туапсинский, куда прибыл ДД.ММ.ГГГГ в 04:00, отправлен в 04:08 № и следовал по участку Армавир-Туапсинский – Белореченская, куда прибыл в 07:56, отправлен в 10:№№. Следовал по участку Белореченская – Туапсе-Сортировочная, куда прибыл в 15:50 ДД.ММ.ГГГГ. Расформирован в 17:45. Поезд с индексом № проследовал на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом: Прибыл на <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ в 04:49, отправлен в 06:56 № №. Прибыл на <,адрес>, в 09:29, где был брошен до 13:01 ДД.ММ.ГГГГ, после чего отправлен №. Прибыл на <,адрес>, в 15:30 ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ в 02:36 расформирован по <,адрес>,. Далее в 08:44 ДД.ММ.ГГГГ сформирован по <,адрес>, и отправлен в 08:47 № №. Прибыл на <,адрес>, в 09:20, брошен до 17:19 ДД.ММ.ГГГГ, после чего отправлен №ДД.ММ.ГГГГ в 17:22, следовал по участку Батайск – Тихорецкая, куда прибыл в 21:28, отправлен в 21:36. Следовал по участку Тихорецкая – Мирская, куда прибыл в 22:14 и брошен по <,адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, по <,адрес>, в 19:59 ДД.ММ.ГГГГ отправлен №, и прибыл на <,адрес>, в 21:35, отправлен в 22:29 №. Следовал по участку Кавказская – Армавир-Туапсинский, куда прибыл в 23:52, отправлен в 23:55 №. Далее следовал по участку Армавир-Туапсинский – Белореченская, куда прибыл в 06:47 ДД.ММ.ГГГГ, отправлен в 08:34 №. Следовал по участку Белореченская – Туапсе-Сортировочная, куда прибыл в 14:08 ДД.ММ.ГГГГ и расформирован в 16:25».
Ознакомившись со стенограммами разговоров между Терещенко А.А. и С.В.Б. от ДД.ММ.ГГГГ в 14:12:17 и от ДД.ММ.ГГГГ в 08:11:19, и фразами «Мирская, вообще знать не знают, машин не дают, ни чего не знают… тише воды ниже травы, потом я если Вы не помните, я хочу, извините, еще разочек напомнить, просил там два составчика, это который один на Элисту груженый по Разъезду Тихонькому 098, я даже СМС кидал», «не Тихонькая Обгонный пункт 098 на Элисту» с учетом информационных систем и документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что речь идет о поезде с индексом №, сформированным по станции Батайск ДД.ММ.ГГГГ в 13:01, отправленный 17:09 №. Поезд с индексом № проследовал на полигоне <,данные изъяты>,, следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ отправлен в 17:09 со станции Батайск, прибыл в 20:40 на <,адрес>,, был брошен и как он понимает по документам, ДД.ММ.ГГГГ в 06:04 поднят со <,адрес>,, какие были дальнейшие операции с указанным составом поезда пояснить не может, поскольку по архивным базам «ГИД <,данные изъяты>,» сведения о данном поезде отсутствуют». (т.14 л.д. 83-89)
Также вина подсудимого <,данные изъяты>, письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:
«1. Подписи графе «Исполнитель» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору №, выполнены Терещенко А.А..
2. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за январь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
3. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за февраль 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
4. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за март 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
5. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за апрель 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
6. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за май 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
7. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июнь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
8. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июль 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
9. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за август 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены при помощи технического устройства.
10. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за сентябрь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
11. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за октябрь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнена Терещенко А.А..
12. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за ноябрь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
13. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2014г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
14. Подписи в графе «Исполнитель» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № выполнены Терещенко А.А..
15. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за январь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
16. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за февраль 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
17. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за март 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
18. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за апрель 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
19. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за май 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
20. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июнь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
21. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июль 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
22. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за август 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах выполнены Терещенко А.А..
23. Подписи в графе «Исполнитель» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № выполнены Терещенко А.А..
№. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за сентябрь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
25. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за октябрь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
26. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за ноябрь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
27. Подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2015г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом.
28. Подписи в графе «Исполнитель» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № выполнены Терещенко А.А..
29. Подпись в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за январь 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Терещенко А.А., а иным лицом.
30. Подпись в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за февраль 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Терещенко А.А., а иным лицом.
31. Определить, кем Терещенко А.А. или другим лицом выполнены подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за март 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах не представилось возможным, в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция).
32. Подпись в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за апрель 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Терещенко А.А., а иным лицом.
33. Подпись в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за май 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Терещенко А.А., а иным лицом.
34. Определить, кем Терещенко А.А. или другим лицом выполнены подписи в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июнь 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах не представилось возможным, в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция).
35. Подпись в графе «Исполнитель» акте сдачи-приемки оказанных услуг за июль 2016г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнена не Терещенко А.А., а иным лицом». (т. 9 л.д. 227-255)
Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:
«Подписи в графе «Исполнитель» в договоре № П 59/10 ТС возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за декабрь 2010 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за январь 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Подрядчик» в договоре № возмездного оказания услуг от 01.02.2011вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за февраль 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за март 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за апрель 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за май 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к акту выполненных работ за июнь 2011 года вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Подрядчик» в договоре № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Подрядчик» в договоре № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в договоре № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в договоре № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № выполнены не Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» выполнены Терещенко А.А.,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Определить, кем Терещенко А.А. или другим лицом выполнены подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» не представилось возможным, в виду того, что подписи выполнены с применением технических средств,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом,
Подписи в графе «Исполнитель» в акте № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении к акту № «Отчет о выполненных работах» вероятно выполнены не Терещенко А.А., а иным лицом».
(т. 17 л.д. 61-123)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого:
«1. Подписи в графе «Заказчик» в договоре возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ и приложении № к договору № выполнены Б.И.А..
2. Определить кем, Б.И.А. или иным лицом выполнена подпись в графе «Заказчик» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за январь 2014 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция).
3. Определить кем, Б.И.А. или иным лицом выполнена подпись в графе «Заказчик» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за февраль 2014 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция).
4. Определить кем, Б.И.А. или иным лицом выполнена подпись в графе «Заказчик» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за март 2014 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция).
5. Определить кем, Б.И.А. или иным лицом выполнена подпись в графе «Заказчик» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за апрель 2014 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным в виду того, что подписи несопоставимы между собой (различная транскрипция)».
(т. 10 л.д. 10-19)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Определить, выполнены ли подписи от имени Терещенко А.А. в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за февраль 2015 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах О.А.Ф. или иным лицом не представляется возможным из-за того, что подписи не сопоставимы между собой по графическому исполнению (различная транскрипция).
Определить, выполнены ли подписи от имени Терещенко А.А. в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за март 2015 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах О.А.Ф. или иным лицом не представляется возможным из-за того, что подписи не сопоставимы между собой по графическому исполнению (различная транскрипция).
Определить, выполнены ли подписи от имени Терещенко А.А. в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за апрель 2015 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах О.А.Ф. или иным лицом не представляется возможным из-за того, что подписи не сопоставимы между собой по графическому исполнению (различная транскрипция).
Определить, выполнены ли подписи от имени Терещенко А.А. в графе «Исполнитель» в акте сдачи-приемки оказанных услуг за май 2015 г. от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ и отчете о выполненных работах О.А.Ф. или иным лицом не представляется возможным из-за того, что подписи не сопоставимы между собой по графическому исполнению (различная транскрипция)».
(т. 15 л.д. 192-208)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Согласно представленным документам, за оказанные услуги по осуществлению информационного сопровождения поездов со станций полигона <,данные изъяты>, железной дороги по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб» — транспортные системы» на пластиковую карту <,данные изъяты>,№ на имя Терещенко А.А. (лицевой счет в банке <,данные изъяты>,№ (ПАО) <,адрес>,№) были перечислены денежные средства в размере 254 910 (Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот десять) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, Банка <,данные изъяты>, (ПАО) в <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в ПАО «Банк «<,данные изъяты>,» в размере 194 010 руб.00 коп., из них: за январь-апрель 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 87 000 руб. 00 коп., за июнь 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за август 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за сентябрь 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за ноябрь 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № № в размере 20 010 руб. 00 коп., за декабрь 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., с расчетного счета № в Петербургском филиале АО <,данные изъяты>, в размере 43 500 руб. 00 коп., из них: за май 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за октябрь 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, Банке ПАО <,данные изъяты>, в размере 17 400 руб. 00 коп., из них: за июль 2014 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 17 400 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, за оказанные услуги по осуществлению информационного сопровождения поездов со станций полигона <,данные изъяты>, железной дороги по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб» — транспортные системы» на пластиковую карту <,данные изъяты>,№ на имя Терещенко А.А. (лицевой счет в банке <,данные изъяты>,№ (ПАО) <,адрес>,№) были перечислены денежные средства в размере 131 370 (Сто тридцать одна тысяча триста семьдесят) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, Банка <,данные изъяты>, (ПАО) в <,данные изъяты>, – 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в ПАО «Банк «<,данные изъяты>,» в размере 96 570 руб.00 коп., из них: за январь-февраль 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за февраль 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № № в размере 20 010 руб. 00 коп., за март 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 21 750 руб. 00 коп., за май 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 16 530 руб. 00 коп., за май 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № № в размере 16 530 руб. 00 коп., за июль 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 17 400 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ возврат платежного документа № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 400 руб. 00 коп., с расчетного счета № в Петербургском филиале АО <,данные изъяты>, в размере 34 800 руб. 00 коп., из них: за июль 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 17 400 руб. 00 коп., за июль 2015 – ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 17 400 руб. 00 коп.,- с расчетного счета № в <,данные изъяты>, Банке ПАО <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.». (т. 10 л.д. 43-67)
Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: «Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № П 59/10 ТС от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 52 200 (пятьдесят две тысячи двести) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 13 050 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за сентябрь 2010» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 39 150 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за октябрь 2010» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за ноябрь 2010» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за январь 2011» – 13 050 руб. 00 коп. с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 78 300 (семьдесят восемь тысяч триста) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 65 250 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за февраль 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за март 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за апрель 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за май 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за июнь 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 13 050 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за февраль 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № П 44/11 ТС от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 39 150 (тридцать девять тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 26 100 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за июль 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за сентябрь 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 13 050 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № № «за август 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № П 53/11 ТС от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 39 150 (Тридцать девять тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 13 050 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за декабрь 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 26 100 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за октябрь 2011» – 13 050 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за ноябрь 2011» – 13 050 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 0 руб. 00 коп.., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 213 846 (Двести тринадцать тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 125 976 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за февраль 2012» – 15 312 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за май 2012» – 18 183 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за июль 2012» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за август 2012» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за октябрь 2012» – 14 355 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за ноябрь 2012» – 15 660 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за декабрь 2012» – 18 966 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 52 200 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за февраль 2012» – 15 747 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за апрель 2012» – 16 182 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за сентябрь 2012» – 20 271 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 35 670 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за март 2012» – 17 052 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за июнь 2012» – 18 618 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп.
Согласно представленным документам, по договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов ЗАО «<,данные изъяты>, СПб — транспортные системы» (ИНН №) на банковскую пластиковую карту <,данные изъяты>,№Терещенко А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере № 470 (двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят) руб. 00 коп., а именно: с расчетного счета № в филиале ОАО «Банк «<,данные изъяты>,» г. <,данные изъяты>, в размере 126 150 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за март 2013» – 17 400 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за апрель 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за июнь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за август 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за сентябрь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за сентябрь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, филиале ОАО «<,данные изъяты>, Банк» г. <,данные изъяты>, в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале ОАО «<,данные изъяты>,» в г. <,данные изъяты>, (в филиале № ПАО <,данные изъяты>,№) в размере 87 000 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за май 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за октябрь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за ноябрь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за декабрь 2013» – 21 750 руб. 00 коп., с расчетного счета № в <,данные изъяты>, банке ОАО «<,данные изъяты>, России» в размере 0 руб. 00 коп., с расчетного счета № в филиале <,данные изъяты>, ОАО Банк <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>, г. <,данные изъяты>, в размере 31 320 руб. 00 коп., из них: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за январь 2013» – 16 530 руб. 00 коп., ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № «за март 2013» – 14 790 руб. 00 коп.». (т. 21 л.д. 143-173)
Выпиской по контракту клиента «№» (ПАО) Терещенко А.А. (номер контракта № подчиненные контракты №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 л., выписка по контракту клиента «№» (ПАО) Терещенко А.А. (номер контракта № подчиненные контракты нет) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., выписка по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 12 л., выписка по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 25 л., классификатор типов транзакций на 5 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.
(т. 11 л.д. 47-120, т. 17 л.д. 191-193)
Договор № П 59/10 ТС возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к акту выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к акту выполненных работ Терещенко А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к акту выполненных работ Терещенко А.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приложение № к акту выполненных работ Терещенко А.А. за декабрь 2010 на 1 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., акт сдачи-приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., приложение № к договору № на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к Акту № на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к Акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., приложение № к договору № на 1 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 3 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., акт № от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением к акту № отчет о выполненных работах на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за январь 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за февраль 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за март 2014 г.), с приложением к Акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от 19.05.2014г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за апрель 2014г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от 10.06.2014г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от 31.12.2013г. (за май 2014г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июнь 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июль 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за август 2014 г.), с приложением к Акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за сентябрь 2014 г.), с приложением к акту № б/н от 30.09.2014г. отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от 18.11.2014г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за октябрь 2014г.), с приложением к акту № б/н от 18.11.2014г. отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за ноябрь 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за декабрь 2014 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением № к договору на 3 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за январь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от 23.03.2015г. сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за февраль 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за март 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за апрель 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за май 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июнь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июль 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за август 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., договор возмездного оказания услуг № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к договору на 3 л., актом № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (за сентябрь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору <,адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ (за октябрь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за ноябрь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за декабрь 2015 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № к договору на 3 л., копия дополнительного соглашения сторон № к договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за январь 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за февраль 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за март 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за апрель 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за май 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июнь 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., акт № б/н от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (за июль 2016 г.), с приложением к акту № б/н от ДД.ММ.ГГГГ отчет о выполненных работах на 2 л., справка о доходах физического лица за 2010 год № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка о доходах физического лица за 2009 год № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., справка о доходах физического лица за 2008 год № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов на 2010 год на 1 л., карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов на 2009 год на 3 л., карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов на 2008 год на 3 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.
(т. 8 л.д. 159-252, т.9 л.д. 1-108, т.17 л.д. 255-267)
Копия транспортной железнодорожной накладной ЭЦ357087 на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № Формы № (с приложением дорожной ведомости №, корешка дорожной ведомости №) на 6 л., сведения о вагоне № на 1 л., копия оригинала транспортной железнодорожной накладной ЭГ561887 на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (т. 12 л.д. 234-252, т. 21 л.д. 179)
Архивная справка на грузовой поезд № на 4 л., копия натурного листа поезда № на 2 л., копия оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа поезда № на 2 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 1 л., копия натурного листа грузового поезда № на 2 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа грузового поезда № на 3 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа грузового поезда № на 1 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных. (т. 13 л.д. 49-262, том 14 л.д. 1-79, том 18 л.д. 190-196)
Платежные поручения (т.16 л.д. 174-201, 209-211)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ произведена выемка в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» договоров возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ с актами сдачи-приемки оказанных услуг, платежные поручения (т. 8 л.д. 139-141, 142-149, 159-252, т. 9 л.д. 1-79, 90-108)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», договоры возмездного оказания услуг, акты сдачи приемки выполненных работ и платежные поручения. (т.17 л.д. 194-254)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен лазерный диск с информацией о соединениях абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске содержится информация о 18 телефонных соединениях и смс-сообщениях абонента № с абонентским номером №, информация о 63 телефонных соединениях и смс-сообщениях абонента № с абонентским номером №, информация о 877 телефонных соединениях и смс-сообщениях абонента № с абонентским номером №. (т.15 л.д. 239-№)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» произведен осмотр персонального компьютера «Нр», инв. №, с программой «1С Предприятие». В ходе осмотра были обнаружены и распечатаны на листах бумаги формата А4: платежные поручения (т.16 л.д. 168-173, 174-201)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены платежные поручения (т.16 л.д. 202-208)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому осмотрены: 1. Диск с файлом – выпиской из филиала <,данные изъяты>, Банка <,данные изъяты>, (ПАО) в <,данные изъяты>, по операциям на счета <,данные изъяты>,№ ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2. Диск с файлом – выпиской по операциям ПАО «Банк «<,данные изъяты>,» по счету № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3. Диск с файлом – выпиской по операциям на счете в <,данные изъяты>, ПАО «<,данные изъяты>,» № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 4. Диск с файлом – выпиской по операциям на счете <,данные изъяты>, банк № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 5. Диск с файлом – выпиской по операциям на счете <,данные изъяты>,№№ ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.21 л.д. 218-234)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <,данные изъяты>, территориальном центре фирменного транспортного обслуживания была произведена выемка копий оригинала транспортных железнодорожных накладных, сведений о вагоне (т.12 л.д. 226-228, 229-233, 234-252)
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурном подразделении Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» была произведена выемка архивных справок на грузовые поезда, копии натурных листов поездов, копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных
(т. 13 л.д. 38-40, 41-48, 49-262, т. 14 л.д. 1-79)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены
архивные справки на грузовые поезда, копии натурных листов поездов, копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, изъятые в <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурном подразделении Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (т. 18 л.д. 160-189)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копии транспортной железнодорожной накладной, сведения о вагоне (т.21 л.д. 176-178)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с файлом – выпиской по лицевому счету № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный Банком <,данные изъяты>, (ПАО) в <,данные изъяты>,. (т.18 л.д. 197-199)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с файлом – выпиской по операциям Северо-Западного Банка ПАО <,данные изъяты>, по лицевому счету № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО <,данные изъяты>,. (т. 18 л.д. 202-205)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с файлом – выпиской по операциям ПАО «Банк «<,данные изъяты>,» лицевому счету № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Банк «<,данные изъяты>,». (т.18 л.д. 208-213)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с файлом – выпиской по операциям (специальном банковском счете) Петербургского филиала АО <,данные изъяты>,» лицевому счету № ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 216-222)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с файлами «Отправление ДД.ММ.ГГГГ-26.10.2016» и «Прибытие ДД.ММ.ГГГГ-26.10.2016гг.». Осмотром установлено, что в файле «Отправление ДД.ММ.ГГГГ-26.10.2016» содержатся сведения о 74943 отправленных грузовых вагонов, из которых с 3 по 39023 сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», а с 39023 по 74942 сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ООО «<,данные изъяты>,». Также установлено, что в файле «Прибытие ДД.ММ.ГГГГ-26.10.2016гг.» содержатся сведения о 103577 прибывших вагонах, из которых с 3 по 103566 сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», а с 1035<,адрес>, сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ООО «<,данные изъяты>,». (т.18 л.д. 225-227)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр двух USB флэш-накопителей «4GB smartbuy» черного цвета. В ходе осмотра первого USB флэш-накопителя установлено, что на флэш-накопителе имелся один файл №_).txt» следующего содержания: «Сев-кав. ж.д. Новороссийск 28069912 с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на Кофты». В ходе осмотра второго USB флэш-накопителя установлены следующие файлы: 1). Файл №», следующего содержания: «СКВ жд., <,адрес>, (№ контр. N № брошен», 2). Файл № следующего содержания: «С-Квк ж.д. <,адрес>,№ (контр N № с 08.08», 3). Файл № следующего содержания: «Прошу поднять составы: №) по <,адрес>,, брош»,
4). Файл «№_).sms», следующего содержания: «ен с 17/08, 6110+135+5100 (N52641032) по <,адрес>,, брошен с 16/08», 5). Файл «№_).sms», следующего содержания: «с прв.ж.<,адрес>,.спасибо», 6). Файл «№sms», следующего содержания: «<,данные изъяты>, Онлайн. И.П.О.ИЧ Е. перевел (а) Вам 30000.00 RUB», 7). Файл «№», следующего содержания: «№ДД.ММ.ГГГГ 16:05 зачисление 30000 р SBOL s karty №, Баланс №).sms», следующего содержания: «№ДД.ММ.ГГГГ 21:10 выдача наличных 10000р № Баланс: 2»,
9). Файл №_).sms», следующего содержания: «№ДД.ММ.ГГГГ 21:11 выдача наличных 20000р № Баланс: 3», 10). Файл №_).sms», следующего содержания: «Прошу поднять состав №) по <,адрес>, (реальн», 11). Файл №
№_).sms», следующего содержания: «о стоит на <,адрес>,), брошен с 21/07)», 12). Файл «29072015_
№_).sms», следующего содержания: «Прошу поднять состав №) по <,адрес>,, броше». (т.10 л.д. 74-77)
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены Выписка по контракту клиента «№» (ПАО) Терещенко А.А., выписка по карте, мемориальный ордер, платежное поручение.
В ходе осмотра выписки по карте № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлены следующие сведения:
1). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:40:18 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,660.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,660.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
2). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:07:15 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
3). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 13:25:39 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
4). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:25:17 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 20,010.00 RUR Сумма операции в валюте карты 20,010.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
5). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:35:43 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
6). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:05:40 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
7). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:07:34 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,660.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,660.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
8). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 23:28:10 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
9). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 17:08:33 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
10). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:29:41 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
11). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:49:06 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
12). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 22:44:17 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 34,800.00 RUR Сумма операции в валюте карты 34,800.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
13). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:08:40 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 14,355.00 RUR Сумма операции в валюте карты 14,355.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
14). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:33:20 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 26,100.00 RUR Сумма операции в валюте карты 26,100.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
15). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:04:45 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
16). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 22:47:32 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
17). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:44:21 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
18). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:39:13 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 20,271.00 RUR Сумма операции в валюте карты 20,271.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
19). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 22:32:43 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
20). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:16:55 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
21). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 01:31:30 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
22). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 07:20:37 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
23). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 22:17:39 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
№). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:01:26 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
25). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:09:44 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
26). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 11:45:09 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
27). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:02:09 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
28). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:50:№ Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
29). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 18:43:23 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
30). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:34:36 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
31). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 5:37:25 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
32). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:39:№ Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
33). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 18:26:57 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
34). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:19:13 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
35). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:01:56 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
36). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 23:52:16 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
37). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 18:59:06 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 26,100.00 RUR Сумма операции в валюте карты 26,100.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
38). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:58:25 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
39). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 4:09:28 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
40). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:12:10 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
41). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 1:18:44 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
42). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:35:59 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
43). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:04:38 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
44). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:55:29 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 18,618.00 RUR Сумма операции в валюте карты 18,618.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
45). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:30:28 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 16,530.00 RUR Сумма операции в валюте карты 16,530.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
46). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:02:38 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 18,183.00 RUR Сумма операции в валюте карты 18,183.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
47). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 6:03:19 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
48). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:32:55 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
49). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 10:54:31 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
50). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:34:51 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
51). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:36:43 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
52). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 22:48:42 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
53). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:07:49 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 16,530.00 RUR Сумма операции в валюте карты 16,530.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
54). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:40:28 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
55). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:45:29 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
56). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 18:17:26 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 16,182.00 RUR Сумма операции в валюте карты 16,182.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
57). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:51:28 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 87,000.00 RUR Сумма операции в валюте карты 87,000.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
58). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:03:09 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
59). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 5:54:31 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
60). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 6:34:38 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
61). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:18:12 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
62). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:22:56 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
63). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:50:38 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,400.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,400.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
64). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 13:54:47 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
65). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 23:47:27 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,920.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,920.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
66). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:42:05 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
67). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 5:39:16 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,312.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,312.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
68). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 21:49:31 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 17,052.00 RUR Сумма операции в валюте карты 17,052.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
69). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 5:16:50 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
70). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:39:56 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 26,100.00 RUR Сумма операции в валюте карты 26,100.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
71). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:02:34 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,660.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,660.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
72). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:23:47 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 20,010.00 RUR Сумма операции в валюте карты 20,010.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
73). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 17:00:40 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
74). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:04:06 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,312.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,312.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
75). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 17:07:54 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 14,790.00 RUR Сумма операции в валюте карты 14,790.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
76). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:03:28 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,660.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,660.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
77). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:15:09 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 15,747.00 RUR Сумма операции в валюте карты 15,747.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
78). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:13:19 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
79). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:34:26 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
80). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 16:08:16 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
81). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:51:46 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 16,530.00 RUR Сумма операции в валюте карты 16,530.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
82). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 19:50:58 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
83). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 13:56:08 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
84). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 17:26:07 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
85). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:17:03 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
86). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:00:53 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
87). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 12:59:54 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
88). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 14:39:00 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 13,050.00 RUR Сумма операции в валюте карты 13,050.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
89). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 15:04:15 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 18,966.00 RUR Сумма операции в валюте карты 18,966.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,,
90). Дата проведения операции ДД.ММ.ГГГГ 20:32:53 Дата обработки банком ДД.ММ.ГГГГ Сумма операции в валюте операции 21,750.00 RUR Сумма операции в валюте карты 21,750.00 RUR Комиссия 0.00 Описание операции Зачисление на карту <,данные изъяты>,.
(т. 17 л.д. 179-190)
Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в книге регистраций сообщений о преступлениях Южного СУТ СК России ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому Терещенко А.А. сообщил о том, что являясь начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>, службы движения в период 2014-2016 гг. получал переводы денежных средств на банковскую карту <,данные изъяты>,№ от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» за оказанные консультации о предполагаемом времени отправления, прибытия вагонов, предполагаемом времени простоя и продвижение вагонов по срокам доставки, следующих на станции назначения. (т.1 л.д. 8-10)
Письмом филиала ПАО «МТС» в <,адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому абонентский № зарегистрирован на Терещенко А.А..(т. 6 л.д. 17)
Справкой о доходах физического лица за 2014 год, представленная ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 293000 руб. 00 коп. (т. 10 л.д. 100, 101)
Справкой о доходах физического лица за 2015 год, представленная ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 274000 руб. 00 коп. (т.10 л.д. 100, 102)
Справкой о доходах физического лица за 2010 год, представленная ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 180000 руб. 00 коп. (т. 16 л.д. 13, 14)
Справкой о доходах физического лица за 2011 год, представленная главным бухгалтером ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» К.М.А. в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 180000 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 91-93, 96)
Справкой о доходах физического лица за 2012 год, представленная главным бухгалтером ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» К.М.А. в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 260080 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 91-93, 97)
Справкой о доходах физического лица за 2013 год, представленная главным бухгалтером ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» К.М.А. в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 256000 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 91-93, 98)
Справкой о доходах физического лица за 2015 год, представленная главным бухгалтером ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» К.М.А. в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 274000 руб. 00 коп. (т. 8 л.д. 91-93, 100)
Справкой о доходах физического лица за 2016 год, представленная главным бухгалтером ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» К.М.А. в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. составила 112000 руб. 00 коп. (т.8 л.д. 91-93, 101)
Копиями платежных поручений, представленными ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» по сопроводительному письму 035/892 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 110-111, 114-158)
Копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Терещенко А.А. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность заместителя начальника центра – начальника оперативно-распорядительного отдела Диспетчерского центра управления перевозками службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». (т. 2 л.д. 132, том 17 л.д. 129)
Копией приказа №/НОК от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника <,данные изъяты>, железной дороги по кадрам и социальным вопросам И.В.В., согласно которой Терещенко А.А. переведен с ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя начальника центра – начальника оперативно-распорядительного отдела Диспетчерского центра управления перевозками службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». (т. 17 л.д. 130)
Копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Терещенко А.А. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». (т. 2 л.д. 133)
Копией должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.С.Н. (т.2 л.д. 134-138)
Копией распоряжения № СКАВД-406/р от ДД.ММ.ГГГГ начальника службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.К.В., согласно которого Терещенко А.А. нес ответственность: за выполнение по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов, за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям. (т.3 л.д. 9-11)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. уволен с должности начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по инициативе работника в связи с выходом на пенсию. (т.3 л.д. 14)
Копией должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,, <,данные изъяты>, начальником диспетчерского центра управления перевозками Г С.А. ДД.ММ.ГГГГ. (т.15 л.д. 231-235)
Копией должностной инструкции заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника оперативно-распорядительного отдела службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения Северо—Кавказской железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником службы движения К.В.А. (т. 17 л.д. 131-135)
Копией должностной инструкции заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника отдела <,данные изъяты>, службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника <,данные изъяты>,О.С.Л.. (т.17 л.д. 136-139)
Справкой о доходах физического лица за 2010 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 668663 руб. 26 коп. (т.11 л.д. 140, 142)
Справкой о доходах физического лица за 2011 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 9644 руб. 00 коп и 679120 руб. 26 коп. (т.11 л.д. 140, 143-144)
Справка о доходах физического лица за 2012 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 653725 руб. 79 коп. (т.11 л.д. 140, 145)
Справкой о доходах физического лица за 2013 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 979409 руб. 38 коп. (т. 11 л.д. 140, 146)
Справкой о доходах физического лица за 2014 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 958387 руб. 57 коп. (т.11 л.д. 140, 147)
Справкой о доходах физического лица за 2015 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила № руб. 07 коп. (т.11 л.д. 140, 148)
Копией устава ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», согласно которой основными видами деятельности общества являются: перевозка грузов различными видами транспорта, организация перевозок грузов железнодорожным и иными видами транспорта, оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации перевозок грузов, как на территории РФ (внутрироссийских перевозок), так и на территории других государств (международных перевозок), деятельность в качестве оператора железнодорожного подвижного состава и контейнеров, оказание услуг оператора железнодорожного подвижного состава и контейнеров, аренда и предоставление услуг по сдаче в аренду железнодорожного подвижного состава, лизинг, эксплуатация собственного и арендованного подвижного состава, его ремонт и техническое обслуживание, и т.д. (т.1 л.д. 23-42)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером № составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB. (т.3 л.д. 43-46)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером № составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB. (т.3 л.д. 47-52)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером <,данные изъяты>,, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB. (т. 3 л.д. 53-56)
Стенограммой записи переговоров (смс-сообщения) Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации №, перенесенная на единый носитель информации USB флэш-накопитель «Smartbuy» 4GB. В результате проведенных мероприятий было зафиксировано смс-сообщение: ДД.ММ.ГГГГ, 11:00:21, исходящий, № (О.А.Ф.»: «<,данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ оформлен на Кофты». (т. 7 л.д. 111)
Стенограммой записи переговоров (смс-сообщения) Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером № составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации <,данные изъяты>,, перенесенная на единый носитель информации USB флэш-накопитель «Smartbuy» 4GB. (т. 7 л.д. 112-113)
Письмом Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому <,данные изъяты>, территориальным центром фирменного транспортного обслуживания договоры оказания услуг электронной торговой площадки (<,данные изъяты>,) с ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,», ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» не заключались. (т. 18 л.д. 4)
Письмом Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № №, согласно которого предоставлен диск с реестрами дорожных ведомостей и корешков дорожных ведомостей, оформленных на перевозку железнодорожным транспортом грузов и порожних вагонов со и на станции <,данные изъяты>, железной дороги грузоотправителем/грузополучателем ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы» и ООО «<,данные изъяты>,» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 234)
Письмом Ростовского информационно-вычислительного центра от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №/РИВЦ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время договоры между Ростовским ИВЦ – структурным подразделением ГВЦ – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» и ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,» и ООО «Фирма «Промхим» не заключались. (т. 18 л.д. 159)
Письмом юридической службы <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №/СКОВ НЮ, согласно которому ОАО «<,данные изъяты>,» в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации признается коммерческой организацией, которая имеет в собственности обособленное имущество, а также в соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 г. № 585 «О создании открытого акционерного общества «<,данные изъяты>,» для принадлежащих Российской Федерации акций в общем количестве акций указанного акционерного общества составляет 100 процентов. (т.17 л.д. 25)
Вина подсудимого Терещенко А.А. в совершении действий указанных в описатель-ной части приговора по эпизоду коммерческого подкупа от ООО «Фирма «Промхим» <,данные изъяты>, следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
Свидетель О.С.О. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что она работает ведущим юрисконсультом <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» с 2012 года. В ее обязанности входит представление интересов ОАО «<,данные изъяты>,», и в частности дирекции, во всех органах, учреждениях и организациях. Владелец (собственник, оператор, арендатор) вагонов (поездов) может получить информацию о нахождении вагона (вагонов) только на основании дополнительно заключенного с ОАО «<,данные изъяты>,» договора на оказание услуг. Непосредственно на <,данные изъяты>, железной дороге – филиале ОАО «<,данные изъяты>,» данные вопросы и заключение таких дополнительных договоров отнесено к компетенции и функциональному ведению <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, и Ростовского <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, дирекцией управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиалом ОАО «<,данные изъяты>,» такие дополнительные договора не заключаются. После заключения дополнительного договора, владельцу (собственнику, оператору, арендатору) предоставляется специальный перечень, в котором указаны конкретные сотрудники подразделений дороги, которые непосредственно осуществляют предоставление такой информации. (т.11 л.д. 192-194)
Свидетель Д.Л.А., начальник отдела транспортного обслуживания <,данные изъяты>,, будучи допрошенной в судебном заседании пояснила, что в её должностные обязанности входит организация договорной работы, организация взаимодействия с пользователями транспортных услуг по рассмотрению предложений оказания им транспортных услуг, организация расчета договорных ставок установленными сетевыми ставками и прейскурантами. Информационное обслуживание её отдел не оказывает, ведет только договорную работу. В ОАО <,данные изъяты>, есть электронная торговая площадка. Это получение информационных услуг через систему он-лайн, пользователь заходит, это было до нового года, нужно заполнить договор, предоставить договор в <,данные изъяты>, для оформления ОАО <,данные изъяты>,. Когда договор оформлен, он вводится в информационную систему, и предоставляется доступ. Более 20 видов услуг, и дислокация вагонов, состояние лицевого счета. В настоящее время пользователь присоединяется на основании заявление, до нового года это было заключение договора. В рамках электронной торговой площадки информация платная, формируются данные по килобайтам, автоматически формируются акты выполненных работ, и списание денежных средств. Также предусмотрена абонентская плата, 800 рублей.
Свидетель П.И.В., сотрудник ООО «Фирма «Промхим» будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что работал в должности начальника отдела продаж, оптовая и розничная продажа нефтепродуктов. Трещенко А.А. ему знаком, познакомился с ним в 2012-2013 году при личной встрече. Несколько раз общались по телефону. Зная, что Терещенко А.А. работает на железной дороге, он просил сообщить информацию по вагонам. Терещенко А.А. сообщал информацию. Она заключалась в следующем, состав находится на определенной станции и через несколько дней должен быть. За предоставление информации он Терещенко А.А. перечислял денежные средства по своей инициативе, в знак благодарности. Обращался к Терещенко А.А. раза 3-4, может 5.О результатах работы он регулярно отчитывался руководителю предприятия Ш.А.Э.. Он сообщал и доводил до сведения руководства, планы продаж.
Из показаний свидетеля Ш.А.Э., оглашенных в судебном заседании ввиду отсутствия возражений сторон, следует, что он является генеральным директором ООО «<,данные изъяты>,». ООО «<,данные изъяты>,» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС № по <,адрес>,. Юридический адрес предприятия: <,адрес>,. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля горюче-смазочными материалами. У ООО «<,данные изъяты>,» своего подвижного железнодорожного транспорта в собственности нет, арендой подвижного состава ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» не занималась. Горюче-смазочные материалы поступали в адрес ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» при поставке, грузовыми железнодорожными цистернами. Арендой цистерн занимались поставщики. В основном разгрузка грузовых железнодорожных цистерн осуществлялась ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» по станции <,адрес>,). В 2014 году разгрузка вагонов также осуществлялась по указанной станции <,адрес>,. С П.И.В. он знаком, знаком довольно длительное время. Отношения с П.И.В. рабочие. П.И.В. занимал в 2014 году должность начальника отдела оптовой продажи ГСМ ООО «Фирма «<,адрес>,». В настоящее время П.И.В. работает в АО «<,данные изъяты>,». В ООО «<,данные изъяты>,» не работает, уволен ДД.ММ.ГГГГ. В АО «<,данные изъяты>,» П.И.В. является генеральным директором. С Терещенко А.А. он не знаком, никогда не встречался. Контактные номера телефонов Терещенко А.А. ему также не известны. Он не помнит, чтобы он когда-либо общался с Терещенко А.А. по телефону. Ему не известны какие-либо обстоятельства оказания Терещенко А.А. услуг, предоставлении информации о движении грузовых железнодорожных цистерн, поступавших в адрес ООО «<,данные изъяты>,». Никаких договорных отношений между ООО «<,данные изъяты>,» и гр-ном Терещенко А.А. не было. (т. 11 л.д. 184-186)
Показаниями свидетеля П.В.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Ч.А.Г., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.С.Н.., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.К.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля М.Ю.А.., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Г.В.Г., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.С.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Д.Г.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Также вина подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.
Отчетами о движении денежных средств по счету № открытому 22.01.2008 за период с 10.01.2012 по 15.09.2016, по счету № открытому 12.11.2008 за период с 12.02.2012 по 12.08.2016, по счету № открытому 06.10.2011 за период с 17.01.2012 по 28.09.2016, по карте «<,данные изъяты>,» за период 02.01.2012 по 30.09.2016, а также отчет о транзакциях по карте «<,данные изъяты>,» за период с 06.02.2012 по 07.06.2017 на 11 листах, представленные ПАО <,данные изъяты>, 20.06.2017. (т. 17 л.д. 176-178, т. 11 л.д. №-134)
Протоколом осмотра предметов от 03.10.2017, согласно которому осмотрен лазерный диск с информацией о соединениях абонентского номера № за период с 26.06.2014 по 30.09.2016. В ходе осмотра установлено, что за период с 26.06.2014 по 30.09.2016 на диске содержится информация о 38 телефонных соединениях и смс-сообщениях абонента № с абонентским номером №. (том 15 л.д. 239-№)
Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены отчеты о движении денежных средств по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по карте «№ Основная» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о транзакциях по карте «№ Основная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. В ходе осмотра установлено, что в отчете о транзакциях по карте «№ Основная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются следующие сведения: 1). Карта № Дата транзакции 2013-08-05 15:№:42 № авторизации № Сумма транзакции 10000 Карта/телефон 4276****№ 07 05 053898, П.И.В., <,данные изъяты>,, 2). Карта № Дата транзакции 2013-09-02 15:№:42 Тип <,данные изъяты>, Код авторизации № Сумма транзакции 3000 Карта/телефон №, П.И.В., <,данные изъяты>,, 3). Карта № Дата транзакции 2014-02-10 13:23:29 Тип <,данные изъяты>, Сумма транзакции 2000 Карта/телефон №№, П.И.В., <,данные изъяты>,, 4). Карта № Дата транзакции 2014-08-26 17:06:12 Тип <,данные изъяты>, Сумма транзакции 17000 Карта/телефон №, П.И.В., <,данные изъяты>,, 5). Карта № Дата транзакции 2014-09-11 18:08:47 Тип <,данные изъяты>, Сумма транзакции 10000 Карта/телефон №, П.И.В., <,данные изъяты>,, 6). Карта № Дата транзакции 2014-10-03 14:23:00 Тип <,данные изъяты>, Сумма транзакции 3000 Карта/телефон №, П.И.В., <,данные изъяты>,,
(т. 17 л.д. 172-175)
Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в книге регистраций сообщений о преступлениях <,данные изъяты>, России ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому Терещенко А.А. сообщил о том, что являясь начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>, службы движения в 2014 году оказывал помощь П.И.В. по организации отправки вагонов, следовавших в адрес его предприятия. П.И.В. попросил предоставить номер банковской карты для перечисления благодарности за организацию и ускорение отправки вагонов. Он признает, что получал переводы денежных средств на счет банковской карты «<,данные изъяты>, России» от П.И.В. за оказанные консультации, организацию и продвижение вагонов по сроку доставки. (т.2 л.д. 110-112)
Письмом <,данные изъяты>, территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому в 2014 году в адрес ООО «<,данные изъяты>,» прибыл 221 вагон, а отправлено ООО «Фирма «Промхим» 8 вагонов, с приложением дорожных ведомостей и корешков дорожных ведомостей. (т.4 л.д. 39, 40-250, т. 5 л.д. 1-20)
Справкой о доходах физического лица за 2013 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 979409 руб. 38 коп. (т. 11 л.д. 140, 146)
Справкой о доходах физического лица за 2014 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 958387 руб. 57 коп. (т. 11 л.д. 140, 147)
Письмом <,данные изъяты>, территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за № №, согласно которому ООО «<,данные изъяты>,» в 2014 году получено 832 груженных вагона, из них 670 вагонов с грузом «бензин моторный (автомобильный) неэтилированный» и 162 вагона с грузом «топливо дизельное с температурой вспышки выше 610С (в закрытом тигле)». (т. 13 л.д. 16)
Письмом Ростовского отделения №<,данные изъяты>, Банка ПАО «<,данные изъяты>,» от 0610.2017 за исх. №, согласно которому ВСП № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился по адресу: <,адрес>,. (т.15 л.д. 212)
Письмом отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <,адрес>, Операционного центра ПАО <,данные изъяты>, за исх. №, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владелец П.И.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №. (т. 15 л.д. 215)
Письмом Операционного центра ПАО <,данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владельцем которой является П.И.В.. (т. 21 л.д. 108)
Копией приказа № Ф0000000005 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника на работу, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГП.И.В. принят на работу в ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» начальником отдела продаж. (т. 17 л.д. 145)
Копией приказа № Ф0000000014 от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работников (увольнении), согласно которой ДД.ММ.ГГГГП.И.В. уволен из ООО «<,данные изъяты>,» на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (расторжение трудового договора по инициативе работника). (т. 17 л.д. 146)
Письмом Ростовского филиала ПАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому номер № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на ООО «<,данные изъяты>, (т. 11 л.д. 197)
Письмом Ростовского филиала ПАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. № №К, согласно которому номер № с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован на П.И.В.. (т. 11 л.д. 200)
Письмом Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому <,данные изъяты>, территориальным центром фирменного транспортного обслуживания договоры оказания услуг электронной торговой площадки (ЭТПТУ) с ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,», ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» не заключались. (т. 18 л.д. 4)
Копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Терещенко А.А. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». (т. 2 л.д. 133)
Копией должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.С.Н., (т. 2 л.д. 134-138)
Копией распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ начальника службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.К.В., согласно которого Терещенко А.А. нес ответственность: за выполнение по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов, за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям. (т. 3 л.д. 9-11)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. уволен с должности начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по инициативе работника в связи с выходом на пенсию. (т. 3 л.д. 14)
Письмом филиала ПАО «<,данные изъяты>,» в <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому предоставлен электронный носитель (диск) с детализацией соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (678 КБ). (т. 3 л.д. 150)
Вина подсудимого Терещенко А.А. в совершении действий указанных в описатель-ной части приговора по эпизодам коммерческого подкупа и получения взятки от ООО «<,данные изъяты>,» <,данные изъяты>, следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:
Показаниями свидетеля П.В.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Ч.А.Г., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.С.Н., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.К.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля М.Ю.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Л.В.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Г.В.Г., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.С.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля С.Е.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля С.Л.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.К.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Д.И.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля П.К.Ю., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Л.Я.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Д.Г.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Л.В.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля М.А.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.Д.Г., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.Д.А., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля Л.А.В., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Показаниями свидетеля К.А.С., содержание которых приведено по эпизоду ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы»
Из показаний свидетеля Е.И.П., оглашенных в судебном заседании ввиду отсутствия возражений сторон, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» на должность ведущего специалиста отдела технологий организации движения, где проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Основным направлением деятельности ООО «<,данные изъяты>,» являлось предоставление железнодорожных вагонов для перевозки грузов. Вагоны были в собственности, в аренде и в лизинге. Его непосредственным руководителем был Е.В.Л.. В основном составами ООО «<,данные изъяты>,» перевозился уголь, руда, щебень. С.В.Б. работал в ООО «<,данные изъяты>,» начальником диспетчерского отдела или центра. С Терещенко А.А. он лично не знаком, какое он имел отношение к ООО «<,данные изъяты>,» ему неизвестно. Примерно с лета 2014 года до его увольнения, он по просьбе Е.В.Л. со своей банковской карты «<,данные изъяты>,» отправлял на банковскую карту «<,данные изъяты>,» на имя Терещенко А.А. деньги в сумме 30000 руб., возможно были и другие суммы. Деньги ему передавал наличными Е.В.Л.. Происходило это в период выдачи зарплаты. Он шел, зачислял деньги на свою карту, а потом переводил их на карту Терещенко А.А. За что перечислялись деньги ему неизвестно, у Е.В.Л. он об этом не спрашивал, а сам он ему об этом не говорил. Е.В.Л. пояснял, что сам не может отправить деньги, поскольку не может пользоваться банковским автоматом. Почему он с такой просьбой обратился именно к нему, он не знает. (т. 11 л.д. 177-179)
Из показаний свидетеля Б.С.Б. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует, что последним местом его работы являлось ООО «<,данные изъяты>,». В данной организации он работал с августа 2012 года по июль 2016 года в должности старшего диспетчера департамента организации движения. Взаимодействие по продвижению вагонов происходило с поездными диспетчерами по сети ОАО «<,данные изъяты>,», путем телефонных переговоров и выяснения причин остановки и отстоя вагонов от движения и уточнения планов дальнейшего продвижения вагонов к месту назначения. Ведение учетных карточек в системе «<,данные изъяты>,».
Его непосредственным руководителем был С.В.Б., а руководителем департамента организации движения, в который входил диспетчерский центр, был Е.В.Л.. Основным видом деятельности Общества являлась организация перевозок грузов, предоставление подвижного железнодорожного состава сторонним организациям для перевозки грузов. Генеральным директором ООО «<,данные изъяты>,» являлся Т.К.Ю., главным бухгалтером была И.Н.В., а с апреля 2016 года до его увольнения главным бухгалтером работала Д.Е.В.. Терещенко А.А. ему не известен, с данным гражданином он не знаком, о наличии либо отсутствии договорных отношений между ООО «<,данные изъяты>,» с гражданином Терещенко А.А. ему неизвестно, в соответствии с его должностными обязанностями он данными вопросами в период трудовой деятельности ООО «<,данные изъяты>,» не занимался. Денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им переводились на счет гражданину Терещенко А.А. с его банковского счета по поручению руководителя департамента организации движения Е.В.Л.. Денежные средства и реквизиты банковской карты ему передал лично Е.В.Л.. Денежные средства он вносил на свою банковскую карту и в дальнейшем совершал перевод денежных средств на реквизиты, предоставленные Е.В.Л.. Суммы перечисленных денежных средств составляли два раза по 30000 рублей и один раз 20000 рублей. С.В.Б. с просьбами о перечислении денежных средств гражданину Терещенко А.А. к нему не обращался. Денежные средства для перечисления на счет Терещенко А.А. не передавал. Все перечисленные денежные средства ему передавались директором департамента организации движения ООО «<,данные изъяты>,» Е.В.Л.. Кто из сотрудников ООО «<,данные изъяты>,» общался с гражданином Терещенко А.А., ему не известно. (т. 11 л.д. 239-№)
Из показаний свидетеля Т.К.Ю., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует, что он является ликвидатором ООО «<,данные изъяты>,» с июня 2017 года. Ранее с 2010 года по июнь 2017 года он являлся генеральным директором ООО «<,данные изъяты>,». Основным видом деятельности являлось предоставление подвижного железнодорожного состава сторонним организациям для перевозки грузов. Главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала И.Н.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГД.Е.В.. Никаких финансово-хозяйственных отношений с гражданином Терещенко А.А. ООО «<,данные изъяты>,» не имело. ООО «<,данные изъяты>,» каких-либо перечислений гражданину Терещенко А.А. не осуществляло. С Терещенко А.А. он не знаком. Е.В.Л. был принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора департамента организации движения, прекратил трудовую деятельность, в связи с расторжением трудового договора ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата Е.В.Л. составляла 150 тысяч рублей и выплачивались ежеквартальные премии по результатам работы. С.В.Л. был принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» с ДД.ММ.ГГГГ на должность начальника диспетчерского центра, уволен в связи с расторжением трудового договора ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата С.В.Л. составляла 100 тысяч рублей и выплачивались ежеквартальные премии по результатам работы. Е.И.П. был принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» с ДД.ММ.ГГГГ на должность ведущего специалиста, уволен в связи с расторжением трудового договора ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата Е.И.П. составляла 75 тысяч рублей и выплачивались ежеквартальные премии по результатам работы. Обстоятельства неоднократных обращений С.В.Б. и Е.В.Л. к Терещенко А.А. ему не известны, о перечислении ими денежных средств Терещенко А.А. ему также не известно. Также ему не известны обстоятельства перечисления денежных средств Е.И.П. ООО «<,данные изъяты>,» с территориальным центром фирменного транспортного обслуживания <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, договора оказания услуг электронной торговой площадки транспортных услуг не имело. ООО «<,данные изъяты>,» заключало единый договор с ОАО «<,данные изъяты>,» ДД.ММ.ГГГГ№, в рамках данного договора осуществлялась организация расчетов, оплата провозных платежей, сборов, штрафов и иных платежей причитающихся ОАО «<,данные изъяты>,» при перевозке грузов железнодорожным транспортом. (т. 12 л.д. 61-65)
Свидетель Е.В.Л., будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что в ООО «<,данные изъяты>,» он работал с июня 2012 года по июль 2016 года. Являлся директором департамента организации движения. ООО «<,данные изъяты>,» располагалось по адресу: г. <,данные изъяты>,, Синопская набережная, <,адрес>,. Основным видом деятельности предприятия было оказание транспортных услуг. Подвижного состава у ООО «<,данные изъяты>,» в собственности не было, весь подвижной состав был арендован. В период его работы генеральным директором ООО «<,данные изъяты>,» являлся Т.К.Ю.. Главным бухгалтером ООО «<,данные изъяты>,» являлась И.Н.В.. Уволился он из ООО «<,данные изъяты>,» примерно в конце июля 2016 года по согласию сторон, в связи с расторжением трудового договора. В период его работы в ООО «<,данные изъяты>,», в его обязанности входила организация перевозочного процесса подвижного состава арендованного компанией, функционирование диспетчерского центра компании, контроль за состоянием единого лицевого счета. В период работы в ООО «<,данные изъяты>,» он пользовался своим личным сотовым телефоном с номером №, а также у него была служебная сим-карта с номером №, дальше какие были цифры, точно не помнит. Сим-карта была зарегистрирована на ООО «<,данные изъяты>,». При увольнении он вернул сим-карту. С Терещенко А.А. он лично не знаком, никогда не видел и общался только по телефону. Ему было известно, что Терещенко А.А. работал в <,данные изъяты>, дирекции управления движением. Ему были известны рабочий и сотовый телефоны Терещенко А.А.. В ходе общения с Терещенко А.А. по телефону он обсуждал технические (производственные) вопросы продвижения составов поездов и отдельных вагонов. Решение данных производственных вопросов входило в круг его должностных обязанностей и должностных обязанностей Терещенко А.А. Он лично спрашивал у Терещенко А.А. как долго будет находиться подвижной состав на конкретной станции на <,данные изъяты>, железной дороге, под какое судно будут поданы вагоны под перегрузку. К Терещенко А.А. он не обращался с вопросами поднятия вагонов (поездов) со станций <,данные изъяты>, железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», интересовался какова судьба вагонов (поездов) отправленных ООО «<,данные изъяты>,», чтобы избежать простоя вагонов (поездов). Терещенко А.А. к нему лично не обращался с вопросами перечисления ему денежных средств, и он лично не перечислял Терещенко А.А. денежных средств. Он не передавал денежные средства для перечисления Терещенко А.А.. Он получал наличные денежные средства от К.И.Г., который работал в должности коммерческого директора ООО «<,данные изъяты>,». К.И.Г. являлся его непосредственным начальником. В каких суммах и в каких объемах, он не знал, и вопросов К.И.Г. не задавал. К.И.Г. давал ему указания перевести деньги на расчетный счет и давал номер этого счета, кому он принадлежал, он не знал. Он приглашал своего подчиненного С.В.Б., поручал ему перевести деньги на указанный расчетный счет. В свою очередь С.В.Б. приглашал Е.И.П. или Б.С.Б. для исполнения указаний по переводу денежных средств. Какие денежные суммы передавались и на имя кого, он не знал, даты перечислений не помнит, он получал от К.И.Г. деньги в конвертах и суммы не проверял. Денежные средства передавались неоднократно, сколько раз точно не скажет. Ему не известно были ли знакомы К.И.Г. и Терещенко А.А., общались ли они или нет, ему также не известно. Были знакомы С.В.Б. и Терещенко А.А. не знает. Предполагает, что вопросы между С.В.Б. и Терещенко А.А. могли обсуждаться, как и его вопросы. В стенограмме разговора между Терещенко А.А. и С.В.Б. от 11.08.2015 состоявшимся в 11:№:50 С.В.Б. просит Терещенко А.А. выполнить условия перевозки по поезду с индексом середина 544. Фраза «толкните» в контексте разговора означает, что необходимо отправить поезд, поскольку перевозчик обязан это сделать. (т.12 л.д. 206-209)
Свидетель К.И.Г. будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что он работал ООО <,данные изъяты>,, в должности коммерческий директор. В его обязанности входило ведение работ с клиентами и увеличение дохода компании. В его подчинении находились департамент движения и транспорта. Руководителем департамента движения являлся Е.В.Л. Также в компании работали С, Е.И.П., Б.С.Б.. Да, на каждой планерке обсуждаются проблемные вопросы компании в том числе нарушение сроков доставки грузов смотрятся какие вагоны, куда идут, в каком количестве. Для урегулирования вопросов нарушения сроков доставки подавали претензии. Железнодожники выходили с ходатайствами отозвать претензии, потому что это влияет на показатели. Чтобы не стояли вагоны, необходимо переводить деньги. В районе 20-30 тысяч. Деньги перводились на карту. Переводил Е.В.Л.. Это не были деньги организации, это была его заработная плата. Ситуация в компании была критическая и он принял решение платить из своих средств. В результате простоя стало меньше.
Также вина подсудимого Терещенко А.А. <,данные изъяты>, исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.
Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в книге регистраций сообщений о преступлениях Южного <,данные изъяты>, России ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому Терещенко А.А. сообщил о том, что являясь начальником <,адрес>, управления <,данные изъяты>, службы движения в период 2014-2015 гг. получал переводы денежных средств на банковскую карту «<,данные изъяты>, России» от представителей ООО «<,данные изъяты>,» за оказанные консультации и продвижение вагонов на <,адрес>, и <,адрес>,. (т. 2 л.д. 6-8)
Отчетами о движении денежных средств по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету 42307 810 1 5209 6810542 открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по карте «№ Основная» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также отчет о транзакциях по карте «№ Основная» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. (т. 11 л.д. №-134, т.17 л.д. 176-178)
Копией транспортной железнодорожной накладной ЭЦ357087 на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала транспортной железно-дорожной накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала накладной № № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала транспортной железно-дорожной накладной № Формы № (с приложением дорожной ведомости №, корешка дорожной ведомости №) на 6 л., сведения о вагоне № на 1 л., копия оригинала транспортной железнодорожной накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., копия оригинала накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., ко-пия оригинала накладной № на 1 л., сведения о вагоне № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. (т. 12 л.д. 234-252, т. 21 л.д. 179)
Архивная справка на грузовой поезд № на 4 л., копия натурного листа поезда № на 2 л., копия оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архив-ная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа поезда № на 2 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 1 л., копия натурного листа грузового поезда № на 2 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа грузового поезда № на 3 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, архивная справка на грузовой поезд № на 2 л., копия натурного листа грузового поезда № на 1 л., копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных. (т. 13 л.д. 49-262, том 14 л.д. 1-79, том 18 л.д. 190-196)
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен лазерный диск с информацией о соединениях абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на диске содержится информация о 38 телефонных соединениях и смс-сообщениях абонента № с абонентским номером №. (том 15 л.д. 239-№)
Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены отчеты о движении денежных средств по счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ за период с 10.01.2012 по 15.09.2016, по счету № открытому 12.11.2008 за период с 12.02.2012 по 12.08.2016, по счету № открытому 06.10.2011 за период с 17.01.2012 по 28.09.2016, по карте «№ Основная» за период 02.01.2012 по 30.09.2016, а также отчет о транзакциях по карте «№ Основная» за период с 06.02.2012 по 07.06.2017 на 11 листах. В ходе осмотра установлено, что в отчете о транзакциях по карте «№ Основная» за период с 06.02.2012 по 07.06.2017 имеются следующие сведения: 1). Карта № Дата транзакции 2013-08-05 15:№:42 Тип <,данные изъяты>, Код авторизации № Сумма транзакции 10000 Карта/телефон 4276****№ 07 05 053898, П.И.В., №<,данные изъяты>,, 2). Карта № Дата транзакции 2013-09-02 15:№:42 <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, Код авторизации 711170 Сумма транзакции 3000 Карта/телефон 4276****8802 07 05 053898, П.И.В., № Ставропольское ОСБ, 3). Карта 6390****8648 Дата транзакции №<,данные изъяты>, WEB-BANK Код авторизации № Сумма транзакции 2000 Карта/телефон №№П.И.В., №<,данные изъяты>,, 4). Карта № Дата транзакции 2014-08-26 17:06:12 <,данные изъяты>, авторизации № Сумма транзакции 17000 Карта/телефон №, П.И.В., №№, 5). Карта № Дата транзакции 2014-09-11 18:08:47 Тип <,данные изъяты>, Код авторизации № Сумма транзакции 10000 Карта/телефон №, П.И.В., №<,данные изъяты>,, 6). Карта № Дата транзакции 2014-10-03 14:23:00 <,данные изъяты>, Код авторизации № Сумма транзакции 3000 Карта/телефон №, П.И.В., №<,данные изъяты>,
(т. 17 л.д. 172-175)
Протоколом выемки от 23.08.2017, согласно которому в <,данные изъяты>, территориальном центре фирменного транспортного обслуживания была произведена выемка копий оригинала транспортных железнодорожных накладных, сведений о вагоне (т.12 л.д. 226-228, 229-233, 234-252)
Протоколом выемки от 31.08.2017, согласно которому в <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурном подразделении Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» была произведена выемка архивных справок на грузовые поезда, копии натурных листов поездов, копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных (т. 13 л.д. 38-40, 41-48, 49-262, т. 14 л.д. 1-79)
Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.10.2017, согласно которому осмотрены
архивные справки на грузовые поезда, копии натурных листов поездов, копии оригиналов транспортных железнодорожных накладных, изъятые в <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурном подразделении Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» (т. 18 л.д. 160-189)
Протоколом осмотра предметов (документов) от 17.10.2017, согласно которому осмотрены копии транспортной железнодорожной накладной, сведения о вагоне (т.21 л.д. 176-178)
Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.10.2017, согласно которому осмотрен диск с файлами «Отправление 01.01.11-26.10.2016» и «Прибытие 01.01.2011-26.10.2016гг.». Осмотром установлено, что в файле «Отправление 01.01.11-26.10.2016» содержатся сведения о № отправленных грузовых вагонов, из которых с 3 по № сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», а с 39023 по 74942 сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ООО «<,данные изъяты>,». Также установлено, что в файле «Прибытие №.» содержатся сведения о № прибывших вагонах, из которых с 3 по 103566 сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», а с 1035<,адрес>, сведения о грузовых вагонах, грузоотправителем которых выступало ООО «<,данные изъяты>,». (т.18 л.д. 225-227)
Протоколом осмотра предметов (документов) от 06.03.2017, согласно которому произведен осмотр двух USB флэш-накопителей «4GB smartbuy» черного цвета. В ходе осмотра первого USB флэш-накопителя установлено, что на флэш-накопителе имелся один файл «№ следующего содержания: «№ с 17.12.14 оформлен на Кофты». В ходе осмотра второго USB флэш-накопителя установлены следующие файлы: 1). Файл №sms», следующего содержания: «СКВ жд., <,адрес>, (№ контр. № брошен», 2). Файл «№», следующего содержания: «С-Квк ж.д. <,адрес>,№ (контр №) с 08.08», 3). Файл «№ следующего содержания: «Прошу поднять составы: №) по <,адрес>,, брош»,
4). Файл «№sms», следующего содержания: «ен с 17/08, №№) по ст. Репная, брошен с 16/08», 5). Файл «№_).sms», следующего содержания: «с прв.ж.д. №.спасибо», 6). Файл «№_).sms», следующего содержания: «<,данные изъяты>, Онлайн. И.П.Е. перевел (а) Вам 30000.00 RUB», 7). Файл «№).sms», следующего содержания: «№ 20.08.15 16:05 зачисление 30000 р SBOL s karty №, Баланс №», 8). Файл «№_).sms», следующего содержания: «№ 20.08.15 21:10 выдача наличных 10000р № Баланс: 2»,
9). Файл «№_вх_№_).sms», следующего содержания: «№ДД.ММ.ГГГГ 21:11 выдача наличных 20000р № Баланс: 3», 10). Файл «№_вх_ №_).sms», следующего содержания: «Прошу поднять состав №) по <,адрес>, (реальн», 11). Файл «29072015_
№sms», следующего содержания: «о стоит на <,адрес>,), брошен с 21/07)», 12). Файл №_
№_).sms», следующего содержания: «Прошу поднять состав №) по <,адрес>,». (т.10 л.д. 74-77)
Письмом филиала ПАО «<,данные изъяты>,» в <,адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому абонентский № зарегистрирован на Терещенко А.А.. (т. 6 л.д. 17)
Копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу №/ДК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Терещенко А.А. с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,». (т. 2 л.д. 133)
Копией должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.С.Н., (т. 2 л.д. 134-138)
Копией распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ начальника службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.К.В., согласно которого Терещенко А.А. нес ответственность: за выполнение по эксплуатационной работе, за сбор транзитной части и передачу по междорожным и внутридорожным стыкам, за выполнение нормативов по простою транзитного вагона с переработкой и без переработки на сортировочных станциях, за выполнение плана формирования поездов, за соблюдение плана подвода поездов к портовым станциям. (т. 3 л.д. 9-11)
Копией должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,, <,данные изъяты>, начальником диспетчерского центра управления перевозками Г С.А. ДД.ММ.ГГГГ, (т.15 л.д. 231-235)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ Терещенко А.А. уволен с должности начальника <,адрес>, управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по инициативе работника в связи с выходом на пенсию. (т. 3 л.д. 14)
Справкой о доходах физического лица за 2014 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила 958387 руб. 57 коп. (т. 11 л.д. 140, 147)
Справкой о доходах физического лица за 2015 год, представленная <,данные изъяты>, дирекцией управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» по сопроводительному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой общая сумма дохода Терещенко А.А. по основному месту работы составила № руб. 07 коп. (т.11 л.д. 140, 148)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А. с С.В.Г., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации CD-RW МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB.
(т. 3 л.д. 43-46)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А. с С.В.Г., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации CD-RW МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB. (т. 3 л.д. 47-52)
Стенограммой записи переговоров Терещенко А.А. с О.А.Ф., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации CD-RW МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USB флеш–накопитель «SanDisk» 8GB.
(т. 3 л.д. 53-56)
Стенограммой записи переговоров (смс-сообщения) Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером № составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации CD-RW МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USB флэш-накопитель «Smartbuy» 4GB. В результате проведенных мероприятий было зафиксировано смс-сообщение: ДД.ММ.ГГГГ, 11:00:21, исходящий, № (О.А.Ф.»: «<,данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,». (т. 7 л.д. 111)
Стенограммой записи переговоров (смс-сообщения) Терещенко А.А., использовавшего мобильный телефон сотовой связи с абонентским номером №, составленная с копии (выписки) с магнитного носителя информации CD-RW МНИ №, перенесенная на единый носитель информации USB флэш-накопитель «Smartbuy» 4GB. В результате проведенных мероприятий были зафиксированы следующие смс-сообщения:
1). ДД.ММ.ГГГГ, 09:57:34, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,адрес>,№ (№) по <,адрес>, (реальн»,
2). ДД.ММ.ГГГГ, 09:57:39, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,адрес>,<,адрес>,), <,данные изъяты>, с 21/07.»,
3). ДД.ММ.ГГГГ, 09:58:09, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,адрес>,№ (№) по <,адрес>,»,
4). ДД.ММ.ГГГГ, 12:№:44, исходящий, № (О.А.Ф.): «СКВ жд. <,адрес>, (№) контр. №<,адрес>,
5). ДД.ММ.ГГГГ, 13:34:37, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,данные изъяты>,<,адрес>,№ (контр №) с 08.08»,
6). ДД.ММ.ГГГГ, 12:06:31, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,данные изъяты>,: № (№) по <,адрес>,»,
7). ДД.ММ.ГГГГ, 12:06:40, исходящий, № (О.А.Ф.): «<,адрес>, (№) по <,адрес>,».
8). ДД.ММ.ГГГГ, 14:17:48, исходящий, № (С.В.Б.): «с прв. ж.<,адрес>,. спасибо»,
9). ДД.ММ.ГГГГ, 16:05:№, исходящий, 900: «<,данные изъяты>, Онлайн. И.П.Е перевел (а) Вам 30000.00 RUB»,
10). ДД.ММ.ГГГГ, 16:05:29, исходящий, 900: «№ 20:08:15 16:05 зачисление 30000 р № Баланс 30392.№»,
11). ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, исходящий, 900: «№ДД.ММ.ГГГГ 21:10 выдача наличных 10000р №
12). ДД.ММ.ГГГГ, 21:11:20, исходящий, 900: «№ДД.ММ.ГГГГ 21:11 выдача наличных 20000р № (т.7 л.д. 112-113)
Письмом <,данные изъяты>, территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому <,данные изъяты>, территориальным центром фирменного транспортного обслуживания договоры оказания услуг электронной торговой площадки (ЭТПТУ) с ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,», ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» не заключались. (т.18 л.д. 4)
Письмом Ростовского информационно-вычислительного центра от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время договоры между Ростовским ИВЦ – структурным подразделением ГВЦ – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» и ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,» и ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» не заключались. (т.18 л.д. 159)
Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Е.И.П. с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» ведущим специалистом отдела технической организации движения. (т.3 л. д. 222)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГЕ.И.П. уволен из ООО «<,данные изъяты>,». (т.3 л.д. 223)
Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГЕ.В.Л. принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» директором департамента организации движения. (т.3 л.д. 229)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГЕ.В.Л. уволен из ООО «<,данные изъяты>,». (т.3 л.д. 228)
Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГС.В.Б. принят на работу в ООО «<,данные изъяты>,» начальником диспетчерского центра. (т.3 л.д. 236)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГС.В.Б. уволен из ООО «<,данные изъяты>,».(т. 3 л.д. 235)
Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГБ.С.Б. был принят на работу в диспетчерский центр ООО «<,данные изъяты>,» старшим диспетчером. (т. 12 л.д. 19)
Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГБ.С.Б. уволен из ООО «<,данные изъяты>,» по п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
(том 12 л.д. 20)
Письмом <,данные изъяты>, территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому ООО «<,данные изъяты>,» в 2014-2016 гг. отправлено 32151 порожний вагон. (т.13 л.д. 18)
Письмом Ростовского отделения №<,данные изъяты>, Банка ПАО <,данные изъяты>,» от 0610.2017 за исх. №, согласно которому ВСП № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находился по адресу: <,адрес>,. (т.15 л.д. 212)
Письмом отдела обработки запросов правоохранительных органов Управления обработки запросов Регионального центра сопровождения розничного бизнеса <,адрес>, Операционного центра ПАО <,данные изъяты>, за исх. №, согласно которому: 1. Банковская карта
№ № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владелец Е.И.П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 40 02 178078, 2. Банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владелец Б.С.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 47 02 4572348, 3. Банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владелец С.В.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт 40 04 782990. (т.15 л.д. 215)
Письмом Операционного центра ПАО <,данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому банковская карта № выпущена ДД.ММ.ГГГГ, владельцем которой является Б.С.Б.. (т.21 л.д. 105)
Письмом ООО «<,данные изъяты>,» от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №, согласно которому общая сумма дохода в 2015 году в ООО «<,данные изъяты>,» К.И.Г. составила 7014619 руб. 31 коп., С.В.Б. – 1274744 руб. 07 коп., Е.В.Л. – 1906084 руб. 58 коп. В 2016 году общая сумма дохода К.И.Г. составила 2939488 руб. 69 коп., С.В.Б. – 702218 руб. 02 коп., Е.В.Л. – 1171782 руб. 42 коп. (том 16 л.д. 6)
Письмом ПАО «<,данные изъяты>,» филиал в г. <,данные изъяты>, от 05.07.2017 за исх. №, согласно которому номер телефона № зарегистрирован на ООО «<,данные изъяты>,». (т. 11 л.д. 43)
Письмом <,данные изъяты>, территориального центра фирменного транспортного обслуживания – структурного подразделения Центра фирменного транспортного обслуживания – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» от 05.09.2017 за №, согласно которому ООО «<,данные изъяты>,» в 2014-2016 гг. отправлено 32151 порожний вагон. (т. 13 л.д. 18)
Оценив и исследовав приведенные доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого Терещенко А.А. в совершении действий, указанных в описательной части приговора доказана полностью. Исследованные в судебном заседании доказательства суд оценивает как допустимые и относимые. Каких-либо существенных процессуальных нарушений при проведении следственных действий, влекущих за собой признание доказательств недопустимыми, допущено не было.
Суд не может согласиться позицией стороны защиты о том, что Терещенко А.А., совершил мошеннические действия.
Так согласно должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной 30.12.2014 начальником <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,» К.С.Н., начальник района управления руководил работниками диспетчерского аппарата района управления. Был обязан: осуществлять общее руководство работой района управления, нести ответственность за выполнение требований распоряжения № от 06.10.2014. Ведать вопросами и нести ответственность за решение задач, возложенных на вверенный района управления <,данные изъяты>, в области: организации работы дежурно-диспетчерского аппарата в части выполнения количественных и качественных показателей работы, оперативного планирования и управления эксплуатационной работой в части выполнения технических норм по использованию вагонного парка, производительности и использования локомотивов и локомотивных бригад, выполнения графика движения поездов, ускорения оборота вагона, повышения участковой скорости поездов, заданий по среднему весу и длине поезда, оперативного планирования и управления местной работой в части выполнения плана погрузки, выгрузки вагонов, организации развоза местного груза, согласования технологических окон для проведения ремонтных и строительно-монтажных работ и организации про-пуска плановых вагонопотоков в период их проведения, предоставления предложений в при-частные отделы службы движения по развитию и реконструкции железнодорожных узлов и станций, увеличению их пропускной способности, выполнения заданий по передаче вагонопотока по междорожным и внутридорожным стыкам.
Кроме того, начальник района управления был обязан: контролировать соблюдение ре-жима работы, условий труда и отдыха диспетчерского аппарата района управления, его обучение, учет рабочего времени, оплату труда, проводить планерные совещания с обязательным инструктажем по безопасности движения поездов, охране труда, предстоящих на районе управления «окнах», пропуске преимущественных поездов, проводить технические занятия с диспетчерским аппаратом <,данные изъяты>, в соответствии с <,данные изъяты>, планом, контролировать выполнение должностных обязанностей работниками диспетчерского аппарата района управления, осуществлять деятельность со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществлять деятельность со сведениями, составляющими коммерческую тайну, и т.д.
<,адрес>, управления вправе: участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, проверять на станциях учетные и отчетные данные о работе станции, а также вопросы безопасности движения и охраны труда, требовать устранения недостатков, давать предложения по подбору, расстановке кадров диспетчерского аппарата района управления <,данные изъяты>,, пользоваться информационно-управляющими системами ОАО «<,данные изъяты>,», задействованными в перевозочном процессе, и т.д. (т.2 л.д. 134-138)
Согласно должностной инструкции начальника района управления диспетчерского центра управления перевозками службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,, <,данные изъяты>, начальником диспетчерского центра управления перевозками Г.С.А.ДД.ММ.ГГГГ, начальник района управления: руководит эксплуатационной работой района управления, эффективно использует технические средства, подвижной состав, локомотивы и локомотивные бригады, организует выполнение графика движения поездов и выполнение плана по передаче поездопотоков, контролирует выполнение графика движения пассажирских и пригородных поездов, рассматривает выполнение графика движения грузовых поездов с принятием мер по улучшению качественного использования парка грузовых локо-мотивов, проводит профилактическую работу по обеспечению безопасности движения поездов в соответствии с <,данные изъяты>, нормативами, контролирует соблюдение режима работы, условий труда и отдыха диспетчерского аппарата района управления, его обучение, учет рабочего времени, оплату труда, перед вступлением на смену работников диспетчерского аппарата района управления, проводит планерные совещания, с обязательным инструктажем по без-опасности движения поездов, охране труда, предстоящих на районе управления «окнах», про-пуске преимущественных поездов, проводит расследование случаев задержек поездов у входных сигналов станций, с принятием конкретных мер к виновным, принимает участие в планировании и согласовании «окон» для путевых и строительно-монтажных работ в пределах района управления, обеспечивает наличие порожних вагонов под погрузку согласно <,данные изъяты>, за-явок, обеспечивает выполнение регулировочных заданий по сдаче порожних вагонов в соответствии с техническим планом и заданием службы движения, обеспечивает выполнение заданий по передаче груженого вагонопотока по междорожным и внутридорожным стыкам, обеспечивает выполнение заданий по развозу местного груза на районе управления, осуществляет перемещение вагонов нерабочего парка в ремонт согласно телеграфных указаний, принимает меры по сокращению случаев нарушений режима работы локомотивных бригад, контролирует продвижение вагонов с истекающими и стекшими сроками доставки грузов, проводит технические занятия с диспетчерским аппаратом <,данные изъяты>, в соответствии с <,данные изъяты>, планом, контролирует выполнение должностных обязанностей работниками диспетчерского аппарата района управления и т.д.
Кроме того, имел право: участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, контролировать работу станций района управления, требовать от начальников станций объяснения по выполнению качественных показателей работы станции, давать предложения по подбору, расстановке кадров диспетчерского аппарата района управления <,данные изъяты>,, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,» и другими.
Нес ответственность: за выполнение задач по кругу своих обязанностей, за работу с информацией, составляющей коммерческую тайну ОАО «<,данные изъяты>,» в вопросах своей компетенции, за соблюдение сроков доставки грузов и за сохранность перевозимых грузов отнесенных к компетенции района управления. (т.15 л.д. 231-235)
Согласно должностной инструкции заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника оперативно-распорядительного отдела службы движения Дирекции управления движением – структурного подразделения Северо—Кавказской железной дороги – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», <,данные изъяты>,-ной ДД.ММ.ГГГГ начальником службы движения К.В.А., в обязанности заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника оперативно-распорядительного отдела входило: осуществление руководства планированием эксплуатационной работой дороги, руководство работой диспетчерского аппарата <,данные изъяты>, по организации движения поездов и выполнению плана перевозок, контроль за выполнением графика пассажирского и пригородного движения, рассмотрение выполнения графика грузовых поездов с принятием конкретных мер по улучшению использования парка грузовых локомотивов, ежесуточный оперативный анализ выполнения графика движения поездов и выполнения участковой скорости по дороге, обеспечение наличия порожних вагонов под погрузку в размерах технического плана, при необходимости осуществление необходимых регулировочных мероприятий, направленных на обеспечение погрузки грузов, обеспечение выполнения регулировочных заданий по сдаче порожних вагонов в соответствии с техническим планом и заданием <,данные изъяты>,», обеспечение выполнения заданий по передаче груженого вагонопотока на выход и в местном сообщении, и т.д.
Кроме того, имел право: контролировать и анализировать работу диспетчерского аппарата <,данные изъяты>,, участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, давать предложения руководству <,данные изъяты>, и службы движения о привлечении к ответственности работников диспетчерского аппарата, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,».
Также в соответствии с должностной инструкцией заместитель начальника <,данные изъяты>, – начальник оперативно-распорядительного отдела нес ответственность перед руководством <,данные изъяты>,, Дирекции и службы движения, начальником <,данные изъяты>, за выполнение задач по кругу своих обязанностей, нес ответственность за работу с информацией составляющей коммерческую тайну ОАО «<,данные изъяты>,» в вопросах своей компетенции, нес ответственность за соблюдение сроков доставки грузов и за сохранность перевозимых грузов отнесенных к компетенции <,данные изъяты>,. (т. 17 л.д. 131-135)
Согласно должностной инструкции заместителя начальника <,данные изъяты>, – начальника отдела <,данные изъяты>, службы движения <,данные изъяты>, дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «<,данные изъяты>,», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника <,данные изъяты>,О.С.Л., заместитель начальника <,данные изъяты>, – начальник отдела был обязан: осуществлять руководство планированием эксплуатационной работы дороги, руководить работой диспетчерского аппарата <,данные изъяты>, по организации движения поездов и выполнению плана перевозок, контролировать выполнение графика пассажирского и пригородного движения, рассматривать выполнение графика грузовых поезда с принятием конкретных мер по улучшению использования парка грузовых локомотивов, ежесуточно производить оперативный анализ выполнения графика движения поездов и выполнения участковой скорости на дороге, обеспечивать наличие порожних вагонов под погрузку в размерах технического плана, при необходимости осуществлять необходимые регулировочные мероприятия, направленные на обеспечение погрузки грузов, обеспечивать выполнение регулировочных заданий по сдаче порожних вагонов в соответствии с техническим планом и заданием <,данные изъяты>, «<,данные изъяты>,», обеспечивать выполнение заданий по передаче груженого вагонопотока на выход и в местном сообщении, осуществлять оперативное рассмотрение запросов на предоставление станционных путей отстоя для размещения порожних собственных вагонов и учет размещения их на путях общего пользования, и т.д.
В соответствии с указанной должностной инструкцией заместитель начальника <,данные изъяты>, – начальник отдела имел право: контролировать и анализировать работу диспетчерского аппарата <,данные изъяты>,, участвовать в работе комиссии по премированию диспетчерского аппарата и давать свои предложения по совершенствованию материального стимулирования, давать предложения руководству <,данные изъяты>, и службы движения о привлечении к ответственности работников диспетчерского аппарата, пользоваться информацией в системах ГИД «<,данные изъяты>,», «Портал службы перевозок», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,».
Таким образом совершенные Терещенко А.А, действия входили в его полномочия.
Факт получения денежных средств и выполнения действий, указанных в описательной части приговора <,данные изъяты>, исследованными в судебном заседании сведениями по движению денежных средств, а также актами выполненных работ.
Кроме того, свидетель П.К.Ю. пояснил, что начальники районного управления могут мотивируя производственной необходимостью принять решение об осуществлении подъема и отправке брошенных поездов если входит в обязанности, они должны руководствоваться планом подвода в порты, те поезда которые не входят в план подвода, по срокам доставки, должна идти ротация поездов, чтобы подходили на свои конечные пункты. Начальник районного управления может принимать такие решения. Начальник районного управления может дать задание или поездному диспетчеру или дежурному по району управления.
Из показаний свидетеля Л.В.В., следует, что Терещенко А.А. мог попросить включить такой брошенный оставленный без движения состав поезда в план-подвода. Сам Терещенко А.А. мог принять решение о подъеме (отправке) поезда на любую станцию в своем районе управления, или если он согласовывал с начальником другого района управления (например <,адрес>, управления) и поезд мог был быть направлен в другой регион. Такие просьбы были к нему лично не часто, в основном по таким обращениям, он и его коллеги – портовые дорожные диспетчера, просили обращаться к начальнику логистического центра.
Свидетель Л.А.В. пояснил, что Терещенко А.А. неоднократно интересовался конкретными поездами, вагонами, спрашивая о сроках их отправления. Также Терещенко А.А. ему ставил задачи о необходимости отправления конкретных поездов, вагонов, ставил конкретные сроки направления поименованных им поездов, вагонов. Конкретные даты, номера поездов, вагонов он сказать не может, так как не помнит. Он всегда исполнял указания Терещенко А.А., при этом, он с ним никогда его приказы не обсуждал и не оспаривал. Это в том числе связано с тем, что его задачей было перевезти все вагоны, их очередность для него значения не имела, за исключением необходимости подвода конкретного груза под конкретное судна на припортовых станциях. Указания о поднятии конкретных вагонов от Терещенко А.А. ему также неоднократно поступали, подробности, номера вагонов не помнит. Он часто акцентировал его внимание на простаивающих поездах, давал указания о направлении конкретных поездов, которые он исполнял. Обращался ли Терещенко А.А. напрямую к подчиненным ему диспетчерам, не знает, но он имел право дать указание любому диспетчеру.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что вина Терещенко А.А. в совершении действий, указанных в описательной части приговора доказан полностью.
Действия Терещенко А.А. органом предварительного следствия по эпизодам коммерческого подкупа ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», а также ООО «<,данные изъяты>,» квалифицированы по ч. 3 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).
Действия Терещенко А.А. органом предварительного следствия по эпизоду коммерческого подкупа ООО «Фирма «<,данные изъяты>,» квалифицированы по ч. 6 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в значительном размере (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № №-ФЗ).
В судебном заседании государственный обвинитель переквалифицировал действия Терещенко А.А. по эпизодам коммерческого подкупа ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,», ООО «<,данные изъяты>,» с учетом требования ФЗ № № от 03.07.2016 года смягчающего положения Терещенко А.А. по ч. 5 ст. 204 УК РФ в редакции ФЗ № № от 03.07.2016 по каждому эпизоду.
В соответствии с ч.8 ст. № УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может также изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.
В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-ской Федерации в соответствии с частями 7 и 8 статьи № УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. Вместе с тем государственный обвинитель в соответствии с требованиями закона должен изложить суду мотивы полного или частичного отказа от обвинения равно как и изменения обвинения в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания.
Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку в соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу.
Статья 204 УК РФ в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ не предусматривала наличие значительного, крупного и особо крупного размера.
В редакции ФЗ № № от 03.07.2016 действия, в совершении которых обвиняется Терещенко А.А. соответствуют ч.5 ст. 204 УК РФ и относятся к категории преступлений небольшой тяжести, что в соответствии со ст. 10 УК РФ улучшает положение подсудимого.
Суд в соответствии с положениями ст. № УПК РФ принимает переквалификацию обвинения государственным обвинителем.
При таких обстоятельствах действия Терещенко А.А. по эпизодам ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,», ООО «<,данные изъяты>,» по каждому надлежит квалифицировать по ч.5 ст. 204 УК РФ ( в редакции ФЗ № № от 03.07.2016) — незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям.
По эпизодам получения взятки от ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», ООО «<,данные изъяты>,» действия Терещенко А.А. по каждому эпизоду суд квалифицирует по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № №-ФЗ).
При определении подсудимому Трещенко А.А. меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого: частичное признание вины, положительно характеризуется, наличие многочисленных благодарственных писем и почетных грамот за период работы в <,данные изъяты>,, наличие награды «За безупречный труд на железнодорожном транспорте», состояние здоровья, возраст подсудимого — 64 года, ранее не судим, в содеянном раскаялся.
Терещенко А.А. на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, а потому его надлежит считать вменяемым.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ судом признается явка с повинной.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.
С учетом вышеизложенного и принимая во внимание личность подсудимого, а также учитывая, что Терещенко А.А. являлся должным лицом коммерческой организации – акционерного общества, контрольный пакет акций которого принадлежал Российской Федерации, а соответственно содеянное Терещенко А.А. не посягает на основы государственной власти, управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, принимая во внимание влияние наказания на подсудимого и членов его семьи, суд полагает, что достижение целей наказания возможно без изоляции подсудимого Терещенко А.А. от общества, а потому подсудимому надлежит назначить наказание в виде лишения свободы без штрафа, без лишения права, которое надлежит считать условным.
Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой категории тяжести истекло 2 года. С момента совершения Терещенко А.А. преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 204 УК РФ прошло более двух лет, таким образом сроки давности привлечения его к уголовной ответственности за данные преступления истекли, а поэтому и в соответствии с ч.8 ст. 302 УПК РФ он за указанные преступления подлежит освобождению от наказания.
Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и положений ст. 64 УК РФ не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Терещенко А.А. виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), по ч.5 ст. 204 УК РФ ( в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), по ч.5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание:
— по ч. 5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016) — штраф в сумме 300 000 рублей. На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и в соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Терещенко А.А. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ ( в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности,
— по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016) – лишение свободы сроком на 7 лет,
— по ч. 5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016) — штраф в сумме 300 000 рублей. На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и в соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Терещенко А.А. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ ( в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), в связи с истечением сроков давности при-влечения к уголовной ответственности,
— по ч. 5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016) — штраф в сумме 300 000 рублей. На основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ и в соответствии с ч.8 ст.302 УПК РФ освободить Терещенко А.А. от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016), в связи с истечением сроков давности при-влечения к уголовной ответственности,
— по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016) – лишения свободы сроком на 7 лет
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частного сложения наказаний окончательно назначить Терещенко А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.
Обязать Терещенко А.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, сообщать ему об изменении своего места жительства, периодически один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган.
Меру пресечения Терещенко А.А. в виде домашнего ареста отменить.
Вещественные доказательства:
выписки по контракту клиента, мемориальные ордера платежные поручения (том 11 л.д. 47-120, том 17 л.д. 191-193),
лазерный диск с информацией о соединениях абонентского номера № за период с 26.06.2014 по 30.09.2016. (том 15 л.д. 242-243),
два USB флэш-накопителя с смс-сообщениями (том 10 л.д. 78),
USB флэш-накопитель «SanDisk» с телефонными переговорами Терещенко А.А. (том 10 л.д. 90),
USB флэш-накопитель «SanDisk» с телефонными переговорами Терещенко А.А. (том 10 л.д. 97),
отчеты о движении денежных средств (том 11 л.д. 124-134, том 17 л.д. 176-178),
договоры возмездного оказания услуг, акты сдачи-приемки выполненных работ, приложения к актам выполненных работ, отчеты о выполненных работах (том 8 л.д. 159-252, том 9 л.д. 1-108, том 17 л.д. 255-267),
CD-RW диск со сведениями о вагонах, грузоотправителем которых выступали ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС» и ООО «<,данные изъяты>,». (том 18 л.д. 228-229),
копии транспортных железнодорожных накладных, сведения о вагоне (том 12 л.д. 234-252, том 21 л.д. 179),
архивные справки на грузовой поезд, копии натурных листов поезда, копии оригинала транспортной железнодорожной накладной (том 13 л.д. 49-262, том 14 л.д. 1-79, том 18 л.д. 190-196),
платежные поручения (том 16 л.д. 174-201, 209-211),
CD-R диск с выпиской по счету ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС», представленной ПАО «<,данные изъяты>,» (том 10 л.д. 112, том 18 л.д. 200-201),
CD-R диск с выпиской по счету ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС», представленной ПАО «Банк «<,данные изъяты>,». (том 10 л.д. 106, том 18 л.д. 214-215),
CD-R диск с выпиской по счету ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС», представленной ПАО «<,данные изъяты>,» (том 10 л.д. 109, том 18 л.д. 206-207),
CD-R диск с выпиской по счету ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – ТС», представленной АО «ЮниКредитБанк». (том 10 л.д. 118, том 18 л.д. 223-№),
Пять CD-R дисков с выписками по счетам ЗАО «<,данные изъяты>, СПб – транспортные системы», представленными филиалом Банка <,данные изъяты>, (ПАО) в СПб, ПАО «Банк «<,данные изъяты>,», ПАО «<,данные изъяты>,», ПАО «<,данные изъяты>, Банк», ПАО «<,данные изъяты>,№». (том 21 л.д. 235-236),
хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: