дело № 1-333/16
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Ухта Республики Коми 29 июня 2016 года
Ухтинский городской суд Республики Коми в составе
председательствующего судьи Костич С.Ф.,
при секретаре Попковой Е.В.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Ухты Помелова А.А.,
подсудимой Терентьевой Н.М.,
защитника – адвоката Калюжного В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Терентьевой Н.М.,
обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)
УСТАНОВИЛ:
Терентьева Н.М. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
Терентьева Н.М. приказом директора ОИНЛЗБ. № …. от <,…>, г. с <,…>, г. переведена на должность заведующей склада №1 города Ухты Республики Коми.
Терентьева Н.М., состоя в вышеуказанной должности, в соответствии с положениями должностной инструкции , была ответственна за сохранность и качественное состояние имущества, принимаемого на склад, за его хранение, своевременное освежение (замену), правильное размещение, постоянную готовность к выдаче и использованию по предназначению, за состояние складского учета и соблюдение требований безопасности, на заведующей складом возлагается руководство производственной и хозяйственной деятельностью склада, заведующий обязан укомплектовывать кадрами штатные должности всех категорий работников, руководить и лично участвовать в разработке планов хозяйственной деятельности склада, обеспечивать выполнение производственных заданий, соблюдение трудовой дисциплины работниками склада. Заведующий имеет право контролировать действия всего подчиненного персонала, организовывать проверки качества работы сотрудников, представлять в ОИН материалы на отличившихся сотрудников для поощрения, благодарности, награждения почетными грамотами, премиями, правительственными наградами.
Таким образом, Терентьева Н.М. являлась должностным лицом, осуществляющим на постоянной основе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении здравоохранения.
Находясь в указанной должности у Терентьевой Н.М. возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ОИН путем обмана, а именно внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на основании которых производится расчет и начисление заработной платы, иных выплат, последующего предоставления подложных документов в бухгалтерию ОИН.
Реализуя свой преступный умысел, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, Терентьева Н.М. предложила ГТЗ. фиктивно оформить трудовые отношения с ОИН, формально устроиться на должность фасовщицы, при этом трудовые обязанности фасовщицы не выполнять, причитающуюся заработную плату не получать. Не зная о преступных намерениях Терентьевой Н.М., направленных на хищение денежных средств, ГТЗ., на предложение последней согласилась, передала ей необходимые документы, написала соответствующее заявление о приеме на работу. На основании приказа № …. от <,…>, г.ГТЗ. назначена на должность фасовщицы ОИН. Используя, свое служебное положение, достоверно зная, что ответственность за правильность и достоверность сведений, касающихся количества отработанных часов, а также объема выполненных работ, возложена на заведующую складом, Терентьева Н.М. ежемесячно в период с <,…>, г. по <,…>, г., действуя умышленно, с целью хищения чужого имущества, вносила заведомо ложные сведения относительно количества отработанного времени в официальные документы: табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы медсклада № 1 г. Ухта ОИН за период с <,…>, г. по <,…>, г., а также сведения о фактах выполнения указанных работ в договоры подряда, акты приемки выполненных работ за аналогичный период. Затем, Терентьева Н.М. с целью хищения денежных средств ОИН направляла указанные документы, содержащие подложные сведения в бухгалтерию ОИН, расположенную по адресу: …., где сотрудниками бухгалтерии, которые были введены в заблуждение Терентьевой Н.М., на основании представленных подложных документов исчислялась и перечислялась заработная плата, иные вознаграждения ГТЗ. Достоверно зная, что фактически ГТЗ. своих трудовых обязанностей не исполняет, не имеет права на начисление и получение заработной платы, иных денежных вознаграждений, Терентьева Н.М. используя находившуюся у нее банковскую карту ГТЗ., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба организации и желая их наступления, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, ежемесячно в период с <,…>, г. по <,…>, г. получала заработную плату фасовщицы и иные вознаграждения, начисленные ГТЗ.ОИН.
В результате совершенных преступных действий, Терентьева Н.М. получила в общей сложности, принадлежащие ОИН денежные средства в размере …. рублей часть из которых потратила на нужды учреждения, денежными средствами в размере …. рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ОИН ущерб на указанную сумму.
Далее, Терентьева Н.М., продолжая работать в той же должности, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ОИН путем обмана, а именно внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на основании которых производится расчет и начисление заработной платы, иных выплат, последующего предоставления подложных документов в бухгалтерию ОИН, реализуя свой преступный умысел, находясь на территории г. Ухты Республики Коми Терентьева Н.М., используя свое положение, зная, что МВС. написал заявление об увольнении и перестал выполнять свои трудовые обязанности уборщика в учреждении, а также достоверно зная о том, что ответственность за правильность и достоверность сведений, касающихся отработанных часов, а также объема выполненных работ, возложена на заведующую медицинским складом, ежемесячно в период времени с <,…>, г. по <,…>, г., действуя умышленно с целью хищения чужого имущества, вносила заведомо ложные сведения относительно количества отработанного времени в официальные документы: табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы медсклада № 1 г. Ухта ОИН за период с <,…>, г. по <,…>, г., а также сведения о фактах выполнения указанных работ в договоры подряда, акты приемки выполненных работ за аналогичный период. Затем, Терентьева Н.М. с целью хищения денежных средств ОИН направляла указанные документы, содержащие подложные сведения в бухгалтерию ОИН, расположенную по адресу: …., где сотрудниками бухгалтерии, на основании представленных документов исчислялась и перечислялась заработная плата, иные вознаграждения МВС. Достоверно зная, что фактически МВС. своих трудовых обязанностей не исполняет, не имеет права на начисление и получение заработной платы, иных денежных вознаграждений, Терентьева Н.М. используя находившуюся у нее банковскую карту МВС., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба организации и желая их наступления, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, ежемесячно в период с <,…>, г. по <,…>, г. получала заработную плату уборщика и иные вознаграждения, начисленные МВС.ОИН.
В результате совершенных преступных действий, Терентьева Н.М. получила в общей сложности, принадлежащие ОИН денежные средства в размере …. рублей часть из которых потратила на нужды учреждения, денежными средствами в размере …. рублей распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ОИН ущерб на указанную сумму.
Таким образом, неправомерными действиями Терентьевой Н.М. ОИН был причинен материальный ущерб на общую сумму …. рублей.
В судебном заседании подсудимая вину в совершенных преступлениях признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.
По ходатайству стороны обвинения, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой на стадии предварительного следствия.
Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой Терентьева Н.М. показала, что в должности заведующей склада № 1ОИН она состояла в период с 2004 года по 01 марта 2016 года. В ее должностные обязанности входило общее руководство складом, в том числе составление табелей учета рабочего времени, подбор кадров на замещение тех или иных должностей, составление документов, относительно кадров, претендующих на замещение должностей. Документы, которые она составляла в рамках своих полномочий, она направляла в управление ОИН, которое расположено в г.С. В период с <,…>, г. по <,…>, г. она являлась должностным лицом, а именно заведующей склада № 1ОИН и выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть функции по управлению и распоряжению государственным имуществом в ОИН. В период с <,…>, г. по <,…>, г. она вносила в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении трудовых обязательств уборщика территории МВС., который в указанный период фактически проживал в г.К, соответственно к исполнению непосредственных функций уборщика территории склада он не приступал. Терентьева Н.М. сообщила, что на основании сведений, которые она заносила в табель учета рабочего времени, в период с <,…>, г. по <,…>, г., МВС. незаконно была начислена заработная плата в размере порядка …. рублей. Начисления заработной платы, положенные фактически МВС., Терентьева Н.М. сама лично снимала с банковской карты в банкоматах города Ухты. Терентьева Н.М. уточнила, что ежемесячная заработная плата МВС. составляла около …. рублей, соответственно, за период с <,…>, г. по <,…>, г., а в общем — за 15 месяцев, Терентьева Н.М. вместо МВС. получила около …. рублей. Также Терентьева Н.М. добавила, что банковская карта МВС. находилась в ее распоряжении. Полученные денежные средства Терентьева Н.М. распределяла на выплату неофициальной заработной платы работникам ИНК. и ВВО, но в каком именно размере были выплачены денежные средства, она не помнит. Терентьева Н.М. полагает, что выплатила ИНК. и ВВО за весь период около …. рублей, соответственно, оставшиеся …. рублей она потратила на личные нужды. Терентьева Н.М. убеждена в том, что она заработала эти денежные средства, поскольку она лично за МВС. выполняла трудовые обязанности, возложенные на последнего в качестве уборщика территории склада. Она признает, что являясь должностным лицом, а именно заведующей склада № 1ОИН и выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть функции по управлению и распоряжению государственным имуществом в ОИН, в период с <,…>, г. по <,…>, г., вносила в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении трудовых обязательств фасовщика ГТЗ., которая с момента официального трудоустройства фактически к исполнению трудовых функций фасовщика в указанный период не приступала. На основании сведений, которые она заносила в табель учета рабочего времени в период с <,…>, г. по <,…>, г., ГТЗ. была незаконно начислена заработная плата в размере порядка …. рублей. Денежные средства, начисленные ГТЗ. за выполнение соответствующих работ, Терентьева Н.М. снимала с банковской карты, которая была в ее распоряжении, часть тратила на нужды склада, в том числе, она выплачивала некоторые суммы сотрудникам склада, которые неофициально выполняли дополнительные работы на складе. За полученные лично от Терентьевой Н.М. денежные средства, сотрудники склада расписывались в тетрадке, которую она вела с целью учета. Так же она тратила деньги на хозяйственные нужды склада, из …. рублей она потратила порядка …. рублей. Из этой же суммы, она выдавала денежные средства на оплату проезда работникам — порядка …. рублей, оплата за дополнительные неофициальные работы сотрудников составила порядка …. рублей, о чем имеются записи в тетради, которую она вела с целью отчета денежных средств, остальные денежные средства она потратила на нужды предприятия, но куда именно не помнит. В период с <,…>, г. по <,…>, г. Терентьева Н.М. вместо МВС. выполняла обязанности уборщика территории, именно за выполнение указанных обязанностей выплачивала себе денежные средства – в качестве вознаграждения за выполненные работы. За получение указанных денежных средств Терентьева Н.М. расписывалась в тетради, которую вела. С <,…>, г. работы по уборке территории склада выполнял ВВО, ему Терентьева Н.М. также выплачивала денежные средства с полученных за МВС. денег, за получение денежных средств, ВВО расписывался в тетради. Суммы денежных средств, указанные в тетради, были реально выданы работникам склада, об этом свидетельствуют собственноручно поставленные ими подписи. Кроме того, в период с <,…>, г. по <,…>, г. Терентьевой Н.М. заключались фиктивные договоры подряда с ГТЗ. и МВС., на выполнение работ по пошиву штор, по очистке крыш от наледи и снега, фактически указанные лица работы, поименованные в договорах не выполняли, работы выполняли либо Терентьева Н.М. самостоятельно (по пошиву штор), либо Терентьева Н.М. просила ИНК. (по очистке крыши от наледи и снега). За выполнение работ по договорам подряда Терентьева Н.М. выплачивала ИНК. денежные средства в сумме …. рублей, остальными денежными средствами Терентьева Н.М. распорядилась по своему усмотрению. Терентьева Н.М. уточнила, что к полномочиям заведующей складом относилось составление и подписание табелей учета рабочего времени, на основании которых бухгалтерия в последующем начисляла и выплачивала заработную плату. Зная, что никто из руководства ее не проверяет, никто не отмечает и не проверяет факт нахождения на рабочем месте сотрудников склада, Терентьева Н.М. вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени в период с <,…>, г. по <,…>, г.. В табелях Терентьева Н.М. указывала, что ГТЗ. и МВС. работают полый рабочий день, никого из иных сотрудников Терентьева Н.М. не посвящала в свои планы, никому не объясняла, для чего Терентьева Н.М. это делала. Никого из сотрудников Терентьева Н.М. не просила вместо себя составлять и подписывать табели, КНМ. о том, что в табелях содержаться ложные сведения известно не было, сотрудники бухгалтерии также были не в курсе происходящего. Акты о приемке выполненных работ по договорам подряда от имени МВС. и ГТЗ. она подписывала сама, после чего направляла их в бухгалтерию для оплаты.
Из показаний Терентьевой Н.М., данных последней в качестве обвиняемой <,…>, г. следует, что вину в совершении преступлений она признает в полном объеме. Согласна, что в период времени с марта 2013 года по декабрь 2015 года она, будучи заведующей медицинским складом в …. с помощью фиктивного трудоустройства на должность фасовщицы ОИНГТЗ., используя свое служебное положение заведующей, похищала денежные средства, причитающиеся и выплачиваемые ГТЗ. в качестве заработной платы. При этом Терентьева Н.М. вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени и иные документы, касающиеся трудовой деятельности ГТЗ. в указанный период, фактически ГТЗ. в указанный период обязанностей фасовщицы не выполняла, права на получение заработной платы не имела. В период времени с ноября 2014 года по январь 2016 года Терентьева Н.М., используя свое служебное положение заведующей, зная, что МВС. фактически не выполняет своих трудовых обязанностей уборщика территории склада похищала денежные средства, причитающиеся и выплачиваемые МВС. в качестве заработной платы. Она самостоятельно вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени и иные документы, касающиеся трудовой деятельности МВС. в указанный период, фактически МВС. в указанный период обязанностей уборщика не выполнял, права на получение заработной платы не имел. В совершенном Терентьева Н.М. раскаивается (т.2 л.д.108-111, т.3 л.д.64-67, 75-78).
Оглашенные показания подсудимая подтвердила полностью, пояснив, что согласна с изменением объема обвинения прокурором, в содеянном раскаивается, причиненный ущерб возместила полностью.
Свидетель ЛНИ показала, что в ОИН в должности уборщицы проработала с января по декабрь 2015 года, была официально трудоустроена, получала заработную плату путем перечисления денег на банковскую карту. За период работы выполняла как свои непосредственные обязанности, так и обязанности фасовщицы медицинских препаратов, а также иные, не свойственные ей функции, а именно занималась ремонтом склада, покрасочными работами, закупкой стройматериалов. РЕК, являющаяся на настоящий момент начальником склада, говорила ей, что если она будет хорошо работать, то Терентьева ей будет доплачивать, т.к. склад самостоятельно зарабатывает деньги на рекламе. Ей известно, что в период ее работы на складе числилось 2 уборщицы и 2 фасовщицы, хотя за всех работала она. Несколько раз она получала от Терентьевой денежные средства по 2000-3000 рублей, расписываясь в ее тетради за получение денег. Из каких статей дохода Терентьева брала деньги, ей не известно. Также ей известно, что на складе числился как работающий сотрудник сын Терентьевой- МВС., однако он в период ее работы на складе не появлялся, такой работник как ГТЗ. ей не знакома, на складе ее она никогда не видела. Кем работали указанные лица, кто за них получал деньги, ей не известно. В связи с тем, что в декабре 2015 года ей выплатили премию в меньшем размере, чем обещали, она уволилась, в дальнейшем обратилась в прокуратуру о злоупотреблениях Терентьевой Н.М.
Свидетель УТК показала, что с 10 по <,…>, г. работала в должности начальника отдела медицинского склада в обязанности входила проверка влажности, температуры склада, контроль за сроками хранения медицинских препаратов. Оформлена она была официально, с указанием условий труда и оплаты, после увольнения на банковскую карточку ей пришли за отработанный период времени денежные средства в размере 7500 рублей. Уволилась в связи с обострением хронического заболевания астма. За период работы на складе, помимо нее и Терентьевой, которая являлась ее начальником, работало еще 3 человека: уборщица, плотник и второй начальник отдела склада. Лиц, работавших на складе, по фамилиям назвать не может. О «черной» заработной плате, получаемом руководителем ей ничего не известно.
По ходатайству прокурора, с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего и свидетелей, не явившихся в судебное заседание, ранее данные ими на стадии предварительного следствия.
Потерпевший КНМ. показал, что в должности директора ОИН состоит с 2009 года, в его обязанности входит управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждения. В …. располагается управление, в других городах Республики Коми находятся подразделения учреждения. Руководство подразделениями учреждения осуществляют заведующие медицинскими складами. Терентьева Н.М. КНМ. знакома, она является сотрудником учреждения: ранее состояла в должности заведующей медицинским складом №1 г. Ухты, в настоящее время состоит в должности фасовщицы того же медицинского склада. С Терентьевой Н.М. КНМ. познакомился около 15 лет назад, когда устроился в ОИН отношения между ними рабочие. Как сотрудника Терентьеву Н.М. он может охарактеризовать как порядочного, грамотного специалиста и управленца. Никаких замечаний к ее работе с его стороны никогда не было, свои обязанности ФИО46 исполняла добросовестно. Что касается порядка заключения трудовых договоров с сотрудниками медицинских складов, КНМ. пояснил, что сначала заведующая медицинского склада подбирает соответствующую кандидатуру, проводит собеседование, кандидат на замещение должности предоставляет собственноручно написанное заявление и иные документы, заведующий складом формирует пакет документов, и направляет ему. На основании представленных документов и заявления кандидата издается приказ, составляется и подписывается трудовой договор, после чего документы вновь направляются на места. Оплата труда работников склада осуществляется на основании табелей учета рабочего времени, обязанность по ведению которых возложена на заведующую складом. Ежемесячно табели учета рабочего времени, на основании которых сотрудники бухгалтерии начисляют заработную плату, пересылаются заведующей складом в адрес учреждения. Сведения, отраженные в табелях учета рабочего времени, дополнительно не проверяются, ответственность за правильность и достоверность представленных сведений возложена на заведующего складом. Вся заработная плата перечисляется безналичным путем на банковские карты работников. Штат медицинского склада ……..ОИН до 10 человек. Согласно имеющимся документам в период с <,…>, г. по <,…>, г. в должности уборщика территории медицинского склада №1 г. Ухты состоял МВС. – родной сын Терентьевой Н.М. В период с <,…>, г. по <,…>, г. в должности фасовщика медицинского склада …….. состояла ГТЗ. Ежемесячно в период всей работы указанных лиц в отношении них Терентьевой Н.М. составлялись табели учета рабочего времени, согласно которым указанные лица выполняли свои трудовые обязанности ежедневно. На основании представленных Терентьевой Н.М. документов, сотрудники бухгалтерии начисляли указанным лицам заработную плату, после чего начисленная заработная плата перечислялась по реквизитам банковских карт, указанных ГТЗ. и МВС. Заработная плата ГТЗ. и МВС. была выплачена в полном объеме, согласно представленным документам, никаких задолженностей у учреждения перед ними не было. По поводу предоставления отпусков пояснил, что согласно составленному на год графику отпусков, сотрудник собственноручно пишет заявление, заведующий складом ставит свою резолюцию, после этого документы направляются в адрес директора, составляется приказ о предоставлении отпуска, выплачиваются отпускные. В период с <,…>, г. по <,…>, г.ГТЗ. и МВС. на основании их письменных заявлений дважды предоставлялся отпуск с выплатой отпускных. На основании ходатайств Терентьевой Н.М. рассматривался вопрос о выплате дополнительных денежных средств МВС., КНМ. было принято решении по одному из ходатайств (декабрь 2014 года), удовлетворить ходатайство, выплатить МВС. на 10% больше. <,…>, г. с МВС. был заключен договор подряда на выполнение работ по очистке кровель от снега, льда и наледи на сумму …. рублей, на основании представленных КНМ. документов, свидетельствующих о выполнении работ, последним было принято решение об оплате работ, денежные средства перечислены на счет МВС.<,…>, г. с ГТЗ. был заключен договор подряда на пошив штор на сумму 990 рублей, на основании представленных КНМ. документов, свидетельствующих о выполнении работ, последним было принято решение об оплате работ, денежные средства перечислены на счет ГТЗ.<,…>, г. с МВС. был заключен договор подряда на отделку фронтона крыши на сумму 992 рублей, на основании представленных КНМ. документов, свидетельствующих о выполнении работ, последним было принято решение об оплате работ, денежные средства перечислены на счет МВС. Также в марте 2015 года с МВС. был заключен договор подряда на выполнение работ по очистке кровель от снега, льда и наледи на сумму 10 695 рублей, на основании представленных документов, свидетельствующих о выполнении работ, КНМ. было принято решение об оплате работ, денежные средства перечислены на счет МВС. В <,…>, г. в прокуратуру …. обратилась сотрудница медицинского склада №1 ….ЛНИ, указав, что МВС. устроен на работу фиктивно, реально своих трудовых обязанностей не выполняет, заработную плату за МВС. получает заведующая складом Терентьева Н.М. В ходе проведения проверки было установлено, что фасовщица ГТЗ. и уборщик МВС. (определенный период времени) были устроены на работу фиктивно, реально своих трудовых обязанностей не выполняют, денежные средства за них получает Терентьева Н.М. Документы, составленные в отношении указанных лиц фиктивны, т.к. носят недостоверный характер. Было установлено, что ГТЗ. вообще своих обязанностей за весь период трудоустройства не выполняла, МВС. ранее реально работал на складе, затем переехал в …. на постоянное проживание. Впоследствии ФИО46 призналась КНМ., что она действительно получала денежные средства вместо указанных лиц. Со слов самой Терентьевой Н.М., КНМ. стало известно, что полученные денежные средства она частично тратила на хозяйственные нужды склада, частично выдавала ИНК. и ВВО (за уборку территории), куда расходовались оставшиеся денежные средства, КНМ. неизвестно. До момента проведения проверки полицией он был не в курсе происходящего и не подозревал, что в документах, которые ему предоставляет ФИО46 имеются ложные сведения. КНМ. доверял ФИО46, был уверен в ее порядочности и честности. Неправомерными действиями Терентьевой Н.М. ОИН был причинен ущерб в сумме свыше трехсот тысяч рублей, без учета реального времени работ МВС. и денежных средств, потраченных на хозяйственные нужды, выданных другим работникам. КНМ. показала, что в настоящее время Терентьевой Н.М. погашен причиненный ущерб частично в сумме …., денежные средства внесены в кассу учреждения (т.2 л.д.168-173).
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
Свидетель МВС. показал, что с <,…>, г. он осуществлял свою трудовую деятельность в ОИН в должности уборщика территории. Склад предназначен для хранения припасов первой необходимости на случай чрезвычайных происшествий. Организация расположена на окраине …., штат организации составляет около 10 человек. В его трудовые обязанности входило поддержание чистоты на территории ОИН. <,…>, г. он подал заявление об увольнении заведующей склада- своей матери Терентьевой Н.М. После этого, с приказом об увольнении его никто не знакомил, пособие при увольнении ему не выплачивалось. В период <,…>, г. он нигде официально не работал, в <,…>, г. года он переехал в ….. В последующем, в …., МВС. приезжал один раз в <,…>, г. сроком на две недели, но никаких работ на медицинском складе …. в этот срок он не выполнял. Ему неизвестно, кто выполнял его трудовые обязанности на медицинском складе …. в период <,…>, г., заработную плату за этот период он не получал. Свою мать Терентьеву Н.М. характеризует с положительной стороны. По фактам хищения Терентьевой Н.М. денежных средств, подделки документов, МВС. ничего не известно. Кто такая ГТЗ., работала ли она в ГКУЗ РК ему не известно. С. А.А. был слесарем выполнял свои трудовые обязанности добросовестно. Размер его заработной платы в период работы составлял около …. рублей, заработная плата перечислялась на банковскую карту. Табель учета рабочего времени составляла и вела Терентьева Н.М., однако табель учета рабочего времени он ни разу не видел, соответственно, кто его подписывал и куда направлял ему неизвестно (т.3 л.д.3-7).
Свидетель ФЮН показала, что в должности начальника отдела медицинского склада №1 …. она состоит с <,…>, г. года, в должностные обязанности входит обеспечение сохранности имущества склада. Терентьева Н.М. <,…>, г. занимала должность заведующей склада. С Терентьевой Н.М. они познакомились задолго до ее трудоустройства на медицинский склад, при этом близких и дружеских отношений между ними нет и не было, отношения складывались рабочие. Терентьеву Н.М. она характеризует как трудолюбивого, вежливого человека, немного замкнута, молчалива. Близко она ни с кем не общалась. Со слов ФЮН, к полномочиям Терентьевой Н.М. как заведующей склада, относилось осуществление управления персоналом, подбор кадров, собеседование с потенциальным сотрудником, фиксация фактов нахождения сотрудников на своих рабочих местах и выполнения своих трудовых обязанностей, ведение и составление соответствующих документов, в том числе и табеля учета рабочего времени. ФЮН отметила, что основное назначение склада – осуществление хранения медикаментов, медицинской техники и приборов на случай чрезвычайной ситуации. Склад располагается по адресу: ….. Штат организации до 10 человек, из сотрудников ей известны заведующая, начальник отдела, грузчик, фасовщица, на полставки работали слесарь и электрик. В настоящее время полномочия заведующей возложены на РЕК, грузчиком работает ВВО, фасовщицей – ИВО., все сотрудники реально осуществляют трудовую деятельность, выполняют возложенные на них трудовые обязанности. МВС. ей знаком, он является сыном Терентьевой Н.М., ранее до <,…>, г.МВС. работал на медицинском складе уборщиком, затем уволился и переехал в другой город на постоянное место жительства. <,…>, г.МВС. в организации не работает, своих трудовых обязанностей не выполняет. Обязанности МВС., насколько ей известно, выполняла сама Терентьева Н.М., затем обязанности уборщика выполнял ИНК., поскольку Терентьевой Н.М. было тяжело, затем – ВВО Ей известно, что ФИО46 доплачивала ВВО и ИНК., деньги она выдавала под роспись за выполнение обязанностей уборщика. Как именно это было оформлено документально, составлялись ли договоры или дополнительные соглашения к трудовому договору, ей неизвестно. Как именно было оформлено расторжение трудового договора с МВС. и было ли оформлено вообще, ей неизвестно. ГТЗ. ей незнакома, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе №1 в период ее трудовой деятельности <,…>, г. по настоящее время ГТЗ. обязанностей фасовщицы не выполняла, на склад не приходила. О том, что штатным расписание предусмотрены ставки двух фасовщиц, ей стало известно уже после проведения проверки в отношении Терентьевой Н.М. О формальном трудоустройстве ГТЗ. на складе ей ничего не известно. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы ГТЗ., и на что расходовались указанные денежные средства, ей также неизвестно. С. А.А. ей знаком, он работал на складе по совместительству: приходил лишь по необходимости, в основном, после работы или на выходных, у него имелась основная работа. Свои обязанности слесаря С. выполнял, у руководства претензий к его работе не было. Заработная плата в организации перечисляется на банковские карты, до 20 и до 06 числа месяца, следующего за отработанным. За получение заработной платы сотрудники нигде не расписываются. В тех случаях, когда Терентьева Н.М. выплачивала ВВО и ИНК. за выполнение работ по уборке, указанные суммы фиксировались в отдельных тетрадях, ВВО и ИНК. расписывались за полученные денежные средства. Начислением заработной платы занимаются сотрудники бухгалтерии на основании данных, представленных заведующей. Табель учета рабочего времени составляет и ведет заведующая складом, она же подписывает табель и направляет его в ….. Табель учета рабочего времени она составляла и подписывала единожды, за январь 2016 года, поскольку сама Терентьева Н.М. находилась на больничном. Она спрашивала Терентьеву Н.М. о том, в связи с чем в табеле указана фамилия МВС., что с ним делать. В ответ Терентьева Н.М. ей сказала, чтобы она просто поставила ему присутствие на рабочем месте как у остальных сотрудников и подписала табель. ФИО46 ей пояснила, что сама работает вместо МВС., поэтому ничего страшного здесь нет, это ее решение. Поскольку данное указание ей дал ее прямой руководитель, она не стала спорить, кроме того, на тот момент обязанности МВС. исполнял ВВО, и она посчитала, что ничего страшного в этом нет. Никакой материальной выгоды, а также иных выгод и преимуществ за подписание табеля Терентьева Н.М ей не предлагала и не обещала. По существу совершенных ФИО46 противоправных действий ей подробно ничего неизвестно, знает, что по заявлению бывшей сотрудницы ЛНИ была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что Терентьева Н.М. формально оформила на работу фасовщицу ГТЗ., а также в организации формально продолжал работать МВС., в то время как на самом деле ГТЗ. в организации вообще никогда не работала, МВС.<,…>, г. перестал осуществлять свои трудовые обязанности. В период ее работы в организации Терентьева Н.М. приобретала некоторые предметы для нужд организации, в том числе канцелярские товары, был проведен ремонт, приобреталась мебель, но на какие денежные средства, откуда и на какие цели они выделялись, она не знает. Как именно оформлялись покупки, ей также неизвестно. Следователем была представлена ей копия страниц тетради, составленной Терентьевой Н.М. На вопросы следователя о том, действительно ли ей выдавались денежные средства, отраженные в тетради, кем, в какой период и за что, ее ли подпись стоит напротив выданной ей суммы, ФЮН ответила, что <,…>, г., <,…>, г.<,…>, г. она исполняла обязанности фасовщицы, поскольку последняя была в отпуске. Предложение поработать за фасовщицу высказала сама Терентьева Н.М., указав, что доплатит. ФЮН согласилась, по окончании выполнения обязанностей Терентьева Н.М. выдала ей денежные средства в сумме 7 600,00 рублей. Также, В <,…>, г.ФЮН были выданы денежные средства в сумме 1 000,00 рублей за уборку помещения. В мае 2015 года ей же были выданы денежные средства в сумме 1 000,00 рублей в связи с увеличением объема работ, <,…>, г. в связи с празднованием дня медицинского работника ей были выданы денежные средства в сумме 2 000,00 рублей. В <,…>, г. она вновь исполняла обязанности фасовщицы, в связи с чем ей дополнительно Терентьевой Н.М. были выданы денежные средства в сумме 2 500,00 рублей и 1 000,00 рублей соответственно. За выдачу всех вышеперечисленных денежных средств она расписывалась лично, подписи, имеющиеся в тетради, выполнены ею, указанные в тетради суммы денежных средств действительно ей были выданы, полученными денежными средства она распорядилась по своему усмотрению. Откуда Терентьева Н.М. взяла выплаченные ей денежные средства, ей неизвестно, она ей подобные вопросы не задавала. Периодически в отсутствии (по разным причинам) фасовщицы на складе, Терентьева Н.М. сама выполняла ее обязанности, конкретные периоды указать не может, поскольку она не следила за этим. За выполнение обязанностей фасовщицы Терентьева Н.М. также выдавала себе денежные средства
Свидетель ИНК. показал, что в период с <,…>, г. по <,…>, г. он работал в должности экспедитора медицинского склада №1 …. в должностные обязанности входило сопровождение и обеспечение сохранности груза. Деятельность в организации он прекратил в силу возраста, ушел на пенсию. Со слов ИНК., Терентьева Н.М. ему знакома, т.к. в <,…>, г. до момента его увольнения она занимала должность заведующей склада. С Терентьевой они познакомились в период его трудоустройства на складе в 2009 году, близких и дружеских отношений между ними нет и не было, отношения сложились исключительно рабочие. Терентьеву Н.М. он характеризует с положительной стороны, как руководитель она его устраивала, вела себя корректно и вежливо, была внимательна. Штат организации на момент его трудоустройства составлял около 5 человек, из сотрудников смог назвать заведующую, начальника отдела, грузчика, фасовщицу. Коллектив был дружным, конфликтов не возникало. Кто в настоящее время работает на складе, ему не известно. МВС. ему знаком, он является сыном Терентьевой Н.М., ранее до <,…>, г. он работал на медицинском складе уборщиком, затем перестал ходить на работу. По каким причинам МВС. перестал работать, ему неизвестно, он не интересовался его трудоустройством и прекращением трудовых отношений. С <,…>, г.МВС. в организации не работает, своих трудовых обязанностей не выполняет. Обязанности МВС. по уборке снега выполнял в период <,…>, г. он, т.к. Терентьева Н.М. сама предложила ему убирать снег за отдельную плату. Денежные средства за уборку территории за каждый месяц Терентьева Н.М. выдавала ему лично под расписку в тетрадке, напротив выданной ему суммы, он ставил свою подпись. Никаких дополнительных договоров и соглашений с ним не составлялось и не подписывалось, предложение о дополнительной работе Терентьева Н.М. высказала устно, он также устно выразил свое согласие. <,…>, г. он перестал выполнять обязанности МВС., поскольку в силу возраста ему было тяжело, уборкой территории начала заниматься сама Терентьева Н.М., выдавала ли она себе за уборку деньги или нет, ему неизвестно. ГТЗ. ему незнакома, кто это, ему неизвестно, с указанным человеком он никогда не встречался, на медицинском складе …. она не работала, никогда в период его трудовой деятельности <,…>, г. на склад ГТЗ. не приходила, обязанностей фасовщицы не выполняла. О том, что штатным расписание предусмотрены ставки двух фасовщиц ему ничего неизвестно. О формальном трудоустройстве ГТЗ. на складе ему ничего не было известно до настоящего времени. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы ГТЗ., и на что расходовались указанные денежные средства, ему также неизвестно, с ним подобной информацией никто не делился. С. А.А. ему знаком, он работал на складе по совместительству: приходил лишь по необходимости, в основном, после работы или на выходных, у него имелась основная работа. Свои обязанности слесаря С. А.А. выполнял. Заработная плата в организации перечислялась на банковские карты. За получение заработной платы сотрудники нигде не расписывались. В тех случаях, когда Терентьева Н.М. выплачивала ему денежные средства за выполнение работ по уборке, указанные суммы фиксировались в отдельной тетради, он всегда расписывался за полученные денежные средства. Начислением заработной платы занимались сотрудники бухгалтерии в …. на основании данных, представленных Терентьевой Н.М., она вела, составляла и подписывала табели рабочего времени. В период его работы в организации Терентьева Н.М. приобретала некоторые стройматериалы для нужд организации, работники сами своими силами делали ремонт. Как приобретение стройматериалов было оформлено, ему неизвестно. Следователем была представлена свидетелю ИНК. копия страниц тетради, составленной Терентьевой Н.М. На вопросы следователя о том, действительно ли ему выдавались денежные средства, отраженные в тетради, кем, в какой период и за что, его ли подпись стоит напротив выданной ему суммы, свидетель ИНК. ответил, что согласно представленных ему документов, он может пояснить, что в <,…>, г. Терентьевой Н.М. ему выдавались денежные средства в сумме 1 500,00 рублей, <,…>, г. – денежные средства в сумме 2 500,00 рублей, <,…>, г. были выданы денежные средства в сумме 2 000,00 рублей (премия ко дню медика), <,…>, г.. Кроме того в <,…>, г. ему выплачивались денежные средства за то, что он выполнял обязанности МВС. За выдачу указанных денег он расписывался лично в тетради, подписи, там имеющиеся, выполнены им. Откуда Терентьева Н.М. взяла выплаченные ему денежные средства, ему неизвестно (т.3 л.д.19-23).
Свидетель КТН показала, что короткий период времени <,…>, г., осенью, она работала фасовщицей медицинского склада №1 …. . Терентьева Н.М. ей знакома как заведующая складом. С Терентьевой Н.М. они познакомились во время ее трудоустройства, поддерживали рабочие отношения. Охарактеризовать Терентьеву Н.М. она не может в связи с незначительным периодом общения. Склад располагается по адресу: ….. Штат организации до 5 человек, из сотрудников она помнит заведующую, начальника отдела, но пофамильно никого не помнит, работали женщины по имени Е. и ФЮН, сама Терентьева Н.М. Все сотрудники реально осуществляли трудовую деятельность, выполняли возложенные на них трудовые обязанности. КТН показала, что МВС. ей незнаком, с указанным человеком она никогда не встречалась, при ней МВС. в организации не работал, своих трудовых обязанностей не выполнял. Обязанности уборщика, выполняла сама Терентьева Н.М. Со слов КТН, ГТЗ. ей незнакома, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе …. в период трудовой деятельности КТН она не работала. О формальном трудоустройстве ГТЗ. на складе ей также ничего не было известно. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы ГТЗ., и на что расходовались указанные денежные средства, ей неизвестно. Заработная плата в организации перечислялась на банковские карты. За получение заработной платы сотрудники нигде не расписывались. Начислением заработной платы занимались сотрудники бухгалтерии, которые находились в ….. КТН полагала, что табель учета рабочего времени составляла и подписывала заведующая складом, она же и направляла его в ….. КТН к составлению табелей учета рабочего времени отношения не имела, не составляла и не подписывала их. По существу совершенных Терентьевой Н.М. противоправных действий ей ничего неизвестно (т.3 л.д.24-27).
Свидетель М. В.Г. показал, что в <,…>, г., работала фасовщиком медицинского склада …….. , но при этом выполняла обязанности уборщицы. В ее должностные обязанности прежде всего входила уборка склада. Также М. В.Г. должна была следить за поддержанием чистоты и порядка на складе. То есть формально она была трудоустроена в качестве фасовщицы, но фактически работала в должности уборщицы. Терентьева Н.М. в период ее трудовой деятельности на медицинском складе занимала должность заведующей, принимала ее на работу. Отношения между ними были рабочие. В настоящее время они с Терентьевой Н.М. не общаются. После увольнения М. В.Г. с медицинского склада, она ФИО46 больше не видела. Первое впечатление о Терентьевой Н.М. у М. В.Г. сложилось положительное. Терентьеву Н.М. она может охарактеризовать как трудолюбивого, немного замкнутого, молчаливого человека. Разговоры между ними относились только к работе. По другим вопросам они друг к другу не обращались. К полномочиям Терентьевой Н.М. как заведующей склада, относилось осуществление управления персоналом, подбор кадров, собеседование с потенциальным сотрудником, фиксация фактов нахождения сотрудников на своих рабочих местах и выполнения своих трудовых обязанностей, ведение и составление соответствующих документов, в том числе и табеля учета рабочего времени. Основное назначение склада – осуществление хранения медикаментов, медицинской техники и приборов на случай чрезвычайной ситуации. Склад располагается по адресу: …. организации до 10 человек, в настоящее время никого из сотрудников она назвать не может, поскольку никого уже не помнит. МВС. ей не знаком, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе №1 он не работал, никогда в период трудовой деятельности М. В.Г. с <,…>, г. на склад МВС. не приходил, насколько она помнит, обязанности уборщика МВС. не исполнял, поскольку эти обязанности выполняла М. В.Г. М. В.Г. полагает, что он мог занимать должность уборщика в то время, когда М. В.Г. пребывала в отпуске. ГТЗ.М. В.Г. не знакома, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе …. она не работала. О том, что штатным расписание предусмотрены ставки двух фасовщиц ей стало известно уже после проведения проверки в отношении ФИО46. О формальном трудоустройстве ГТЗ. на складе ей ничего известно не было. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы ГТЗ., и на что расходовались указанные денежные средства, ей неизвестно. Заработная плата в организации перечисляется на банковские карты, до 20 и до 06 числа месяца, следующего за отработанным. Начислением заработной платы занимаются сотрудники бухгалтерии на основании данных, представленных заведующей. Следователем представлена свидетелю М. В.Г. копия страниц тетради, составленной Терентьевой Н.М. На вопрос следователя о том, действительно ли ей выдавались денежные средства, отраженные в тетради, кем, в какой период и за что, ее ли подпись стоит напротив выданной суммы, свидетель М. В.Г. пояснила, что помимо своих обязанностей, как фасовщицы, она исполняла обязанности уборщицы, предложение поработать за уборщицу высказала сама Терентьева Н.М., также ФИО46 просила убираться еще в одном помещении, находившемся около склада, указав, что доплатит. М. В.Г. согласилась, по окончании выполнения обязанностей Терентьева Н.М. выдала М. В.Г. денежные средства в сумме 1 500,00 рублей. За выдачу указанных денежных средств она расписалась лично, подпись, имеющаяся в тетради, выполнена ею, источник происхождения полученных от ФИО46 денег, ей неизвестен (т.3 л.д.32-36).
Свидетель ИИН показала, что в период с <,…>, г. она работала в должности начальника отдела медицинского склада №1 …. в должностные обязанности входило обеспечение сохранности имущества склада. Терентьева Н.М. ей знакома как заведующая склада. С ФИО46 они познакомились при трудоустройстве, отношения сложились рабочие. Терентьеву Н.М. она может охарактеризовать как трудолюбивого, вежливого человека. К полномочиям Терентьевой Н.М. как заведующей склада, относилось осуществление управления персоналом, подбор кадров, собеседование с потенциальным сотрудником, фиксация фактов нахождения сотрудников на своих рабочих местах и выполнения своих трудовых обязанностей, ведение и составление соответствующих документов, в том числе и табеля учета рабочего времени. Основное назначение склада – осуществление хранения медикаментов, медицинской техники и приборов на случай чрезвычайной ситуации. Склад располагается по адресу: …. организации до 10 человек, из сотрудников она может назвать только еще одного начальника отдела медицинского склада №1 ….- РЕК, более никого не помнит. Все ли сотрудники реально осуществляли трудовую деятельность, выполняли возложенные на них трудовые обязанности, ей неизвестно, она этим не интересовалась. МВС. ей не знаком, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе №1 он не работал, никогда в период ее трудовой деятельности <,…>, г. на склад МВС. не приходил, обязанности уборщика не исполнял. О формальном трудоустройстве МВС. на складе ей ничего известно не было. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы МВС., и на что расходовались указанные денежные средства, ей неизвестно. ГТЗ. ей незнакома, кто это, ей неизвестно, с указанным человеком она никогда не встречалась, на медицинском складе …. в период ее трудовой деятельности она не работала О формальном трудоустройстве ГТЗ. на складе ей ничего известно не было. Кто получал денежные средства, перечисленные в качестве заработной платы ГТЗ., и на что расходовались указанные денежные средства, ей неизвестно. С. А.А. ей не знаком, работал ли он на складе, она не помнит. Заработная плата в организации перечислялась на банковские карты, до 20 и до 06 числа месяца, следующего за отработанным. Начислением заработной платы занимаются сотрудники бухгалтерии на основании данных, представленных заведующей. Табель учета рабочего времени составляет и ведет заведующая складом, она же подписывает табель и направляет его в ….. Следователем представлена свидетелю ИИН копия страниц тетради, составленной Терентьевой Н.М. На вопрос следователя о том, действительно ли ей выдавались денежные средства, отраженные в тетради, кем, в какой период и за что, ее ли подпись стоит напротив выданной суммы, свидетель ИИН указала, что в период трудовой деятельности на медицинском складе она исполняла обязанности уборщицы (последняя была в отпуске), предложение поработать за уборщицу высказала сама Терентьева Н.М., указав, что доплатит. ИИН согласилась, по окончании выполнения обязанностей Терентьева Н.М. выдала ей денежные средства в сумме 3 000,00 рублей, а также 1500,00 рублей за покраску коридора в выходной день. За выдачу указанных денежных средств ИИН расписалась лично, подписи, имеющиеся в тетради, выполнены ею, указанные в тетради суммы денежных средств действительно были выданы. Откуда ФИО46 взяла выплаченные денежные средства, ей неизвестно. ИИН показала, что периодически в отсутствии дворника на территории склада, ФИО46 сама выполняла обязанности дворника, конкретные периоды она указать не может, поскольку не следила за этим (т.3 л.д.37-40).
Свидетель ОИН показала, что с <,…>, г. она работает в должности фасовщика. В ее должностные обязанности входит обновление и расфасовка товаров-медикаментов. Помимо этого, в обязанности фасовщика входит контроль за медицинскими препаратами, чтобы они содержались в положенных условиях, в чистоте и порядке, поэтому, в том числе, в обязанности фасовщика входит уборка склада. Руководителем организации, в должности заведующей склада, состоит РЕК Ранее, руководителем являлась Терентьева Н.М. В обязанности директора входит руководство складом. Основным видом деятельности организации является резервирование медикаментов, т.е. они сохраняют, резервируют медицинские препараты, медицинскую аппаратуру на случай чрезвычайных ситуаций или иных бедствий. Склад-резерв находится в ….. Склад является охраняемым объектом, вход на склад осуществляется строго по предоставлению служебного удостоверения. В штат организации входят фасовщики, заведующая складом, экспедитор, дворник. По фамилиям ИВО. помнит следующих лиц: фасовщик Терентьева Н.М., заведующий складом – РЕК, экспедитор, по совместительству дворник – ВВО С Терентьевой Н.М. ИВО. знакома с момента устройства на работу. Как руководитель, Терентьева Н.М. объективно относилась к своим подчиненным, уважительно. У ИВО. с Терентьевой Н.М. всегда были исключительно рабочие отношения, конфликтов, относительно рабочих моментов, между ИВО. и Терентьевой Н.М. нет. Терентьева Н.М. неконфликтный человек, лояльна. По существу уголовного дела о хищении Терентьевой Н.М. денежных средств и подделке документов ей ничего не известно, МВС., ГТЗ., а также С. А.А. ей не знакомы. Эти имена и фамилии она слышит впервые. Заработную плату она получала путем перечисления денег на карту. Табель учета рабочего времени составляет и ведет заведующая складом. Ответственна за этот табель заведующая складом, именно она подписывает данный табель и отправляет его в Сыктывкар, главному руководству организации. ИВО. не расписывалась в тетрадке за выдачу денежных средств Терентьевой Н.М. (т.2 л.д.123-126).
Свидетель ВВО показал, что с <,…>, г. он работает в должности экспедитора. В его должностные обязанности входит перемещение товара по резервному складу, а также сопровождение товара, отправляемого в …. для обновления. Помимо этого, ВВО занимается иными работами, в случае, если на складе надо что-то отремонтировать, так как из мужчин он единственный сотрудник. ВВО работает дворником на полставки. В обязанности ВВО как дворника входит уборка территории, обязанности дворника ВВО начал выполнять сразу же, как пришел на работу в данную организацию, но обязанности эти выполнял неофициально, поскольку официально в этой должности был трудоустроен сын ФИО46. За данные услуги ФИО46 выплачивала ВВО вознаграждение 6000-7000 тысяч рублей. Подработать ВВО предложила ФИО46, сказав «убирайте, я буду Вам доплачивать». Никаких дополнительных соглашений по поводу данной деятельности не оформлялось, была лишь устная договоренность. Официально ВВО начал подрабатывать примерно с января 2016 года, при этом с ним было заключено дополнительное соглашение, издан приказ о назначении. В настоящее время руководителем организации, в должности заведующей склада, является РЕК Ранее, руководителем являлась Терентьева Н.М. В обязанности директора входит руководство складом, работа со всем персоналом склада, также директор должен отслеживать всю имеющуюся документацию. Основным видом деятельности организации является хранение резервных медикаментов. ВВО не имеет допуска к данной информации, так как она секретна, об этом знают лишь сотрудники, управляющие складом. Склад-резерв расположен в городе Ухте по ….. Склад является охраняемым, закрытым объектом, вход на склад осуществляется строго по предоставлению служебного удостоверения. В штат организации входят 2 фасовщика — ИВО. и Терентьева Н.М., начальник склада — РЕК, начальник отдела – ФЮН, экспедитор — ВВО Ранее штат организации состоял из: начальника склада — Терентьевой Н.М., начальника отдела — РЕК и ФЮН, фасовщика — ИВО. С ФИО46 он познакомился при устройстве на работу, характеризует положительно. По существу уголовного дела о хищении Терентьевой Н.М. денежных средств и подделки документов ему известно, что в организацию были трудоустроены фиктивно посторонние люди, которые получали заработную плату, фактически не работая. Заработная плата ему выплачивалась путем перечисления денежных средств на банковскую карту «Сбербанк». Ранее ВВО получал наличными денежные средства от Терентьевой Н.М. за подработку, при этом она вела тетрадь, в которой он расписывался за получение денежных средств (т.2 л.д.127-131).
Свидетель РЕК показала, что с <,…>, г.РЕК работает в Изначально, с <,…>, г. по <,…>, г.РЕК работала в должности начальника отдела. В должностные обязанности РЕК входило: сохранность имущества, хранимого на складе, контроль и своевременное освежение по окончанию сроков годности чего либо, хранимого на складе, в том числе имущества и медикаментов. С <,…>, г. по настоящее время РЕК работает в должности заведующего складом. В настоящее время в ее должностные обязанности входит организация работы, всего персонала, контроль за имуществом, вся материальная ответственность. Ранее, руководителем склада являлась Терентьева Н.М. В обязанности заведующей склада входит сохранность имущества, хранимого на складе, контроль и своевременное освежение по окончанию сроков годности чего либо, хранимого на складе, в том числе имущества и медикаментов, организация работы персонала, прием-увольнение работников. Также заведующий складом имеет право писать ходатайства непосредственному руководителю организации о поощрении, либо наказании работника. Окончательное решение о поощрении или наказании работника принимает непосредственный руководитель всей организации, главное руководство находится в ….. Основным видом деятельности организации является сохранение, создание необходимого резерва медицинским учреждениям Ухты и регионам медицинских препаратов, медицинской аппаратуры, иного имущества, необходимого в случаях чрезвычайных ситуаций или иных бедствий. Склад-резерв находится в ….. Вход на склад осуществляется строго по предоставлению служебного удостоверения. В штат организации входят: заведующий складом, начальник отдела — ФЮН, 2 фасовщика — ИВО. и Терентьева Н.М., грузчик-экспедитор- ВВО, дворник. Обязанности дворника выполняют по 0,5 ставки супруги ОИВ на основании приказа о назначении на должность. Также у них есть 0,5 ставки слесаря и сантехника, но они появляются на рабочем месте по надобности, и один раз в неделю проводят осмотр склада. С Терентьевой Н.М. они познакомились около 5 лет назад при приеме на работу. Терентьеву Н.М. характеризует как доброжелательную, приветливую, общительную, исполнительную, не конфликтную. РЕК не замечала со стороны ФИО46 предвзятого отношения к кому-либо, она старалась, как руководитель, ко всем относиться ровно. По существу уголовного дела о хищении Терентьевой Н.М. денежных средств и подделки документов РЕК известно от самой Терентьевой Н.М. Она сообщила о данном факте в ходе беседы за обедом, вне рабочей обстановки. ФИО46 рассказала, что у нее проблемы, т.к. выявлен факт того, что официально дворником в организации устроен сын ФИО46 — СМН, а по факту за него работает ФИО46. МВС. был официально устроен в организации дворником, но фактически с <,…>, г. не работал. ГТЗ. ей не знакома, в организации она не работала. Все сотрудники заработную плату получали на банковские карты на основании составляемых руководителем табелей учета рабочего времени, направляемых в Сыктывкар в бухгалтерию. Ранее, когда заведующей склада была Терентьева Н.М., она выплачивала периодически денежное вознаграждение наличными, в виде премий и оплаты за проезд до работы и с работы. Денежное вознаграждение было в пределах 1500 – 2 000 рублей. Когда ФИО46 выдавала денежные вознаграждения, РЕК расписывалась за факт получения денежных средств в тетради, которую вела ФИО46. Задержек по заработной плате, за время деятельности РЕК в организации не было. Тратила ли Терентьева Н.М. в период работы денежные средства на поддержание и ремонт здания, а также иные нужды учреждения, она не знает. По поводу выданных ей денег ФИО46 может показать, что в соответствующих графах действительно стоит ее роспись, ей действительно выдавались указанные суммы Терентьевой Н.М. за выполнение дополнительных обязанностей, например, за уборку склада (т.2 л.д.132-136).
Свидетель ГТЗ. показала, что <,…>, г. через общих знакомых она познакомилась с Терентьевой Н.М. Последняя попросила ГТЗ. фиктивно устроиться работать на медицинский склад фасовщицей. ГТЗ. поняла, что Терентьевой Н.М. нужна была работа и деньги, но по каким-то причинам по своим документам она устроиться на работу не могла. ГТЗ. поняла, что даст Терентьевой Н.М. свои документы, она оформит ее фасовщицей на склад, фактически работу фасовщицы выполнять Терентьева будет сама, будет получать за это заработную плату ГТЗ. Как показала ГТЗ., от нее требовалось только предоставить свои данные и документы, кроме того, ей исчислялся трудовой стаж. Никаких денег ГТЗ. Терентьева не предлагала и не передавала. Какую должность Терентьева занимала на тот момент, не знает, Терентьева Н.М. не говорила, ГТЗ. поняла, что она нигде не работает. Терентьева жаловалась на отсутствие денег, на сложное материальное положение, говорила, что ей надо одной воспитывать дочь, ГТЗ. просто по-человечески стало жаль Терентьеву, именно поэтому она и согласилась на ее предложение, передала ей необходимые документы и написала заявление о приеме на работу, передала трудовую книжку. Подписывала ли она трудовой договор, не помнит. В отделении Сбербанка ГТЗ. открыла дебетовую карту, которую сразу же передала Терентьевой, на указанную карту должна была начисляться заработная плата. Размер заработной платы ей неизвестен, поступления на карту она не отслеживала, сама ею никогда не пользовалась. На медицинский склад, сотрудником которого формально являлась, ГТЗ. она была один раз при оформлении документов о трудоустройстве, в дальнейшем туда не ходила, обязанностей фасовщицы, или каких-либо иных обязанностей или поручений не выполняла, заработную плату и иные выплаты не получала. <,…>, г., Терентьева приезжала к ней домой, подписать заявление на отпуск. Заявление ГТЗ. подписала, приказа о предоставлении отпуска не видела, отпускные не получала. В <,…>, г. года ей стало известно, что для работающих пенсионеров пенсия не подлежит индексации, тогда она приняла решение уволиться с медицинского склада, позвонила Терентьевой и сообщила о своем желании. На следующий день домой к ГТЗ. пришла ФИО46, она собственноручно написала ей заявление на увольнение. Терентьева предупредила, что возможно, ее могут проверить, и если вдруг спросят, с кем именно ГТЗ. работала на складе, то нужно ответить, что с МВС. и грузчиком ОИН. Указанных мужчин ГТЗ. никогда не видела и с ними не знакома, кто они такие, не знает. ГТЗ. не предала этому значения. В <,…>, г. по почте Терентьева передала ей трудовую книжку, в которой имелась соответствующая запись. Следователем представлены свидетелю ГТЗ. копия трудового договора от <,…>, г., копия договора подряда …. от <,…>, г., наряд на выполнение работ, акт о приеме работ. Свидетель ГТЗ. показала, что из представленных документов узнает только трудовой договор, только на нем имеется ее подпись, все остальные документы подписаны от ее имени кем-то иным, не ею, ГТЗ. указанные документы не подписывала. Кто мог подписать указанные документы, не знает. Никаких работ по пошиву штор для медицинского склада она не выполняла, никто ее об этом не просил, денег за это не передавал. ГТЗ. еще раз подчеркнула, что ее трудоустройство на медицинский склад носило фиктивный характер, фактически ГТЗ. не работала ни одного дня в должности фасовщицы. Все денежные средства, причитавшиеся ГТЗ. в качестве заработной платы, получала Терентьева. На что именно она расходовала полученные денежные средства, ей неизвестно. Об истинных мотивах действий Терентьевой она не знала, т.к. Терентьева не посвящала ее в свои планы (т.2 л.д.137-140).
Свидетель ОВМ показала, что у нее имеется родная сестра Терентьева Н.М., отношения у них хорошие, доверительные и близкие. Раньше, период ОВМ вспомнить не может, Терентьева состояла в должности заведующей медицинским складом, расположенном по ….. В настоящее время Терентьева работает там фасовщицей. В обязанности Терентьевой как заведующей, насколько известно ОВМ, входило осуществление общего руководства сотрудниками склада, Терентьева являлась материально ответственным лицом, распоряжалась имуществом склада, принимала кадровые решения<,…>, г. супруг ОВМС. А.А. состоит в должности слесаря-сантехника медицинского склада …., указанную должность замещает по совместительству, основным местом его работы является Ухтинский экспериментальный механический завод. Чья была идея устроить С. А.А. на склад, ОВМ сказать не может, быть может, подобное предложение высказала сама ФИО46. На склад С. А.А. приходит только по необходимости, как правило, после рабочего дня, то есть после 17 часов, в тех случаях, если на складе имеется какая-то проблема. Ежедневно С. А.А. на склад не ходит. Чем именно занимается С. А.А. на складе, ОВМ не знает. Заработная плата по медицинскому складу супругу ОВМ перечисляется на карточку ежемесячно, насколько ей известно, в сумме около 3 000 рублей. Указанные денежные средства снимает либо сама ОВМ, либо ее супруг. Денежными средствами ОВМ и С. А.А. распоряжаются самостоятельно, Терентьевой полученные денежные средства не передают. Терентьева не рассказывала ОВМ о своей деятельности, не говорила, что кто-то из сотрудников склада работает лишь фиктивно, об этом ей ничего не известно. Ранее, период она указать не может, на медицинском складе в качестве дворника работал сын Терентьевой, племянник ОВМ – МВС.В. <,…>, г., МВС. уехал в …., на постоянное место жительства, более в …. не возвращался и на складе не работал. Как именно были оформлены трудовые отношения у МВС., ей неизвестно. В ….МВС. приезжал после своего отъезда только один раз, на юбилей Терентьевой. Сестру она может охарактеризовать только с положительной стороны, она добрая, старается всем помочь, одна воспитывает несовершеннолетнего сына, трудолюбивая (т.2 л.д.144-147).
Свидетель С. А.А. показал, что у его жены есть сестра-Терентьева Н.М., которая ранее, в <,…>, г. по <,…>, г., являлась заведующей медицинским складом, расположенном по ….. В обязанности Терентьевой как заведующей входило осуществление общего руководства сотрудниками склада, Терентьева являлась материально ответственным лицом, распоряжалась имуществом склада, принимала кадровые решения. Ранее, <,…>, г. года по <,…>, г., он состоял в должности сантехника медицинского склада …. по совместительству, основным местом его работы является Ухтинский экспериментальный механический завод, где он состоит в должности резчика металла. <,…>, г. он искал подработку, от Терентьевой поступило предложение устроиться на медицинский склад. На склад С. А.А. приходил только по необходимости, как правило, после рабочего дня, то есть после 17 час., в случае, если на складе возникала какая-то проблема. В его обязанности входило устранение утечки кранов и иных неполадок, а также подготовка к отопительному сезону. Размер его заработной платы за работу на медицинском складе, составлял 3000-4000 рублей. Заработная плата выплачивалась путем перечисления денежных средств на банковскую карту «Сбербанк». Наличными денежное вознаграждение на медицинском складе он не получал ни разу. Задержек по заработной плате не было. О том, работал ли кто-либо на складе фиктивно ему ничего не известно. МВС. ему знаком, он также работал на складе, исполнял обязанности дворника. В какой именно период работал МВС., он указать не может. В <,…>, г. году, МВС. уехал в …., на постоянное место жительства, более в …. не возвращался и на складе не работал. Как именно были оформлены трудовые отношения у МВС., ему неизвестно. ГТЗ.ГТЗ А.А. не знает. Наличными денежные средства Терентьева ему никогда не выдавала. Соответственно, ни в какой тетрадке за выдачу денежных средств он не расписывался, расписывался лишь за технику безопасности, а также за выдачу моющих средств и перчаток. Терентьеву характеризует как трудолюбивую, ответственную, знает свое дело (т.2 л.д.196-199).
Свидетель НВА показал, что <,…>, г. по настоящее время он работает в организации ПАО в должности инженера. В его должностные обязанности входит замена, проверка и обслуживание приборов учета, помимо этой работы, НВА на половину ставки работает в должности электрика. В должностные обязанности входит обслуживание приборов, связанных с электричеством, розеток, светильников, замена ламп и т.д. на территории медицинского склада. Руководителем медицинского склада является РЕК. Ранее, руководителем являлась Терентьева Н.М. Руководитель склада лишь сообщает НВА о проблеме, в области электрики, которую необходимо устранить. НВА неизвестно, что является основной деятельностью склада. Полагает, что на медицинском складе хранится что-то. Склад-резерв находится в …., склад является охраняемый объектом, существует контрольно-пропускная система. Вход на склад осуществляется строго по предоставлению служебного удостоверения. В штат организации входят заведующие, электрик, грузчик, уборщица. Более конкретно о штате организации пояснить не может. Ему известно, что в должности заведующего отдела работает ФЮН С Терентьевой он познакомился при выполнении обязанностей инженера ПАО , НВА проверял счетчики на медицинском складе. Терентьева Н.М. сообщила, что на складе есть вакантное место электрика, на половину ставки, после чего предложила НВА занять данную должность. Данное предложение Терентьевой Н.М. НВА принял. После этого, Терентьева Н.М. приняла его на работу как сотрудника, на половину ставки в должности электрика. По работе Терентьеву характеризует с положительной стороны. Размер его заработной платы за выполнение обязанностей электрика на медицинском складе составляет около 4600 рублей. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на банковскую карту «Сбербанк». Кто составлял табель учета рабочего времени, а также кто его ведет, ему не известно (т.2 л.д.227-230).
Вина подсудимой в совершенном преступлении подтверждается также материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания:
— рапортом о/уАИМ от <,…>, г., согласно которомув ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заведующая складом Терентьева Н.М., используя свое служебное положение, в период <,…>, г. фиктивно трудоустроила на должность фасовщицы указанного учреждения ГТЗ., вместо последней получала заработную плату, тратила полученные денежные средства в том числе на собственные нужды. В действиях Терентьевой Н.М. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.1 л.д.6),
—протоколом явки с повинной от <,…>, г. Терентьевой Н.М., согласно которого в период <,…>, г. она фиктивно устроила на должность фасовщика гражданку ГТЗ. Полученные денежные средства, причитающиеся ГТЗ. в счет заработной платы, Терентьева Н.М. тратила как на личные нужды, так и на нужды предприятия. Свою вину Терентьева Н.М. признает, в совершенном раскаивается (т.1 л.д.7-9),
— сведениями по форме 2-НДФЛ , согласно которым общая сумма дохода ГТЗ., <,…>, г. года рождения, сотрудницы составила 93781,28 рублей, исчисленная сумма налога 12192,00 рублей, за 2014 год – 168080,32 рубля, исчисленная сумма налога – 21850,00 рублей (т.1 л.д.11,12, 34,35),
—приказом о прекращении трудового договора ….-к от <,…>, г.,согласно которому ГТЗ. уволена по основанию, предусмотренному ст. 77 Трудового кодекса РФ (по собственному желанию), с должности фасовщицы медицинского склада …….. Основание – заявление работника (т.1 л.д.22, 187),
—приказом о приеме на работу ….-к от <,…>, г.,согласно которому ГТЗ. принята на постоянную работу на должность фасовщицы медицинского склада …….. т.1 л.д.23, 186),
— должностной инструкцией фасовщика от <,…>, г. с которой ознакомлена ГТЗ. (т.1 л.д.24-25),
— трудовым договором …. от <,…>, г.,согласно положениям которого работодатель в лице директора КНМ. и работник в лице ГТЗ., заключили договор о следующем: работник принимается на работу фасовщиком в работник осуществляет работу в структурном подразделении – медицинский склад …. в городе …., договор является бессрочным, начало работы – <,…>, г. (т.1 л.д.26-28),
— договором подряда …. от <,…>, г. заключенного между в лице КНМ. и ГТЗ. на пошив занавесей с указанием цены за работу в размере 990 рублей, актом выполненных работ, расчетом заработной платы (т.1 л.д.29-31, 32,33),
— сведениями по форме 2-НДФЛ за 2015 год, согласно которым общая сумма дохода ГТЗ., сотрудницы <,…>, г. составила 160417,26 рублей, исчисленная сумма налога 20854,00 рублей (т.1 л.д.36),
— заявлением ЛНИ от <,…>, г.,согласно которому последняя в период с <,…>, г. по <,…>, г. состояла в должности фасовщика . Со слов ЛНИ, заведующая медицинским скла…. Терентьева Н.М. фиктивно устроила в качестве уборщика территории своего сына МВС., который на протяжении семи лет проживает в …., на складе не бывает, своих трудовых обязанностей не выполняет. Заработную плату вместо МВС. в размере 15000,00 рублей получает сама Терентьева Н.М., используя банковскую карту МВС. (т.1 л.д.41),
— справкой о доходах физического лица МВС.<,…>, г. год сотрудника », согласно которой сумма дохода за год составила 123205,37 рублей, за 2015 г. 123248,74 (т.1 л.д.44, 200),
— трудовым договором …. от <,…>, г. (с дополнительным соглашением), согласно положениям которого работодатель в лице директора ЛЗБ. и работник в лице Терентьевой Н.М., заключили договор о следующем: работник принимается на работу заведующим медицинским складом мобилизационного резерва в ГКУЗ работник осуществляет работу в структурном подразделении – медицинский склад …. в городе Ухте, договор является бессрочным, начало работы – <,…>, г. (т.1 л.д.54-58),
— должностной инструкцией …. заведующего медицинским складом мобилизационного резерва утвержденной <,…>, г., согласно положениям которой заведующий складом ответственен за сохранность и качественное состояние имущества, принимаемого на склад, за его хранение, своевременное освежение (замену), правильное размещение, постоянную готовность к выдаче и использованию по предназначению, за состояние складского учета и соблюдение требований безопасности, на заведующего складом возлагается руководство производственной и хозяйственной деятельностью склада, заведующий обязан укомплектовывать кадрами штатные должности всех категорий работников, руководить и лично участвовать в разработке планов хозяйственной деятельности склада, обеспечивать выполнение производственных заданий, соблюдение трудовой дисциплины работниками склада, направлять и контролировать деятельность начальников отделов. Заведующему складом подчиняются все сотрудники склада. Заведующий имеет право контролировать действия всего подчиненного персонала, организовывать проверки качества работы сотрудников, представлять в материалы на отличившихся сотрудников для поощрения, благодарности, награждения Почетными грамотами, премиями, правительственными наградами и т.д. (т.1 л.д.59-61),
— табелем учета рабочего времени и расчета заработной платы работниками Медсклад …. Ухта» за 2013-2015 г.г. где среди работающих значатся МВС. и ГТЗ. (т.1 л.д.82-84, т.2 л.д.13-64),
— приказом от <,…>, г. о переводе на должность завсклада ……..Терентьевой Н.М. (т.2 л.д.65),
— приказом КНМ. от <,…>, г. о прекращении трудовых отношений с МВС.- основание по собственному желанию (т.2 л.д.66),
— приказом от <,…>, г.КНМ. о приеме на работу МВС. на склад …….. уборщиком территории (т.2 л.д.67),
— протоколом явки с повинной от <,…>, г. Терентьевой Н.М. из которой следует в период времени с октября по январь 2016 г. она незаконно получала в заработную плату за своего сына МВС. (т.2 л.д.70-72),
— заявлением директора КНМ. от <,…>, г.,согласно которому он просит провести проверку в отношении заведующей складом №1 по факту хищения денежных средств в сумме 305592,00 рублей, совершенного с помощью фиктивного трудоустройства в учреждение ГТЗ. и МВС. (т.2 л.д.73),
— справкой от имени директора КНМ. от <,…>, г.,согласно которой противоправными действиями Терентьевой Н.М. причинен ущерб в сумме 305592,00 рублей: в результате фиктивного трудоустройства МВС. – 25000,00 рублей, ГТЗ. – 280592,00 рубля (т.2 л.д.74),
— рапорт старшего оперуполномоченного отдела ЭБиПК ОМВД России по …. капитана полиции АИМ от <,…>, г.,согласно которомув ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что заведующая складом Терентьева Н.М., используя свое служебное положение, в период <,…>, г. вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени по ряду сотрудников указанного учреждения. В действиях Терентьевой Н.М. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (т.2 л.д.80),
-рапортом старшего следователя СО по городу Ухта СУ СК РФ по РК ФИО29 от <,…>, г., согласно которому в ходе проведения проверки в порядке, предусмотренном ст. 144-145 УПК РФ было установлено, что заведующая складом Терентьева Н.М., являясь должностным лицом, используя должностные полномочия, в период времени с <,…>, г. по <,…>, г. вносила в официальные документы – табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении трудовых обязанностей фасовщика ГТЗ., которая с момента трудоустройства фактически к исполнению трудовых функций в вышеуказанный период времени не приступала. На основании указанных документов в период времени с <,…>, г. по <,…>, г.ГТЗ. была начислена заработная плата в сумме не менее 280000,00 рублей, полученными денежными средствами Терентьева Н.М. распорядилась по своему усмотрению. В действиях Терентьевой Н.М. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (т.2 л.д.83),
— сведениями о наличии счетов из ПАО «Сбербанк России» на МВС., ГТЗ. (т.2 л.д.96-98),
— сведениями из тетради Терентьевой Н.М. по ведению учета по распределению зарплаты ГТЗ. с <,…>, г. где указаны суммы к выдаче и подписи лиц, получивших денежные средства (т.2 л.д.114-120),
— копией трудовой книжки ГТЗ. (т.2 л.д.141-143),
— постановлением о производстве выемки и протоколом выемки у потерпевшего МКИ документов, касающихся трудовой деятельности МВС. и ГТЗ. (т.2 л.д.189, 190-195),
— протоколом осмотра оригиналов документов, изъятых в ГКУЗ РК РМЦ «Резерв» за 2013, 2016 г.г., имеющих отношение к структурному подразделению «Медсклад №1Ухта», постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.2 л.д.200-204, 205),
— протоколом осмотра расчетных листов работников за <,…>, г. представленных руководителем, постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.2 л.д.206-209, 210),
— протоколом осмотра документов, представленных подозреваемой ФИО46, банковской карты на имя МВС., ГТЗ., постановлением о признании данных предметов и документов вещественными доказательствами (т.2 л.д.215-218, 219-225, 226),
— протоколом осмотра оригиналов документов, изъятых в за <,…>, г. по структурному подразделению «Медсклад №1 Ухта», постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.2 л.д.231-235, 236),
— протоколом осмотра предметов- оригиналов документов, изъятых в за <,…>, г. по структурному подразделению «Медсклад №1 Ухта», постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.3 л.д.13-17, 18),
— протоколом осмотра предметов- оригиналов документов, изъятых в <,…>, г. г. по трудовой деятельности ГТЗ. и МВС., постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.3 л.д.41-43,44),
— протоколом осмотра документов- банковских выписок по счетам, представленных в отношении сотрудников <,…>, г.. ГТЗ., МВС., постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.3 л.д.46-49, 50),
— протоколом осмотра документов- банковских выписок по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России», представленных в отношении сотрудников постановлением о признании документов вещественными доказательствами (т.3 л.д.51-53, 54).
В ходе судебного заседания прокурором было заявлено ходатайство на основании п.2 ч.8 ст.246 УПК РФ о переквалификации действий подсудимой Терентьевой Н.М. с ч.3 ст.159 УК РФ (2 преступления) и ч.1 ст.292 УК РФ (2 преступления) на ч.3 ст.159 УК РФ.
В обоснование своей позиции прокурор указал, что Терентьева Н.М., являясь заведующей медицинского склада в силу должности обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном учреждении, находясь на территории …., используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила ГТЗ. и в период с <,…>, г. по <,…>, г. вносила ложные сведения относительно количества отработанного времени в табель учета рабочего времени и расчет зарплаты, после чего направляла их в бухгалтерию …., где введенными в заблуждение Терентьевой сотрудниками бухгалтерии начислялась и перечислялась заработная плата и иные выплаты ГТЗ., которые получала и распоряжалась по своему усмотрению Терентьева, похитив за указанный период времени 155266, 82 рубля. Она же, Терентьева, занимая туже должность, используя свое служебное положение, зная, что работник МВС. прекратил исполнять свои трудовые обязанности и написал заявление об увольнении, в период времени с ноября 2014 по <,…>, г. вносила ложные сведения относительно количества отработанного времени в табель учета рабочего времени и расчет зарплаты, после чего направляла их в бухгалтерию …., где введенными в заблуждение Терентьевой сотрудниками бухгалтерии начислялась и перечислялась заработная плата и иные выплаты МВС., которые получала и распоряжалась по своему усмотрению Терентьева, похитив за указанный период времени 36420,89 рублей. Всего Терентьевой за указанное время были похищены денежные средства в размере 191687,71 рубль.
Прокурор указал, что Терентьевой было совершено единое продолжаемое хищение путем обмана, поскольку оно состоит из ряда тождественных деяний, направленных к единой цели, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства и возможных последствий. Так как подсудимая не составляла отдельный табель учета рабочего времени на ГТЗ. и МВС., а вносила ложные сведения в уже составленный документ, имеющий достоверные сведения в отношении других работников, внесение недостоверных сведений явилось способом совершения мошенничества, а именно введения в заблуждение работников бухгалтерии. Учитывая способ совершения преступления, временной период и направленность умысла, сторона обвинения пришла к выводу, что преступления вмененные Терентьевой являются единым продолжаемым хищением путем обмана с использованием своего служебного положения, в связи с чем в период времени с <,…>, г. по <,…>, г. Терентьевой совершено единое преступление, поэтому ее действия без изменения объема обвинения подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.
Учитывая, что прокурор до удаления суда в совещательную комнату может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, указанным предложением государственного обвинителя положение подсудимой не ухудшается, ее право на защиту не нарушается, суд принимает предложение прокурора и рассматривает дело в пределах поддержанного обвинения.
Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, исследовав и оценив их с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой Терентьевой Н.М. и находит доказательства достаточными для постановления обвинительного приговора.
В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания подсудимой Терентьевой Н.М., которые логичны, последовательны, согласуются между собой и объективно подтверждаются показаниями свидетелей ЛНИ и УТК, допрошенных в ходе судебного заседания и потерпевшего КНМ., свидетелей МВС., ФЮН, ИНК., КТН, М. В.Г., ИИН, ИВО., ВВО, РЕК, ГТЗ., ОВМ, С. А.А., НВА, оглашенными в ходе судебного заседания, а также исследованными материалами дела, в том числе явками с повинной подсудимой, документами
Оснований не доверять чьим-либо показаниям у суда нет, повода для оговора потерпевшим и свидетелями подсудимой Терентьевой Н.М., оснований для самооговора подсудимой, суд не усматривает.
Из показаний подсудимой установлено, что работая в должности заведующей медицинским складом №1 г.Ухты являясь должностным лицом, осуществляющим на постоянной основе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном учреждении здравоохранения, используя свое служебное положение, в силу которого руководитель организации отвечает за укомплектование кадрами штатных должностей и трудовую дисциплину сотрудников, Терентьева вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени о работниках медицинского склада №1 ….ГТЗ. и МВС., которые трудовые обязанности в учреждении не исполняли, а лишь числились таковыми. Сведения о работе указанных лиц и табели учета рабочего времени передавались Терентьевой в …., где сотрудники бухгалтерии осуществляли начисление и выдачу заработной платы указанным лицам. Начисленные денежные средства ГТЗ. и МВС., Терентьева получала и тратила по собственному усмотрению.
Показания Терентьевой Н.М. подтверждены показаниями свидетеля ГТЗ которая пояснила, что по просьбе Терентьевой <,…>, г. она передала ей свои личные данные, написала заявление о приеме на работу, оформила в сбербанке банковскую карту для начисления заработной платы, которую передала последней. В должности фасовщицы медицинского склада …. г.Ухты ГТЗ. никогда не работала, денежных средств не получала, все выплаты на ее имя получала Терентьева. Ей известно, что она числилась в должности фасовщицы данного учреждения с <,…>, г. до <,…>, г. Она сама попросила Терентьеву расторгнуть трудовые отношения, написала заявление, остальными вопросами занималась Терентьева. Показания Терентьевой также подтверждены показаниями МВС., который пояснил, что с <,…>, г. по <,…>, г. он не являлся сотрудником медицинского склада …….. т.к. в <,…>, г. писал заявление на увольнение и передавал его своей матери Терентьевой Н.М. В указанный период времени он не исполнял обязанности уборщика медицинского склада …….. », денег не получал, кто получал денежные средства за него, ему не известно. Сведения о том, что в указанные периоды времени ГТЗ. и МВС. фактически не исполняли свои трудовые обязанности на медицинском складе …….. » подтверждены показаниями свидетелей- сотрудников склада. Сведения о якобы исполнении трудовых обязанностей ГТЗ. и МВС. в указанный период времени установлены из документов », приказов о приеме и увольнении указанных лиц, табелей учета рабочего времени, приказов о предоставлении отпусков, премий, расчетных листов о начислении данным лицам заработной платы, договоров подряда на исполнение работ ГТЗ. и МВС..
Таким образом, Терентьева Н.М. являясь заведующей склада …….. », будучи в силу занимаемой должности наделенной организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственном учреждении здравоохранения, имея умысел на хищение денежных средств организации путем обмана, вносила заведомо ложные сведения в официальные документы- табели учета рабочего времени о фактически отработанном времени ГТЗ. и МВС., недостоверные сведения в договоры подряда, акты выполненных работ в отношении тех же лиц, фактически не работавших в организации в период времени с <,…>, г. по <,…>, г., предоставляла документы для начисления заработной платы и иных выплат в бухгалтерию организации, чем вводила сотрудников бухгалтерии в заблуждение, после чего перечисленные для указанных сотрудников денежные средства похищала, сняв с банковской карты, распоряжалась по своему усмотрению. Терентьева, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитила денежные средства » путем обмана, причинив организации материальный ущерб в размере 191687,71 рубль.
Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Терентьевой Н.М по ч.3 ст. 159 УК РФ — как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о личности виновной, а также влияние наказания на исправление осуждённой и условия жизни ее семьи.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, на основании ст.61 УК РФ, суд признает явку с повинной, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.
Подсудимой совершено умышленное корыстное преступление, относящиеся к категории тяжких, не смотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.
При определении вида наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, конкретные обстоятельства дела, указывающие на длительный период хищения, систематическое получение денежных средств из государственного бюджета, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновной, условия жизни, суд считает, что для достижения целей наказания, а также восстановление социальной справедливости необходимо назначить наказание в виде лишения свободы.
Учитывая наличие у подсудимой постоянного места работы, ее имущественное положение, суд считает необходимым назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа.
Учитывая отношение подсудимой к содеянному, полное возмещение ущерба и мнение потерпевшего и трудового коллектива, просивших строго не наказывать подсудимую, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а также считает возможным основное наказание в виде лишения свободы назначить условно, т.е. с применением положений ст.73 УК РФ.
С учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимой, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, которые бы давали основание для назначения ей более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Терентьеву Нину Михайловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40000 (сорока тысяч) рублей в доход государства.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. В период испытательного срока возложить на осужденную следующие обязанности: не позднее 10 дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного органа, не совершать административных правонарушений.
Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.
Меру пресечения Терентьевой Н.М. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле весь срок хранения уголовного дела.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд РК в течение 10 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. Возражения должны быть поданы в установленный судом срок, согласно ст.389.7 УПК РФ. Согласно ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.
Судья Костич С.Ф.